Trudno wyśledzić przepływ pieniędzy na blockchainie w sprawie Shark Binh

Pan Nguyen Hoa Binh na komisariacie policji. Zdjęcie: Policja miejska Hanoi.

Po południu 14 października pan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) i 9 wspólników zostali oskarżeni i zatrzymani w celu zbadania oszustwa i przywłaszczenia aktywów związanych z projektem kryptowalutowym AntEx. Łączna kwota przywłaszczonych środków szacowana jest na około 117 miliardów VND , przeliczona z wkładów kapitałowych około 30 000 adresów portfeli inwestorów.

W trakcie śledztwa ChainTracer, projekt mający na celu ostrzeganie, śledzenie i wspieranie weryfikacji przypadków oszustw, wyłudzeń lub oznak naruszeń prawa w sieci blockchain, opracowany przez Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), współpracował z władzami w zakresie śledzenia i weryfikacji danych.

Pan Tran Huyen Dinh, szef projektu ChainTracer, powiedział, że proces analizowania, śledzenia i modelowania całego przepływu środków pieniężnych w blockchainie pomaga władzom identyfikować ruchy tokenów między portfelami, giełdami i powiązanymi adresami.

Jednak, według przedstawiciela ChainTracer, śledzenie przepływu pieniędzy związanego z projektem kryptowalutowym AntEx nie jest łatwe. Największą trudnością jest obecnie brak współpracy ze strony niektórych giełd międzynarodowych, mimo że wietnamska policja oficjalnie zwróciła się o współpracę.

„Niektóre giełdy międzynarodowe, takie jak Gate i MEXC, nie odpowiedziały lub nie dostarczyły danych w odpowiednim czasie, co utrudniło identyfikację i śledzenie ostatecznych beneficjentów” – ujawnił pan Dinh.

Na podstawie dokumentów śledztwa, Wydział Śledczy Policji Miasta Hanoi wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) oraz 9 innych osób przed sądem za przestępstwo „oszukańczego przywłaszczenia mienia” określone w artykule 174 Kodeksu karnego oraz przestępstwo „naruszenia przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje” określone w artykule 221 Kodeksu karnego.

Oskarżenie Sharka Binha rozpoczęło się nieco ponad tydzień po tym, jak policja wielokrotnie pojawiała się w budynku przy ulicy Tam Trinh 18 (Hanoi), siedzibie firmy NextTech. Wieczorem 7 października dziesiątki pudeł z dokumentami zostały opieczętowane i wysłane na potrzeby śledztwa.

AntEx wystartował we wrześniu 2021 roku, przyciągając uwagę, gdy Shark Binh ogłosił, że zainwestuje 2,5 miliona dolarów w projekt za pośrednictwem funduszu Next100 Blockchain i obejmie rolę „doradcy strategicznego”. Projekt został przedstawiony jako kompleksowy ekosystem DeFi, rozwijając stablecoina VNDT powiązanego z wartością wietnamskiego donga. Jednak po wprowadzeniu na giełdę token ANTEX stracił aż 99% swojej wartości, co spowodowało duże straty wielu inwestorów.

Source: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html