Zgodnie z wynikami śledztwa w sprawie przemytu i unikania płacenia podatków, do których doszło na przejściu granicznym Lao Bao (Quang Tri), firma Phu Quy Gold and Silver Company i powiązane z nią jednostki, niektórzy właściciele sklepów ze złotem w Hanoi skontaktowali się z szefem przemytu złota Nguyen Thi Hoa, aby zamówić złoto z Laosu i nielegalnie przetransportować je do Wietnamu w celu konsumpcji.

W maju-czerwcu 2023 roku oskarżony Tran Anh Son, kierownik sklepu ze złotem Minh Hung, skontaktował się z panią Hoa, aby zamówić 128 kg przemycanego złota z Laosu o łącznej wartości ponad 188 miliardów VND. Po zakupie złota od „szefa”, pan Son podzielił złoto, aby zwiększyć jego ilość i jakość, a następnie odsprzedał je firmie Phu Quy Gold Company oraz szeregowi jednostek i klientów indywidualnych.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Pozwany Dam Anh Tuan, właściciel sklepu ze złotem Tuan Quang, kupił od pani Hoa 10 kg przemycanego złota za 5 255 000 VND/tael, z umową o dostawie do Hanoi. Oprócz wspomnianych 10 kg przemycanego złota, pan Tuan kupował również złoto od pani Hoa kilkakrotnie, ale nie było dokumentów ani konkretnych dowodów potwierdzających każdą transakcję.

Pan Nguyen Khac Bong również wielokrotnie zamawiał złoto u pani Hoa. Około 25 i 26 maja 2022 roku oskarżony zadzwonił do pani Hoa przez Zalo lub Viber i powiedział: „Ten jest dobry, proszę o tuzin, towar z drugiej strony jest dobry”. Strony uzgodniły cenę 10 kg złota za ponad 5,3 mln VND/tael; kurs wymiany 23 880 VND/USD.

Zalecenia Agencji Śledczej

Artykuł 4, klauzula 3, artykuł 14 i klauzula 3, artykuł 16 Dekretu Rządowego 24/2012/ND-CP z dnia 3 kwietnia 2012 r. stanowią: „Bank Państwowy ma wyłączne prawo do importu surowego złota (bloków złota, sztabek, ziaren) w celu produkcji sztabek złota; organizowania, zarządzania i produkcji sztabek złota”.

Od 2012 r. do chwili obecnej Bank Państwowy udzielił licencji na import surowego złota w celu reeksportu produktów jedynie 11 przedsiębiorstwom handlującym złotem, mającym kontrakty na przetwarzanie złotej biżuterii i dzieł sztuki z zagranicą oraz licencje na import surowego złota w celu produkcji/przetwarzania złotej biżuterii i dzieł sztuki 20 przedsiębiorstwom z kapitałem zagranicznym.

Bank Państwowy nie udziela licencji na import złota surowego do produkcji złotej biżuterii i dzieł sztuki przedsiębiorstwom, które uzyskały certyfikaty kwalifikowalności do produkcji złotej biżuterii i dzieł sztuki, ani przedsiębiorstwom, które inwestują za granicą w dziedzinie wydobycia złota; nie udziela również licencji żadnej organizacji ani osobie na produkcję sztabek złota.

Po zakończeniu śledztwa w tej sprawie, Agencja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zaleciła Bankowi Państwowemu pilne zalecenie Rządowi zmiany dekretu 24/2012/ND-CP w celu przyznania licencji kwalifikowanym przedsiębiorstwom na import, produkcję i handel surowym złotem, zapewniając jednocześnie podaż złota na rynku.

Jednocześnie należy wzmocnić środki zarządzania i nadzoru, poprawić skuteczność i efektywność pracy zarządczej, aby zaspokoić zapotrzebowanie ludzi na złoto; zapobiegać spekulacjom i przemytowi.

Agencja Śledcza zaleciła również, aby agencja zarządzająca rynkiem złota wzmocniła inspekcje, badania i kontrolę działalności związanej z handlem sztabkami złota i biżuterią, monitorowała rynek złota, krajowe placówki handlujące złotem oraz zarządzała pochodzeniem złota sprzedawanego w sklepach ze złotem.

Jednocześnie należy uporać się z nielegalnym handlem złotem bez jasnych źródeł; zapewnić przejrzystość handlu złotem zgodnie z przepisami; skutecznie zapobiegać spekulacjom i przemytowi oraz zaspokajać zapotrzebowanie ludzi na złoto.

Zalecamy, aby organy podatkowe wzmogły kontrolę i badanie przestrzegania przepisów prawnych w obrocie złotem wszelkiego rodzaju bez faktur i dokumentów; wystawianiu i stosowaniu fałszywych faktur i dokumentów w działalności związanej z obrotem złotem.

W szczególności faktury i dokumenty dotyczące obrotu surowym złotem i sztabkami złota. Jednocześnie należy bezwzględnie zwalczać wystawianie i wykorzystywanie nielegalnych faktur w celu legalizacji przemytu złota i złota nieznanego pochodzenia.

W tym przypadku oskarżeni również skorzystali z tej zasady – mieszkańcy strefy przygranicznej musieli okazać jedynie dowód osobisty lub dowód osobisty, aby przejść przez bramkę graniczną i w skomplikowany sposób przewieźć złoto.

W związku z tym Agencja Śledcza zaleca, aby Służba Celna i Komenda Straży Granicznej skierowały funkcjonariuszy celnych i straży granicznej na przejściach granicznych na drogach, zwłaszcza na obszarach z dużą liczbą szlaków i przejść, w celu wzmocnienia kontroli, inspekcji i nadzoru nad rejestracją i zarządzaniem osobami i pojazdami mieszkańców strefy przygranicznej, regularnie przekraczającymi przejścia graniczne, w tym pojazdami prywatnymi; aby szybko wykrywać i skutecznie zapobiegać przemytowi i oszustwom handlowym.