Cztery osoby z Binh Duong i Binh Phuoc zostały oskarżone o kupno i sprzedaż fałszywych faktur

Podejrzani zostali oskarżeni przez agencję dochodzeniowo-śledczą - Zdjęcie: TD

30 lipca policja prowincji Binh Duong poinformowała, że ​​agencja dochodzeniowo-śledcza wszczęła dochodzenie, postawiła zarzuty oskarżonemu, przeszukała miejsce zamieszkania i zakazała podejrzanym opuszczania miejsca zamieszkania w związku z zakupem i sprzedażą fałszywych faktur, przynoszących zyski w wysokości setek milionów dongów.

W sprawie czterech oskarżonych prowadzono śledztwo pod kątem „nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur i dokumentów w celu dokonania płatności na rzecz budżetu państwa”.

Wśród nich trzech nowo oskarżonych to: Nguyen Hoai Nhan, 24 lata; Dang Tram Anh, 31 lat i Nguyen Thi Thu Nga, 28 lat. Wszyscy trzej oskarżeni mają stałe miejsce zamieszkania w mieście Phuoc Long w prowincji Binh Phuoc .

Czwarta oskarżona, Duong Thanh Thuy, 39-latka, zamieszkała w mieście Thuan An w prowincji Binh Duong, została oskarżona i zakazano jej opuszczania miejsca zamieszkania od maja 2024 r.

Według wstępnych ustaleń, oskarżony Thuy użył dowodu osobistego zakupionego w Internecie do zarejestrowania się i założenia 18 firm.

Thuy wykorzystał powyższe firmy do sprzedaży setek faktur o wartości dodanej wielu różnym przedsiębiorstwom w regionie południowo-wschodnim, zarabiając na tym setki milionów dongów zysku.

Wśród „klientów”, którzy kupili fałszywe faktury od pani Thuy, było trzech oskarżonych: Nhan, Tram Anh i Nga.

Od listopada 2023 r. ci trzej oskarżeni zdali sobie sprawę, że firmy w prowincji Binh Phuoc muszą kupować faktury VAT, aby zalegalizować deklarację towarów wprowadzonych do obrotu, więc zaczęli szukać i zamawiać faktury VAT.

Nga skontaktowała się z Thuyem, aby ustalić cenę i kupiła prawie 130 fałszywych faktur, a następnie odsprzedała je potrzebującym firmom po cenach wynoszących od 6,5% do 9% całkowitej kwoty wykazanej na fakturze.

Tylko grupa Ngi nielegalnie zarobiła w ten sposób blisko 100 milionów VND.

Sprawa jest obecnie przedmiotem dalszego dochodzenia i wyjaśnień.

Source: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm