Były przewodniczący zarządu Saigon Co.op Diep Dung nadal jest przedmiotem postępowania karnego.

[reklama_1]

8 sierpnia Departament Bezpieczeństwa Śledczego Policji Ho Chi Minh City zakończył trzecie uzupełniające dochodzenie i przekazał je Prokuraturze Ludowej tego samego szczebla, aby zaproponować ściganie Diepa Dunga (byłego przewodniczącego zarządu Związku Spółdzielni Handlowych Ho Chi Minh City - Saigon Co.op ) i jego wspólników, w tym Vo Thanh Trunga, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Lieta, Hanga Thanh Dana, Nguyen Thi Thuy Tranga i Pham Thi Minh Ngoca, za przestępstwa nadużycia władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych i braku odpowiedzialności, które spowodowały poważne konsekwencje w Saigon Co.op.

Wcześniej, po otrzymaniu drugiego wniosku z uzupełniającego dochodzenia, Prokuratura Ludowa miasta Ho Chi Minh zwróciła akta w celu przeprowadzenia uzupełniającego dochodzenia, zwracając się do Agencji Dochodzeń Bezpieczeństwa z prośbą o uzupełnienie szeregu kwestii.

Zgodnie z wnioskami ze śledztwa, w lutym 2016 r. Rada Dyrektorów Saigon Co.op zebrała się i przyjęła uchwałę zatwierdzającą plan przeprowadzenia fuzji i przejęcia Big C Vietnam oraz mobilizacji kapitału na ten cel.

W dniu 4 marca 2016 r. Rada Dyrektorów Saigon Co.op kontynuowała posiedzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kapitału.

Tego samego dnia oskarżony Diep Dung podpisał oficjalny list do „Szanownych Potencjalnych Inwestorów”, w którym ogłosił przeprowadzenie mobilizacji kapitału w 2 fazach na kwotę 10 000 miliardów VND, której celem jest wpłata na przejęcie sieci detalicznej Big C w Wietnamie.

W tym dokumencie Diep Dung podał numer konta, na które należy wpłacać wkłady kapitałowe od Saigon Co.op.

19 sierpnia 2016 r. oskarżony Diep Dung (bez zgody zarządu) arbitralnie pobrał 1000 mld VND z 3000 mld VND zgromadzonych jako depozyt na przejęcie sieci Big C Vietnam; następnie arbitralnie podpisał umowę o współpracy inwestycyjnej i przekazał powyższe 1000 mld VND dwóm prywatnym spółkom.

W rzeczywistości umowa o współpracy inwestycyjnej między stronami stanowi, że Diep Dung pożyczyła kwotę 1 biliona VND przy oprocentowaniu wynoszącym 7% w skali roku.

Zgodnie z umową o współpracy inwestycyjnej z dwiema prywatnymi firmami, Saigon Co.op miała otrzymywać stałą stopę zysku w wysokości 7% rocznie. Jednak pozwany Diep Dung podpisał później arbitralnie umowę uzupełniającą, aby skorygować stopę zysku z 7% rocznie do 0% rocznie, co spowodowało stratę Saigon Co.op w wysokości ponad 115 miliardów VND (z czego strata podatkowa wyniosła prawie 30 miliardów VND).

Wcześniej Prokuratura Ludowa Ho Chi Minh City zwróciła akta sprawy, wnioskując o dodatkowe dochodzenie w sprawie 5 kwestii. W szczególności, w odniesieniu do weryfikacji przedstawicieli prawnych firm, które wniosły kapitał do Saigon Co.op w 2016 roku, zgodnie z najnowszymi wynikami dodatkowego dochodzenia, Agencja Bezpieczeństwa Śledczego zarejestrowała zeznania 41 z 56 osób, ustalając, że: 3 biliony VND, które 56 firm wniosło kapitał do Saigon Co.op (pierwsza mobilizacja), pochodziło od firm prywatnych.

W związku ze sprawą, pod koniec 2022 r. Dai A Real Estate Joint Stock Company dobrowolnie przekazała 1,5 mld VND w celu naprawienia skutków dla pozwanego Ton That Hao (zgodnie z upoważnieniem do płatności z dnia 7 grudnia 2022 r.), New Urban Development Investment Joint Stock Company dobrowolnie przekazała 3,5 mld VND w celu naprawienia skutków dla pozwanego Vo Thanh Trung (zgodnie z upoważnieniem do płatności z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Na początku kwietnia 2023 r. obrońca oskarżonego Diepa Dunga dostarczył akta i dokumenty dotyczące umyślnego ujawnienia tajemnic państwowych; przywłaszczenia sobie dokumentów stanowiących tajemnicę państwową przez Nguyen Hoai Baca, Le Thi Phuong Honga i Diepa Dunga.

Wcześniej, na początku lutego 2023 r., Agencja Bezpieczeństwa Śledczego wydała nakaz zatrzymania podejrzanych Diepa Dunga, Vo Thanh Trunga i Ton That Hao na okres 1 miesiąca i 29 dni do 7 kwietnia.

Ponadto Agencja Śledcza wydała nakaz zakazujący opuszczania miejsca zamieszkania i postanowiła tymczasowo zawiesić możliwość opuszczania kraju przez oskarżonych: Hang Thanh Dana, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhana, Nguyen Thi Thuy Tranga, Pham Thi Minh Ngoca i Tran Trunga Lieta.

Hoang Tho

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny
Gniew