Znany właściciel firmy

Pan Tran Qui Thanh jest założycielem Tan Hiep Phat Group (z siedzibą w mieście Thuan An w prowincji Binh Duong ). Przedsiębiorstwo to było niegdyś liderem w branży napojów w Wietnamie.

Tan Hiep Phat powstało w 1994 roku. Jest to jedno z największych i najbogatszych prywatnych przedsiębiorstw w Wietnamie, ale też pełne skandali.

Znany jako firma rodzinna, Tan Hiep Phat osiąga bardzo wysokie zyski, a w niektórych latach ogłaszał zyski przewyższające zyski zagranicznych gigantów, takich jak Pepsi i Coca-Cola. Marża zysku Tan Hiep Phat jest również bardzo wysoka.

W 2019 roku właściciel Tan Hiep Phat, uważany za superbogatego, prawdopodobnie zajmujący dopiero drugie miejsce na liście najbogatszych miliarderów w Wietnamie, ujawnił plan pozyskania 3 miliardów dolarów na realizację swojej ambicji zdobycia pozycji lidera w branży napojów w Azji Południowo-Wschodniej. Ten wietnamski gigant odmówił kiedyś zawarcia umowy o wartości 2,5 miliarda dolarów.

Według Bloomberga, pan Tran Qui Thanh powiedział wówczas, że poszukuje strategicznego partnera, który zainwestuje 3 miliardy dolarów, pomagając Tan Hiep Phat stać się kolejnym „Red Bullem” w regionie.

tran qui thanh111 433.jpg
Pan Tran Qui Thanh. Zdjęcie: THP

W tamtym czasie Tan Hiep Phat planował podwoić swoje przychody do 1 miliarda dolarów w ciągu najbliższych 5 lat, a wartość przedsiębiorstwa mogła osiągnąć 5 miliardów dolarów. Plan Tan Hiep Phata opierał się na założeniu, że przedsiębiorstwo zainwestowało 500 milionów dolarów w 3 fabryki i planowało zainwestować kolejne 500 milionów dolarów w kolejnym etapie.

Wcześniej, według magazynu Forbes w 2012 r., Tan Hiep Phat odrzucił propozycję współpracy z amerykańską firmą Coca-Cola, opiewającą na kwotę inwestycji do 2,5 mld USD, uzasadniając to rozbieżnymi wizjami obu stron.

Gdyby przyjął tę historyczną umowę M&A, pan Thanh prawdopodobnie znalazłby się na liście najbogatszych ludzi na świecie magazynu Forbes, przed miliarderem Pham Nhat Vuongiem.

Pan Tran Qui Thanh pojawia się od 2018 r. w magazynie ForbesBooks i jest uważany za kolejną wietnamską osobę, która szybko znajdzie się na liście miliarderów dolarów.

Jednak Tan Hiep Phat również miał wiele skandali po kontrowersyjnym incydencie z „muchą”. Przychody Tan Hiep Phata w latach 2014-2017 uległy stagnacji pomimo oddania do użytku nowej fabryki Number One Ha Nam . Jednak od 2018 roku firma odzyskała dynamikę wzrostu i utrzymała ją w 2019 roku, kiedy to do użytku oddano fabrykę Number One Chu Lai, przynosząc grupie prawie 1400 miliardów VND.

Biznes napojowy przyniósł rodzinie pana Thanha ogromne zyski. To może być również główny powód, dla którego on i jego krewni posiadali oszczędności sięgające prawie 6000 miliardów VND w sprawie dotyczącej Pham Cong Danha i Banku Budowlanego.

W ciągu jednego tygodnia założono 10 firm zajmujących się nieruchomościami, stale „posiadając” atrakcyjne grunty

W ostatnich latach grupa pana Tran Qui Thanha podobno rozszerzyła swoją działalność na sektor nieruchomości. Tan Hiep Phat założył firmę handlującą długami z kapitałem 100 miliardów VND, prawdopodobnie w celu pozyskania funduszy na zakup gruntów na wczesnym etapie rozwoju rynku nieruchomości.

W latach 2018–2019 rodzina właściciela Tan Hiep Phata zwróciła na siebie uwagę, gdy założyła ponad 20 firm z branży nieruchomości o łącznym kapitale zakładowym sięgającym 20 000 miliardów VND.

