Oskarżenie prezesa spółki akcyjnej Phu Quy Gold Le Xuan Tung

24 czerwca generał porucznik To An Xo, rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, potwierdził w rozmowie z VietNamNet, że: Agencja Śledcza Policji oskarżyła 18 osób o przemyt i 2 osoby o unikanie płacenia podatków w sprawie, do której doszło w Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Według Pana To An Xo walka z wyżej wymienioną siecią była prowadzona zgodnie z wytycznymi kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Dotychczasowe wyniki śledztwa wykazały, że: od 2022 r. do chwili obecnej Nguyen Thi Hoa (mieszkanka prowincji Quang Tri ) i Nguyen Thi Gai zorganizowały grupę przemytników, która przewoziła ponad 3 tony złota o łącznej wartości około 5000 miliardów VND z Laosu do Wietnamu przez przejście graniczne Lao Bao (prowincja Quang Tri), a następnie sprzedawała je sklepom ze złotem w Wietnamie, czerpiąc z tego nielegalne zyski.

Oskarżeni (od lewej do prawej): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Spółka Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company złożyła fałszywe zeznania podatkowe za 2021 r., naruszając przepisy dotyczące unikania płacenia podatków i powodując szkodę dla państwa, początkowo oszacowaną na 6,145 mld VND.

Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów, 23 czerwca, Śledcza Policja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie przemytu i unikania płacenia podatków, do których doszło na przejściu granicznym w Lao Bao, w spółce akcyjnej Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company i jednostkach powiązanych.

Agencja dochodzeniowa podjęła także decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec 18 osób podejrzanych o przestępstwo przemytu, w tym: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (prowadzący sklep ze złotem Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Oskarżeni (od lewej do prawej): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (sklep ze złotem Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Fot. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Oskarżeni (od lewej do prawej): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Fot. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Oskarżeni (od lewej do prawej): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Fot. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Jednocześnie Agencja Śledcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec dwóch osób, Le Xuan Tung i Le Thuy Quynh, za przestępstwo uchylania się od płacenia podatków.

Po zatwierdzeniu przez Najwyższą Prokuraturę Ludową , Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wykonała powyższe decyzje i zarządzenia zgodnie z przepisami.

Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego gromadzi dokumenty i dowody w celu udowodnienia przestępczych działań oskarżonych, rozszerza śledztwo w tej sprawie; dokonuje przeglądu, zajmuje i zamraża aktywa podmiotów w celu zapewnienia odszkodowania dla państwa.

Źródło: https://vietnamnet.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-vang-phu-quy-le-xuan-tung-2157900.html