Szereg krewnych pana Trinh Van Quyeta sprawił agencji śledczej trudności.

[reklama_1]

W związku ze sprawą manipulacji giełdowych, do której doszło w spółce akcyjnej FLC Group Joint Stock Company , oskarżony Trinh Van Dai (urodzony w 1966 roku, kuzyn pana Trinha Van Quyeta) również został postawiony przed sądem za przestępstwo manipulacji giełdowych. Zgodnie z wynikami śledztwa, pan Dai zajmował stanowisko zastępcy kierownika działu materiałów w spółce FLC Land LLC, a jednocześnie zastępcy dyrektora generalnego spółki akcyjnej FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Pozwany pożyczył pani Trinh Thi Minh Hue (siostrze pana Trinh Van Quyet, głównego księgowego FLC Group Joint Stock Company) swoje dokumenty osobiste, podpisał dokumenty związane z tą sprawą oraz dokumenty dotyczące założenia 3 spółek i był przedstawicielem prawnym tych 3 spółek.

Jako przedstawiciel 3 spółek i jednej osoby prywatnej, pan Dai podpisał dokumenty i procedury, które pani Hue wykorzystała do rejestracji, otwarcia i zarządzania 33 rachunkami papierów wartościowych w celu manipulowania rynkiem akcji dla 4 kodów akcji: HAI, GAB, ART i FLC.

Jako przedstawiciel 3 firm, pan Dai podpisał również 110 fałszywych dokumentów dotyczących wpłat, przelewów i wypłat pieniężnych o łącznej wartości ponad 1469 miliardów VND, które pani Hue wykorzystała do przeprowadzenia transakcji manipulacyjnych czterema wyżej wymienionymi kodami papierów wartościowych. Działania pana Dai, jak ustaliła policja śledcza, pomogły panu Trinh Van Quyetowi w nielegalnym zarobieniu ponad 684 miliardów VND.

Inspecting the interior of the work of FLC Chairman of Trinh Van Quyet-1.jpeg — Władze przeszukały miejsce pracy pana Trinha Van Quyeta wieczorem 29 marca 2022 r.

W agencji śledczej pan Dai przyznał się do swoich działań, ale nie przyznał, że wiedział, iż pani Hue manipulowała giełdą. Agencja śledcza uważa, że pan Dai jest krewnym, posiada wiedzę z zakresu papierów wartościowych, podpisywał fałszywe dokumenty o dużej objętości i przez wiele lat pracował w firmach z ekosystemu FLC Group, a zatem musiał wiedzieć, że działania pani Hue były nielegalne.

Zdaniem agencji śledczej, fakt, że pan Dai nie był całkowicie szczery w sprawie przestępstw popełnionych przez siebie i swoich wspólników, utrudnił prowadzenie śledztwa.

W związku ze sprawą ustalono, że pan Nguyen Van Manh (ur. w 1977 r., szwagier pana Trinh Van Quyet), pracownik działu zaopatrzenia FLC Land Company Limited, pożyczył pani Hue dokumenty osobiste, podpisał powiązane dokumenty i dokumenty ustanawiające lub pełniące funkcję przedstawiciela prawnego dwóch firm.

Jako przedstawiciel dwóch spółek i jednej osoby fizycznej, pan Manh podpisał dokumenty i procedury, które pani Hue wykorzystała do zarejestrowania, otwarcia i zarządzania 43 rachunkami papierów wartościowych, a także do otwarcia 10 rachunków bankowych powiązanych z rachunkami papierów wartościowych.

Pani Hue wykorzystała powyższe rachunki papierów wartościowych do manipulowania rynkiem akcji dla 4 kodów giełdowych: FLC, GAB, HAI, ART. Jako przedstawiciel dwóch firm i osób fizycznych, pan Manh podpisał 115 dokumentów w celu transferu i wypłaty pieniędzy na łączną kwotę 1875 miliardów VND, które pani Hue wykorzystała do manipulacji, pomagając panu Trinh Van Quyetowi w nielegalnym zarobieniu ponad 684 miliardów VND.

Według agencji śledczej, pan Manh odgrywał rolę pomocniczą dla pana Trinha Van Quyeta i pani Hue. Chociaż oskarżony nie przyznał się do wiedzy, że podpisywanie fałszywych dokumentów miało służyć pani Hue do manipulowania giełdą, sam pan Manh jest szwagrem pana Quyeta, podpisał dużą liczbę fałszywych dokumentów i przez wiele lat był pracownikiem FLC Land Company, więc nie można twierdzić, że oskarżony o tym nie wiedział.

W trakcie śledztwa pan Manh przyznał się jedynie do podpisania fałszywych dokumentów, które miały pomóc pani Hue, ale nie przyznał się w pełni do swoich czynów i czynów popełnionych przez jego wspólników, co utrudniło śledztwo.

Tę samą zbrodnię popełniło wielu krewnych pana Trinh Van Quyeta.

W związku ze sprawą, oprócz oskarżonych Dai i Manh, zaproponowano postawienie przed sądem szeregu innych krewnych byłego prezesa FLC, Trinha Van Quyeta, oskarżonego o manipulacje giełdowe. Wśród nich znaleźli się:

Trinh Van Nam (ur. 1991, kuzyn pana Trinh Van Quyet, syn pana Dai, pracownik Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (ur. 1977, kuzyn pana Trinh Van Quyet, pracownik FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (ur. 1972, krewna pana Quyet); Trinh Tuan (ur. 1984, kuzyn pana Quyet, szef działu materiałów w FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (ur. 1987, kuzyn pana Quyet, księgowy w FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (ur. 1992, kuzyn pana Quyet, specjalista w FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (ur. 1987, kuzyn pana Quyeta, księgowy w FLC Group Joint Stock Company).

Wyżej wymienieni oskarżeni pożyczali pani Hue dokumenty osobiste, podpisywali powiązane z nimi dokumenty w celu zakładania lub reprezentowania spółek; podpisywali procedury rejestracyjne w celu otwierania i zarządzania rachunkami papierów wartościowych, rachunkami bankowymi powiązanymi z rachunkami papierów wartościowych, które pani Hue mogła wykorzystywać do manipulowania rynkiem giełdowym za pomocą kodów papierów wartościowych należących do grupy FLC i osiągania nielegalnych zysków.

Agencja śledcza ustaliła, że wyżej wymienieni oskarżeni byli wspólnikami pani Hue i pana Trinh Van Quyet w przestępstwie manipulacji giełdą.

Według agencji śledczej, oskarżeni przyznali się tylko do części swoich przestępstw, ale nie do wszystkich wspólników, co utrudniło śledztwo. Powodem naruszenia było to, że byli krewnymi pana Trinha Van Quyeta. Nie czerpali korzyści z nielegalnych działań, a jedynie otrzymywali wynagrodzenie.

W przypadku podmiotów podlegających państwowym agencjom nadzorującym obrót papierami wartościowymi, firmom audytorskim i podmiotom powiązanym, u których stwierdzono oznaki naruszeń, Służba Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego będzie kontynuować dochodzenie i postępować zgodnie z przepisami prawa.

Źródło