W szczytowym momencie w 2019 roku, w ciągu zaledwie jednego tygodnia, żona pana Tran Qui Thanha i dwie córki (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) założyły 10 firm z branży nieruchomości. Każda z nich miała kapitał zakładowy w wysokości 1500 miliardów VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Rodzina właściciela Tan Hiep Phata jest właścicielem wielu ziem w Ba Ria - Vung Tau . Zdjęcie: Anh Phuong

Jeśli chodzi o strukturę własnościową, pani Tran Uyen Phuong zazwyczaj posiada 99,9% kapitału w tych spółkach. Pozostały, niewielki wkład kapitałowy posiadają pani Tran Ngoc Bich i pani Pham Thi Nu, żona pana Tran Qui Thanh.

Pan Thanh rzadko pojawia się wśród udziałowców spółek z branży nieruchomości w ekosystemie Tan Hiep Phat. Większość wkładów kapitałowych pochodzi od jego żony i dwóch córek.

Zaledwie kilka miesięcy po założeniu 10 firm z branży nieruchomości nagle rozwiązało się z tego samego powodu: „nie było projektów, w które można by inwestować, rozwijać ich, a działalność biznesowa była nieskuteczna”.

Mimo że działa w branży nieruchomości dopiero od kilku lat, rodzina pana Thanha jest już właścicielem funduszy gruntowych rozsianych po południowych prowincjach.

Oprócz gromadzenia terenów „czystej ziemi” w celu uniknięcia karczowania terenu, strategia rodziny właściciela Tan Hiep Phata polega również na uczestnictwie w aukcjach ziemi i ciągłym wygrywaniu aukcji na „złotą ziemię”.

Od momentu wejścia w sektor nieruchomości, Tan Hiep Phat po cichu gromadził ziemię. Nieruchomości firmy są rozproszone po prowincjach i miastach, ale głównie w Da Nang, Ho Chi Minh i prowincji Ba Ria-Vung Tau.

Oskarżenia przed aresztowaniem Tran Qui Thanha i jego syna

Po południu 10 kwietnia 2023 r. Biuro Śledcze Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydało decyzje o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu przed sądem pana Tran Qui Thanh i jego dwóch córek, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich, pod zarzutem „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia mienia”.

Pan Tran Qui Thanh i jego trzej synowie zostali oskarżeni i prowadzono przeciwko nim śledztwo pod zarzutem udzielania pożyczek, podpisywania fałszywych umów kupna-sprzedaży, a następnie przywłaszczania sobie aktywów przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Przed aresztowaniem prezesa Tan Hiep Phata i jego syna pojawiło się wiele oskarżeń. Typowym przykładem jest oskarżenie pana Le Van Lama – dyrektora Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company – przeciwko panu Tran Qui Thanh i jego trzem synom.

Innym przypadkiem jest to, że pan Nguyen Van Chung oskarżył panią Tran Uyen Phuong i pana Nguyen Phi Long o wysnucie oznak oszustwa przy przywłaszczeniu gruntu przy ulicy Ho Hoc Lam w dystrykcie Binh Tan.

Ponadto pan Lam Son Hoang (zamieszkały w dzielnicy Phu Nhuan w Ho Chi Minh City) oskarżył dzieci pana Tran Qui Thanha o przywłaszczenie majątku za pomocą fałszywych umów.

Wymienieni wyżej przedstawiciele biznesu i osoby prywatne początkowo oskarżyli pana Tran Qui Thanh i jego syna o „oszukańcze przywłaszczenie majątku”.

Osoby te, a także kilka innych, oskarżyło później panią Tran Uyen Phuong o wykazywanie oznak unikania płacenia podatków, składanie fałszywych oświadczeń o otrzymaniu przeniesienia praw do użytkowania gruntów oraz pomaganie osobom w unikaniu płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych podczas przenoszenia praw do użytkowania gruntów w prowincji Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai i Ho Chi Minh.

W skardze oskarżono pana Thanha i jego dwie córki o popełnienie czynów „oszukańczego przywłaszczenia majątku”, „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku”, „uchylania się od płacenia podatków” i „wymuszania majątku” w projektach i nieruchomościach o szczególnie dużej wartości w prowincji Dong Nai i Ho Chi Minh City od listopada 2020 r.

Dotychczasowe postępowanie wyjaśniające dostarczyło wystarczających podstaw do ustalenia, że: Działania Tran Qui Thanh i jego córek Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich stanowią wystarczające przesłanki, by uznać je za przestępstwo „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia mienia”.

Skala tych dwóch projektów spowodowała, że ​​pan Tran Qui Thanh i jego syn zostali objęci śledztwem i oskarżeniem . Z powodu potrzeby finansowania działalności, właściciel Kim Oanh Group przekazał dwa projekty nieruchomości rodzinie pana Tran Qui Thanha, aby zaciągnąć pożyczkę w wysokości 500 miliardów VND. Cena projektu wzrosła, więc pan Thanh i jego syn mieli inne plany.