Ważne ogniwo „imperium oszustw” Tran Chi w Kambodży

Firma zajmująca się wydobyciem kryptowalut Lubian odegrała kluczową rolę w kampanii prania pieniędzy Tran Chi, pomagając w zamianie nielegalnych zysków w „czyste” Bitcoiny.

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) oskarżył Chen Zhi, prezesa Prince Group, o rzekome kierowanie „gigantycznym imperium oszustw cybernetycznych”, co doprowadziło do przejęcia Bitcoinów o wartości około 15 miliardów dolarów , co stanowi największą jak dotąd kwotę.

Według oskarżeń USA, przestępcza siatka Chena prowadziła wiele zakamuflowanych interesów w Kambodży, wykorzystując pracę przymusową do dokonywania oszustw internetowych, w wyniku czego Kambodża stała się centrum międzynarodowych „farm oszustw”.

Lubian pojawia się kilkakrotnie w dokumentach Departamentu Sprawiedliwości. To nie tylko firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów, to kluczowe ogniwo w złożonej sieci prania pieniędzy.

Siedziba Prince Group w Phnom Penh (Kambodża). Zdjęcie: Yonhap.

Ofiara największego ataku na Bitcoina

Zgodnie z aktem oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości i informacjami publicznymi Lubian to chińska firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów, która posiada zakłady wydobywcze w kilku krajach azjatyckich, w tym w Chinach i Iranie.

Lubian był kiedyś dużą firmą w branży wydobycia bitcoinów. W pewnym momencie firma była właścicielem szóstej co do wielkości firmy wydobywczej bitcoinów na świecie .

Chociaż firma Lubian powstała dopiero w 2020 roku, w maju tego roku odpowiadała za około 6% globalnego hashrate'u sieci Bitcoin. Firma była zamieszana w największą kradzież Bitcoinów w historii, która miała miejsce w grudniu 2020 roku i wyniosła 127 426 BTC.

Informacje te zostały opublikowane w sierpniu przez firmę Arkham Intelligence, zajmującą się analizą blockchain. Kradzież nastąpiła z powodu luki w zabezpieczeniach procesu generowania klucza prywatnego w Lubianie, która jest podatna na ataki siłowe.

Aktualny stan portfela Lubiana po ataku z grudnia 2020 r. Zdjęcie: Arkham Intelligence .

Podczas pierwszego ataku, 28 grudnia 2020 roku, hakerzy ukradli ponad 90% zasobów Bitcoinów należących do Lubiana. Dzień później, drugi atak ukradł kolejne Bitcoiny i USDT o wartości 6 milionów dolarów z adresu działającego na warstwie Omni.

Lubian szybko przelał pozostałe środki na portfel odzyskiwania 31 grudnia 2020 r. Wówczas wartość skradzionych Bitcoinów wynosiła około 3,5 miliarda dolarów , ale Lubian nie ujawnił tej informacji.

Według danych Arkham, atakujący stał się 13. największym posiadaczem Bitcoinów na świecie. Ze względu na ciągły wzrost ceny BTC od 2020 roku, wartość skradzionych monet gwałtownie wzrosła w ciągu 5 lat.

Próbując odzyskać swoje pieniądze, Lubian wykonał 1516 małych transakcji (o łącznej wartości około 1,4 BTC), błagając hakerów o zwrot skradzionych Bitcoinów. Jednak wiadomości te pozostały bez odpowiedzi.

Nagle zniknął

Skradzione Bitcoiny pozostały uśpione do lipca 2024 roku, kiedy to zostały przeniesione na nowy portfel, po czym pozostały uśpione. Obecnie adresy portfeli powiązane z operacjami wydobywczymi Lubiana nadal zawierają 11 886 BTC.

Jeśli chodzi o Lubiana, firma nagle zamknęła się bez wyjaśnienia. 28 lutego 2021 roku działalność wydobywcza Lubiana zakończyła się po bloku 672 636 Bitcoina. Według Compass Mining , Lubian wykorzystywał pełną moc wydobywczą od maja 2020 roku do zamknięcia, wydobywając średnio 174 bloki miesięcznie.

Zdolność wydobywcza Bitcoina była jedną z największych na świecie, zanim kryptowaluta przestała działać na początku 2021 r. Zdjęcie: Arkham Intelligence .

