Oszustwo pana Pipsa: Pracownicy bici, jeśli nie spełnią celów „zaganiania kurczaków”

Pan Pips stoi na czele największej siatki zajmującej się oszustwami finansowymi w Internecie

Policja dystryktu Cau Giay (Hanoi) współpracuje z jednostkami zawodowymi w celu zbadania grupy dowodzonej przez Pho Duc Nam (pan Pips, 30 lat, zamieszkały w Ba Ria - Vung Tau ), która oszukała 2661 ofiar i przywłaszczyła sobie około 50 milionów dolarów amerykańskich.

Starszy porucznik Tran Cong Hau, funkcjonariusz wydziału policji kryminalnej okręgu policji Cau Giay, powiedział, że w celu zorganizowania i prowadzenia działalności przestępczej Pho Duc Nam zmówił się i wyznaczył Le Khac Ngo (pana Huntera, 34 lata, zamieszkałego w Hanoi ) do utworzenia 44 biur w Wietnamie z 1918 kierownikami regionalnymi, kierownikami biur i personelem sprzedaży.

Pracownicy działu sprzedaży pracują w budynkach biurowych i luksusowych apartamentach, gdzie bezpieczeństwo i poufność są na wysokim poziomie. Dodatkowo, osoby badane korzystają z własnego działu ochrony, który nadzoruje i obserwuje sytuację. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoby badane będą miały możliwość zareagowania.

Oprócz personelu sprzedaży, grupa ta utworzyła osobny zespół ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest czuwanie i obserwowanie kamer siedzących przy drzwiach biura.

„Kiedy ofiary składają pozwy lub władze przystępują do inspekcji działalności firmy, ci ludzie wysyłają swoich przedstawicieli, aby ich powitali i zatuszli swoje działania, nie współpracują i nie pozwalają władzom wejść do akcji” – powiedział starszy porucznik Tran Cong Hau.

Porucznik Tran Cong Hau, funkcjonariusz wydziału kryminalnego policji dystryktu Cau Giay.

Co istotne, pracownicy działu sprzedaży są zmuszani do osiągania celów, a jeśli im się to nie uda, są torturowani i zwalniani. Po zwolnieniu, dział bezpieczeństwa grupy będzie ich straszył i kontrolował. Jeśli pracownicy działu sprzedaży ujawnią informacje o działalności firmy na zewnątrz, zostaną pobici, co utrudni im codzienne życie.

„Funkcjonariusze ochrony zabierali ich do prywatnych pomieszczeń i bili siłą pracowników sprzedaży, jeśli byli niedbali, nieskoncentrowani lub nieskuteczni w pracy” – powiedział starszy porucznik Tran Cong Hau.

Pracownicy z grupy oszustów Mr Pips muszą rejestrować się na podstawie odcisków palców i twarzy po przyjściu do pracy oraz są kontrolowani pod względem czasu pracy. Po powrocie do domu nie wolno im absolutnie angażować się w pracę. Wszystkie komputery i telefony pozostają w firmie, aby ograniczyć udostępnianie informacji o działalności firmy i jej dokumentach osobom trzecim.

Jeśli chodzi o sposób działania, respondenci rekrutowali pracowników i dzielili ich na działy takie jak: dział reklamy (marketing), dział opieki nad ofiarami (dział techniczny - emerytowany), dział wsparcia ofiar zajmujący się wpłatą i wypłatą pieniędzy (wsparcie).

Pracownicy działu sprzedaży w oddziałach są podzieleni na małe grupy składające się z 5–10 osób, których zadaniem jest wyznaczanie liderów zespołów, szkolenie i instruowanie personelu sprzedaży w zakresie wyszukiwania klientów i zachęcania ich do przekazywania pieniędzy.

Pracownicy działu sprzedaży nie mają pojęcia o wymianie walut ani inwestowaniu w akcje, ale mimo to korzystają z telefonów komórkowych, aby znaleźć klientów za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych Zalo i Facebook.

Gang oszustów pana Pipsa. (Zdjęcie: Policja miasta Hanoi)

Pracownicy ci biorą również udział w wydarzeniach, w których uczestniczy wiele osób o potencjale ekonomicznym , aby nawiązać kontakty, poznać się, a następnie zapoznać się z makroekonomicznym rynkiem finansowym, możliwościami inwestowania na rynku walutowym, stymulować chęć inwestowania u klientów, a tym samym kierować ich i zachęcać do inwestowania na powyższych parkietach walutowych.

Po wyrażeniu zgody przez klienta, personel sprzedaży pomoże mu w utworzeniu konta, uzyskaniu dostępu do łącza internetowego giełdy oraz utworzeniu konta handlowego za pomocą Gmaila. Następnie klient zostanie poproszony o pobranie aplikacji MT4 i MT5 na telefon, wklejenie kodu konta handlowego do aplikacji MT5 i potwierdzenie konta w Gmailu.

Podczas oszustwa pracownicy działu sprzedaży tworzyli wiele kont Zalo, udając inwestorów i konsultantów, i publikowali na grupach Zalo informacje o wielu zwycięskich transakcjach, aby zachęcić ludzi do inwestowania.

Po wpłaceniu pieniędzy przez klienta personel przekaże mu informacje o trendach rynkowych, zachęci go do dokonywania transakcji z dużą dźwignią, ograniczy realizację zysków lub redukcję strat w ciągu 3 minut (od złożenia zlecenia kupna lub sprzedaży).

Podmioty podające się za ekspertów finansowych, „czytelnicy zamówień” rozmawiają z klientami, zachęcają ich do wpłacania większych kwot pieniędzy na inwestycje w nadziei na odzyskanie środków, znajdują sposoby, aby doprowadzić do strat, „spalą” ich konta; im więcej pieniędzy wpłacą klienci, tym więcej stracą, tym więcej skorzystają podmioty.

Gdy klienci „palą” zamówienia, personel sprzedaży i kierownicy będą namawiać wiele osób do wpłaty pieniędzy, aby kontynuować grę i odzyskać pieniądze, lub oferować atrakcyjne promocje (bonusy) klientom, aby kontynuowali wpłaty. Gdy klienci będą chcieli wypłacić pieniądze, osoby te wykonają zlecenie wypłaty na miejscu lub skontaktują się z działem obsługi klienta ofiary wpłacającej i wypłacającej pieniądze na miejscu, aby poprosić o wypłatę.

Gdy klient ma zlecenie wypłaty, dział wsparcia dla wpłaty i wypłaty ofiary powiadomi przełożonych o ich opinii. Jeśli klient zleci niewielką wypłatę, wypłata zostanie zaakceptowana. Jeśli klient zleci dużą wypłatę lub zamierza wypłacić środki i zaprzestać gry, przełożony poprosi personel sprzedaży o nakłonienie klienta do dokonania większej liczby transakcji, opóźnienie wypłaty w celu „wypalenia” konta klienta i ograniczenie możliwości wypłaty środków z sali.

Oszuści otrzymywali pieniądze od klientów i przeznaczali je na wydatki osobiste, kupowali supersamochody, jachty, nieruchomości, dolary amerykańskie, złoto i chwalili się nimi na platformach społecznościowych, by zachęcić inne ofiary do dalszego udziału w oszukańczych działaniach organizacji.

Do tej pory agencja śledcza zidentyfikowała 2661 ofiar, które wpłaciły pieniądze na platformy inwestycyjne TikTokera Mr Pips o łącznej wartości prawie 50 milionów dolarów.

Mądrość

Source: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html