Oszustwo związane z kryptowalutą TCIS: zatrudnianie obcokrajowców podszywających się pod odnoszących sukcesy biznesmenów w celu popełniania oszustw.

Grupa Nguyen Chanh Danga zatrudniła obcokrajowców, którzy mieli podszywać się pod odnoszących sukcesy biznesmenów i prowadzić prezentacje na seminariach i spotkaniach grupowych, aby zachęcić ludzi do inwestowania w kryptowalutę TCIS.

Policja rozbiła proceder marketingu wielopoziomowego (MTM) wykorzystujący inwestycje w kryptowaluty (TCIS) tuż podczas seminarium, w którym wzięło udział 200 osób - Zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho .

Jak podaje Tuoi Tre Online , policja prowincji Phu Tho właśnie rozbiła nielegalny proceder marketingu wielopoziomowego działający pod przykrywką inwestycji w cyfrową walutę TCIS, odzyskując ponad 30 miliardów VND i aresztując przywódcę i kluczowe osoby zamieszane w proceder.

Jeśli chodzi o sposób działania grupy oszustów, policja prowincji Phu Tho podała, że ​​Nguyen Chanh Dang (39 lat, zamieszkały w dzielnicy Vinh Hoi w Ho Chi Minh City - domniemany przywódca) zatrudnił kilka osób do stworzenia strony internetowej https://tcis.ai i cyfrowej waluty TCIS w celu pozyskania kapitału od inwestorów.

Jednocześnie zatrudnili Doan Van Manh (32 lata, zamieszkałą w gminie Tam Dao, prowincja Phu Tho) i Tran Minh Nhat (48 lat, zamieszkałą w Ho Chi Minh City), a także wielu innych, aby pomóc w rozwoju rynku i zarządzaniu finansami.

Według policji, cyfrowa waluta TCIS stworzona przez Danga nie ma wartości obiegowej. Aby jednak zdobyć zaufanie ludzi, Dang zamieścił na swojej stronie internetowej informacje o „TCIS Technology Company”, kanadyjskiej firmie zajmującej się technologiami komputerowymi, z biurem przedstawicielskim w Hanoi .

Towarzyszyła temu ekstrawagancka reklama badań nad technologią komputerów kwantowych, blockchainem i rozwojem tokena TCIS, który podobno jest wart setki, a nawet tysiące razy więcej niż jego pierwotna wartość.

Jednak w rzeczywistości Dang nie jest w żaden sposób powiązany z kanadyjską firmą „TCIS Technology Company”, nie posiada licencji wydanej przez właściwe organy na otwarcie przedstawicielstwa w Wietnamie, a system TCIS stworzony przez Dang nie jest w żaden sposób produkcyjny ani biznesowy.

Źródłem środków, z których wypłacane są pieniądze inwestorom w ramach systemu kryptowalut TCIS, jest model marketingu wielopoziomowego, w którym pieniądze od późniejszych uczestników służą do wypłacania pieniędzy wcześniejszym uczestnikom.

Policja prowadzi przeszukanie na miejscu zdarzenia w Hanoi - Zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho

Warto zauważyć, że grupa Danga zatrudniała również obcokrajowców, którzy podszywali się pod odnoszących sukcesy biznesmenów i prowadzili prezentacje na seminariach i spotkaniach organizowanych przez Danga w całym kraju. Miało to na celu przyciągnięcie i zrekrutowanie większej liczby osób.

Pomimo że firma działała tylko od czerwca 2024 r. do lipca 2025 r., Nguyen Chanh Dang i jego wspólnicy zdołali przyciągnąć tysiące uczestników, tworząc ponad 4000 kont z łączną inwestycją przekraczającą 2 miliony USDT, co odpowiada ponad 50 miliardom VND.

Pieniądze skradzione inwestorom wykorzystano do handlu na rynku Forex i giełdach kryptowalut.

Na podstawie wyników śledztwa, Agencja Dochodzeniowo-Śledcza Policji Prowincji Phu Tho wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh i Tran Minh Nhat przed sądem za naruszenie przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego.

Generał dywizji Nguyen Minh Tuan, dyrektor policji prowincji Phu Tho, osobiście zachęcał, doradzał i przypominał uczestnikom seminarium o sztuczkach i schematach grup oszustw związanych z inwestowaniem w kryptowaluty - Zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho

Generał dywizji Nguyen Minh Tuan, dyrektor policji prowincji Phu Tho, który bezpośrednio nadzorował śledztwo, oświadczył, że podczas represji w strefie turystycznej Ao Vua (gmina Suoi Hai, Hanoi) grupa Danga zaprosiła ponad 200 osób na seminarium, aby zachęcić je i przekonać do zainwestowania w kryptowalutę TCIS.

„Kiedy policja prowincji Phu Tho przeprowadziła nalot, inwestorzy nie wiedzieli, że padają ofiarą oszustwa. Kiedy zapytałem, okazało się, że wiele starszych osób już wpłaciło pieniądze. W szczególności wiele kobiet potajemnie opuściło mężów i dzieci, inwestując miliony dolarów. Kiedy o to zapytałem, wstydziły się i bały, że ich mężowie się dowiedzą” – powiedział generał dywizji.

Policja prowincji Phu Tho apeluje do wszystkich osób zamieszanych w tę sprawę oraz do ofiar o zgłaszanie się do Agencji Dochodzeniowo-Śledczej Policji prowincji Phu Tho w celu ochrony swoich praw zgodnie z prawem.

Jednocześnie zaleca się, aby zachować czujność wobec ofert „inwestowania w walutę cyfrową”, „ogromnych zysków” lub zakamuflowanych schematów marketingu wielopoziomowego, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Powrót do tematu

MĄDROŚĆ

Source: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm