Oszustwo pana Pipsa: Pracownicy bici, jeśli nie spełnią celów „zaganiania kurczaków”

Pan Pips stoi na czele największej siatki w dziedzinie internetowych oszustw finansowych

Policja dystryktu Cau Giay (Hanoi) współpracuje z jednostkami zawodowymi w celu zbadania grupy dowodzonej przez Pho Duc Nam (pan Pips, 30 lat, zamieszkały w Ba Ria - Vung Tau ), która oszukała 2661 ofiar i przywłaszczyła sobie około 50 milionów dolarów amerykańskich.

Starszy porucznik Tran Cong Hau, funkcjonariusz wydziału policji kryminalnej okręgu policji Cau Giay, powiedział, że w celu zorganizowania i prowadzenia działalności przestępczej Pho Duc Nam zmówił się z Le Khac Ngo (panem Hunterem, 34 lata, zamieszkałym w Hanoi ) i zlecił mu utworzenie 44 biur w Wietnamie z 1918 kierownikami regionalnymi, kierownikami biur i pracownikami sprzedaży.

Pracownicy działu sprzedaży pracują w budynkach biurowych, luksusowych apartamentach, miejscach o wysokim poziomie bezpieczeństwa i poufności. Dodatkowo, osoby badane korzystają z własnego działu ochrony do monitorowania i obserwacji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoby badane będą miały możliwość zareagowania.

Oprócz personelu sprzedaży, grupa ta utworzyła osobny zespół ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest czuwanie i obserwowanie kamer siedzących przy drzwiach biura.

„Kiedy ofiary składają pozwy lub władze przystępują do inspekcji działalności firmy, ci ludzie wysyłają swoich przedstawicieli, aby ich powitać i zatuszować swoje działania, nie współpracują i nie pozwalają władzom działać” – powiedział starszy porucznik Tran Cong Hau.

Starszy porucznik Tran Cong Hau, funkcjonariusz wydziału kryminalnego policji dystryktu Cau Giay.

Co istotne, pracownicy działu sprzedaży są zmuszani do osiągania celów, a jeśli im się to nie uda, są torturowani i zwalniani. Po zwolnieniu, dział bezpieczeństwa grupy będzie ich straszył i kontrolował. Jeśli pracownicy działu sprzedaży ujawnią informacje o działalności firmy na zewnątrz, zostaną pobici, co utrudni im codzienne życie.

„Funkcjonariusze ochrony zabierali pracowników sprzedaży do prywatnych pomieszczeń i bili ich siłą, jeśli byli niedbali, nieskoncentrowani lub nieskuteczni w pracy” – powiedział starszy porucznik Tran Cong Hau.

Pracownicy z grupy oszustów, Pana Pipsa, muszą rejestrować się w pracy na podstawie odcisków palców i twarzy, a także są kontrolowani pod względem czasu pracy. Po powrocie do domu nie wolno im w żadnym wypadku wiązać się z pracą. Wszystkie komputery i telefony pozostają w firmie, aby ograniczyć udostępnianie informacji o działalności firmy i jej dokumentach osobom trzecim.

Jeśli chodzi o sposób działania, respondenci rekrutowali pracowników i dzielili ich na działy takie jak: dział reklamy (marketing), dział opieki nad ofiarami (dział techniczny - emerytowany), dział wsparcia ofiar zajmujący się wpłatą i wypłatą pieniędzy (wsparcie).

Pracownicy działu sprzedaży w oddziałach są podzieleni na małe grupy składające się z 5–10 osób, których zadaniem jest wyznaczanie liderów zespołów, szkolenie i instruowanie personelu sprzedaży w zakresie wyszukiwania klientów i zachęcania ich do przekazywania pieniędzy.

Pracownicy działu sprzedaży nie mają pojęcia o wymianie walut ani inwestowaniu w akcje, ale mimo to korzystają z telefonów komórkowych, aby znaleźć klientów za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych Zalo i Facebook.

Gang oszustów pana Pipsa. (Zdjęcie: Policja Miasta Hanoi)

Pracownicy ci biorą również udział w wydarzeniach, w których uczestniczy wiele osób o potencjale ekonomicznym , aby nawiązać kontakty, poznać się, a następnie zapoznać się z makroekonomicznym rynkiem finansowym, możliwościami inwestowania na rynku walutowym, pobudzić chęć inwestowania u klientów, a następnie doradzać im i zachęcać do inwestowania na wyżej wymienionych rynkach walutowych.

Po wyrażeniu zgody przez klienta, personel sprzedaży pomoże mu w utworzeniu konta, uzyskaniu dostępu do łącza internetowego giełdy oraz utworzeniu konta handlowego za pomocą Gmaila. Następnie klient zostanie poproszony o pobranie aplikacji MT4 i MT5 na telefon, wklejenie kodu konta handlowego do aplikacji MT5 i potwierdzenie konta w Gmailu.

Podczas oszustwa pracownicy działu sprzedaży tworzyli wiele kont Zalo, podszywając się pod inwestorów i konsultantów, a także zamieszczali na grupach Zalo informacje o wielu zwycięskich transakcjach, by zachęcić ludzi do inwestowania.

Po wpłaceniu pieniędzy przez klienta personel przekaże mu informacje o trendach rynkowych, zachęci go do dokonywania transakcji z dużą dźwignią, ograniczy realizację zysków lub redukcję strat w ciągu 3 minut (od złożenia zlecenia kupna lub sprzedaży).

Osoby te podają się za ekspertów finansowych, „czytelnicy zamówień” rozmawiają z klientami, zachęcają ich do wpłacania większych kwot pieniędzy na inwestycje w nadziei na odzyskanie środków, znajdują sposoby, aby sprawić, że stracą pieniądze, „spalą” ich konta; im więcej pieniędzy wpłacą klienci, tym więcej stracą, a tym większe korzyści odniosą osoby badane.

Gdy klienci „palą” zamówienia, personel sprzedaży i kierownicy będą namawiać wiele osób do wpłaty pieniędzy, aby kontynuować grę i odzyskać pieniądze, lub oferować atrakcyjne promocje (bonusy) klientom, aby kontynuowali wpłaty. Gdy klienci będą chcieli wypłacić pieniądze, podwładni wykonają zlecenie wypłaty na miejscu lub porozmawiają z działem wsparcia ofiary, aby poprosić o wypłatę.

Gdy klient otrzyma zlecenie wypłaty, dział wsparcia dla ofiar powiadomi przełożonych o ich opinii. Jeśli klient wypłaci niewielką kwotę, zezwolą na wypłatę. Jeśli klient wypłaci dużą kwotę lub zamierza wypłacić środki i zaprzestać gry, przełożony poprosi personel sprzedaży o nakłonienie klienta do dokonania większej liczby transakcji, opóźnienie wypłaty w celu „wypalenia” konta klienta i ograniczenie możliwości wypłaty środków z sali.

Oszuści otrzymywali pieniądze od klientów i przeznaczali je na wydatki osobiste, kupowali supersamochody, jachty, nieruchomości, dolary amerykańskie i złoto, aby pochwalić się nimi na platformach społecznościowych i zachęcić inne ofiary do dalszego udziału w oszukańczych działaniach tej organizacji.

Do tej pory agencja śledcza zidentyfikowała 2661 ofiar, które wpłaciły pieniądze na platformy inwestycyjne TikTokera Mr Pips o łącznej wartości prawie 50 milionów dolarów.

Minh Tue

Source: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html