Phu Tho rozbija międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła wirtualną walutę o wartości miliardów dolarów

11 sierpnia policja prowincji Phu Tho poinformowała, że ​​jej jednostka właśnie rozbiła międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która wykorzystywała sieci telekomunikacyjne do prowadzenia marketingu wielopoziomowego w formie kupna i sprzedaży wirtualnej waluty o wartości miliardów dolarów amerykańskich.

Generał dywizji Nguyen Minh Tuan, dyrektor policji prowincji Phu Tho , przewodniczył sesji informacyjnej poświęconej szeregowi kluczowych spraw, którymi policja prowincji Phu Tho zajęła się ostatnio.

Dzięki pracy zawodowej Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Policji Prowincji Phu Tho odkrył działania grupy osób w Ho Chi Minh City, która korzystała ze stron internetowych, takich jak: Fmcpay.com i Aff2024.com, w celu rejestrowania i aktywowania pakietów inwestycyjnych dla uczestników nielegalnego modelu wielopoziomowego w celu otrzymywania prowizji za polecenia; następnie osoby te instruowały uczestników, aby nadal przyciągali inne osoby do swoich oddziałów w celu otrzymywania prowizji.

Po otrzymaniu informacji, 15 lipca, siły operacyjne policji prowincji Phu Tho nawiązały współpracę z wydziałami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie rozwiązały sprawę w wielu miejscach w prowincji Phu Tho, Hanoi i Ho Chi Minh.

Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że od 2021 r. Nguyen Van Ha, urodzony w 1980 r., stały mieszkaniec wioski Phu Thu, w gminie Phu My Bac, w prowincji Gia Lai, i jego wspólnicy zaprogramowali stworzenie wirtualnej waluty o nazwie Paynetcoin (PAYN) działającej na platformie Blockchain, budując system nagród zgodnie z modelem piramidy (wielopoziomowy).

Władze zabezpieczyły dowody w tej sprawie.

Po zarejestrowaniu się w celu zakupu pakietu inwestycyjnego, uczestnicy otrzymają odsetki od 5% do 9% miesięcznie, w zależności od pakietu rejestracyjnego (od najniższego do najwyższego). Uczestnicy programu wykorzystują walutę PAYN do wypłacania nagród inwestorom. Pieniądze te zostaną wykorzystane przez inwestorów do wymiany na kryptowalutę USDT, którą następnie można wymienić na USD lub VND.

Podpułkownik Hoang Tung, szef Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego policji prowincji Phu Tho, oświadczył, że podejrzani przekazali operatorom i uczestnikom giełdy wirtualnej waluty fałszywe informacje, twierdząc, że giełda jest zarejestrowana w USA i że kryptowaluty można używać do kupowania biletów lotniczych i rezerwowania pokoi hotelowych. Jednak żaden agent sprzedaży biletów lotniczych ani hotelu nie zaakceptował płatności w kryptowalucie PAYN.

Aby rozwinąć system i zachęcić uczestników do kupowania monet PAYN za pośrednictwem relacji polecających, Ha wymienił się pomysłami z Phan Viet Lap, urodzonym w 1983 r., zamieszkałym na stałe pod adresem 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City, oraz z wieloma innymi osobami, aby zorganizować seminaria i grupy mające na celu rozwój systemu inwestycyjnego.

Generał dywizji Nguyen Minh Tuan (siedzący w środku) bezpośrednio przesłuchiwał podejrzanych w tej sprawie.

Stosując wyrafinowane sztuczki, grupa przyciągnęła tysiące uczestników, a łączna kwota zebranych pieniędzy osiągnęła miliardy dolarów.

Na podstawie wyników śledztwa policja prowincji Phu Tho wszczęła dotychczas postępowanie i postawiła zarzuty 20 osobom pod zarzutem: „Naruszenia przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego” oraz „Wykorzystania sieci komputerowych i środków elektronicznych w celu popełniania czynów polegających na przywłaszczeniu mienia” na podstawie artykułu 217a i artykułu 290 Kodeksu karnego.

Podczas śledztwa agencja śledcza zajęła, skonfiskowała i zamroziła wiele aktywów, takich jak gotówka, waluta obca i nieruchomości o wartości ponad 1000 bilionów VND, w tym 800 miliardów VND w gotówce.

Obecnie Komisja Śledcza kontynuuje gromadzenie dokumentów i dowodów, które mają służyć rozszerzeniu śledztwa i poszukiwaniu osób powiązanych. Jednocześnie wzywa osoby powiązane do stawienia się przed Agencją Śledczą ds. Bezpieczeństwa, aby skorzystać z łagodniejszego traktowania przewidzianego w prawie.

NGOC LONG

Source: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html