Siatka oszustów pana Pipsa: Pracownicy byli bici, jeśli nie realizowali celów „oszustw”.

Pan Pips stał na czele największej internetowej siatki oszustw finansowych.

Policja dystryktu Cau Giay (Hanoi) współpracuje z innymi jednostkami zawodowymi w celu zbadania gangu przestępczego dowodzonego przez Pho Duc Nam (pan Pips, 30 lat, zamieszkały w Ba Ria - Vung Tau ), który oszukał 2661 ofiar i przywłaszczył około 50 milionów dolarów amerykańskich.

Porucznik Tran Cong Hau, funkcjonariusz wydziału policji kryminalnej okręgu policji Cau Giay, powiedział, że w celu zorganizowania i prowadzenia działalności przestępczej Pho Duc Nam zmówił się z Le Khac Ngo (panem Hunterem, 34 lata, zamieszkałym w Hanoi ) i zlecił mu utworzenie 44 biur w Wietnamie z 1918 kierownikami regionalnymi, kierownikami biur i personelem sprzedaży.

Pracownicy działu sprzedaży pracują w budynkach biurowych i luksusowych apartamentowcach, obszarach o wysokim poziomie bezpieczeństwa i prywatności. Dodatkowo, sprawcy korzystają z własnej ekipy ochrony do nadzoru i obserwacji. Gdy wykryją coś nietypowego, będą mieli możliwość zareagowania.

Oprócz personelu sprzedaży, gang utworzył własny zespół ochroniarzy, którego zadaniem było czuwanie i monitorowanie kamer siedzących przy drzwiach biur.

„Kiedy ofiary składają skargi lub gdy władze przystępują do inspekcji działalności firmy, osoby te wysyłają swoich przedstawicieli, aby zatuszować swoje działania, odmawiając współpracy i uniemożliwiając władzom wykonywanie ich zadań” – powiedział porucznik Tran Cong Hau.

Starszy porucznik Tran Cong Hau, funkcjonariusz wydziału kryminalnego policji dystryktu Cau Giay.

Co godne uwagi, pracownicy działu sprzedaży byli poddawani presji, aby osiągać wyznaczone cele, a brak realizacji tych celów skutkował nękaniem i zwolnieniami. Po zwolnieniu, pracownicy ochrony gangu grozili im i zastraszali ich, a nawet dopuszczali się ataków fizycznych, jeśli ujawnili informacje firmowe, co utrudniało codzienne życie.

„Pracownicy ochrony zabierali pracowników sprzedaży do prywatnego pomieszczenia i bili ich siłą, jeśli wykazali się niedbałym, nieuważnym lub nieskutecznym podejściem do pracy” – powiedział porucznik Tran Cong Hau.

Pracownicy grupy oszustów pana Pipsa musieli rejestrować się za pomocą odcisków palców i rozpoznawania twarzy, a ich godziny pracy były ściśle kontrolowane. Po powrocie do domu mieli oni całkowity zakaz kontaktu z miejscem pracy. Wszystkie komputery i telefony były przechowywane w firmie, aby zapobiec ujawnieniu informacji operacyjnych i dokumentów firmowych osobom trzecim.

Pod względem operacyjnym podmioty te rekrutują pracowników i dzielą ich na działy takie jak: dział marketingu, dział opieki nad ofiarami (dział techniczny - ret.) oraz dział wsparcia ofiar, którego zadaniem jest wpłacanie i wypłacanie pieniędzy (wsparcie).

Pracownicy działu sprzedaży w oddziałach są podzieleni na małe grupy składające się z 5–10 osób, które ze sobą współpracują. Ponadto lider zespołu jest przydzielany do szkolenia i instruowania pracowników działu sprzedaży w zakresie wyszukiwania klientów i przekonywania ich do przekazywania pieniędzy.