Co ciekawe, dokumenty Departamentu Sprawiedliwości wskazują, że Bitcoiny skonfiskowane Chenowi zostały skradzione w 2020 roku. W dokumentach wymieniono 25 adresów portfeli, co wskazuje, że skonfiskowane BTC były wcześniej przechowywane. Są to adresy w Lubianie (kontrolowane przez Chena), z których skradziono Bitcoiny.

15 października, dzień po ogłoszeniu decyzji Departamentu Sprawiedliwości, portfel powiązany z Lubianem nagle przelał 9757 BTC (około 1,1 miliarda dolarów ) na dwa inne adresy, po trzech latach nieaktywności. Kilka godzin później inny portfel przelał kolejne 2129 BTC. Łączna kwota transferu wyniosła 11 886 BTC, co odpowiadało kwocie Bitcoinów przelanych przez Lubiana na portfel odzyskiwania po ataku z 2020 roku.

Tego samego dnia Arkham Intelligence potwierdziło, że 127 271 BTC skonfiskowane przez Departament Sprawiedliwości z Lubiana znajdowało się pod kontrolą rządu USA.

Mówi się, że rząd USA przejął BTC o wartości dodatkowych 2,4 miliarda dolarów po wcześniejszym odzyskaniu 14,1 miliarda dolarów . Zdjęcie: Arkham Intelligence .

Według Departamentu Sprawiedliwości Chen Zhi oskarżony jest o kierowanie globalną siatką oszustw internetowych, pranie pieniędzy i stosowanie pracy przymusowej.

Według wyników śledztwa, ofiary zostały oszukane za pomocą metody „rzeźnia świń”. W tej formie oszust buduje fałszywe relacje w internecie, buduje zaufanie, a następnie nakłania ofiary do inwestowania w fałszywe giełdy i platformy portfeli.

„To największa w historii konfiskata wirtualnych aktywów” – podkreślił Departament Sprawiedliwości w oficjalnym oświadczeniu.

Ważny link

W kampanii prania pieniędzy Chena Lubian odegrał kluczową rolę w „przekształcaniu” oszukańczych zysków w „czyste” Bitcoiny.

Według dokumentów złożonych w Departamencie Sprawiedliwości, Chen wykorzystał nielegalne zyski do sfinansowania zakrojonej na szeroką skalę operacji wydobywania kryptowaluty, w którą zaangażowane były Lubian i firma o nazwie Warp Data Technology (z siedzibą w Laosie).

„Chen powiedział kiedyś, że zyski były ogromne dzięki niskim kosztom, co oznaczało, że kapitał operacyjny tych przedsiębiorstw pochodził z pieniędzy zdefraudowanych od ofiar Prince Group” – czytamy w dokumencie.

Działalność wydobywcza Lubiana generowała „czyste” Bitcoiny, niezależnie od nielegalnych zysków. Chen i jego wspólnicy połączyli oba fundusze, aby ukryć ich pochodzenie.

Adresy portfeli Chena podlegają zajęciu w Bitcoinach. Zdjęcie: Departament Sprawiedliwości USA .

Na przykład adresy Lubiana otrzymują duże ilości środków ze źródeł niezwiązanych z wydobyciem, odsetek nowych Bitcoinów w portfelach Lubiana wynosi zaledwie około 30%.

Analiza FBI wykazała, że ​​bitcoiny miały trafić do niehostowanych portfeli należących do Chena.

Z zapisów wynika, że ​​kryptowaluta została podzielona i rozproszona po dziesiątkach, a nawet setkach portfeli, zanim trafiła do portfeli Chena.

FBI nazywa ten proces „rozpylaniem i lejowaniem”. Schematy te są zgodne z istniejącymi technikami prania pieniędzy.

Warto zauważyć, że transakcje były wysyłane w podobnych kwotach i w podobnych terminach. Podobieństwo sugeruje, że Bitcoiny z Exchange-2 (pieniądze oszustwa) zostały celowo przelane w celu imitacji transakcji z funduszy wydobywczych Bitcoinów, tworząc przykrywkę dla wszystkich pieniędzy w portfelu, pochodzących z działalności wydobywczej, i ukrywając pozostałe nielegalne środki.

Źródło: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html