Pracownicy działu sprzedaży nie mają pojęcia o wymianie walut ani inwestycjach na giełdzie, ale mimo to korzystają z telefonów komórkowych, aby znaleźć klientów za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych na Zalo i Facebooku.

Oszustwo pana Pipsa. (Zdjęcie: Policja Miasta Hanoi)

Pracownicy ci biorą również udział w wydarzeniach, w których uczestniczy wiele osób o potencjale ekonomicznym , aby nawiązać z nimi kontakt, zaprzyjaźnić się i poznać, a następnie zapoznać ich z makroekonomicznym rynkiem finansowym, możliwościami inwestowania na rynku walutowym oraz pobudzić ich chęć inwestowania, a tym samym kierować ich i zachęcać do inwestowania na platformach wymiany walut.

Po wyrażeniu zgody na udział w programie, przedstawiciel handlowy pomoże klientowi w utworzeniu konta, uzyskaniu dostępu do strony internetowej platformy oraz utworzeniu konta handlowego za pośrednictwem Gmaila. Następnie klient zostanie poproszony o pobranie aplikacji MT4 lub MT5 na telefon, wklejenie kodu konta handlowego do aplikacji MT5 i potwierdzenie założenia konta za pośrednictwem Gmaila.

Podczas oszustwa pracownicy działu sprzedaży utworzyli wiele kont Zalo, podszywając się pod inwestorów i konsultantów, i zamieszczali na platformie liczne zwycięskie transakcje w grupach Zalo, aby zachęcić innych do inwestowania.

Po wpłaceniu środków przez klienta personel przekaże mu informacje o trendach rynkowych, zachęci go do zawierania transakcji z dużą dźwignią i zniechęci do realizacji zysków lub ponoszenia strat przed upływem 3 minut (od złożenia zlecenia kupna lub sprzedaży).

Ci ludzie, podszywający się pod ekspertów finansowych lub „predyktorów”, rozmawiają z klientami, zachęcając ich do wpłacania większych kwot w nadziei na odzyskanie strat i szukają sposobów, aby doprowadzić do utraty pieniędzy i wyczyszczenia kont. Im więcej pieniędzy klienci wpłacają, tym więcej tracą, a tym samym większy zysk dla tych osób.

Gdy klienci tracą wszystkie swoje pieniądze, personel sprzedaży i liderzy zachęcają kolejne osoby do wpłacania kolejnych depozytów, aby móc kontynuować grę i odzyskać straty, lub oferują atrakcyjne promocje (bonusy), aby zachęcić je do ponownego wpłaty. Gdy klienci chcą wypłacić pieniądze, sprawcy realizują zlecenia wypłaty na platformie lub kontaktują się z działem wsparcia wpłat/wypłat ofiary na czacie, aby zlecić wypłatę.

Po otrzymaniu od klienta wniosku o wypłatę, zespół ds. wpłat i wypłat powiadomi o tym fakcie liderów grupy i poprosi o ich zgodę. Jeśli klient zażąda niewielkiej wypłaty, zostanie ona zaakceptowana. Jeśli klient zażąda dużej wypłaty lub zamierza zrezygnować z gry, lider grupy poinstruuje personel sprzedaży, aby nakłonił klienta do dokonania dodatkowych transakcji, opóźniając wypłatę, aby „wypalić” konto klienta i uniemożliwić mu wypłatę środków z platformy.

Po otrzymaniu pieniędzy od klientów, sprawcy przeznaczali je na wydatki osobiste, kupując supersamochody, jachty, nieruchomości, dolary amerykańskie i złoto, a następnie chwalili się nimi na portalach społecznościowych, aby zachęcić inne ofiary do dalszego udziału w oszukańczych działaniach organizacji.

Do tej pory śledczy zidentyfikowali 2661 ofiar, które wpłaciły pieniądze na platformy inwestycyjne TikTokera Mr. Pipsa na łączną kwotę blisko 50 milionów dolarów.

Minh Tue

Source: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html