Sprawa wirtualnej waluty TCIS: Zatrudnianie cudzoziemców udających odnoszących sukcesy biznesmenów w celu popełniania oszustw

Grupa Nguyen Chanh Danga zatrudniała obcokrajowców, którzy podszywali się pod odnoszących sukcesy biznesmenów i prowadzili prezentacje na seminariach i spotkaniach grup, mające na celu zachęcenie ludzi do inwestowania w wirtualną walutę TCIS.

Rozbicie piramidy finansowej TCIS na konferencji, na której zgromadziło się 200 osób – zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho

Jak podaje Tuoi Tre Online , policja prowincji Phu Tho właśnie rozbiła nielegalną grupę marketingu wielopoziomowego, która pod pretekstem inwestowania w cyfrową walutę TCIS (wirtualną walutę TCIS), odzyskała ponad 30 miliardów VND i aresztowała jej przywódcę i osoby kluczowe.

Jeśli chodzi o metody stosowane przez grupę oszustów, policja prowincji Phu Tho podała, że ​​Nguyen Chanh Dang (39 lat, mieszkaniec dzielnicy Vinh Hoi w Ho Chi Minh City - domniemany przywódca) zatrudnił kilka osób do stworzenia strony internetowej https://tcis.ai i cyfrowej waluty TCIS, aby pozyskać kapitał od inwestorów.

Jednocześnie zatrudnił Doan Van Manh (32 lata, z gminy Tam Dao, prowincja Phu Tho) i Tran Minh Nhat (48 lat, z Ho Chi Minh City) oraz wielu innych, aby pomogli mu rozwinąć rynek i zarządzać finansami.

Według policji, cyfrowa waluta TCIS stworzona przez Danga nie ma wartości obiegowej. Jednak, aby wzbudzić zaufanie ludzi, Dang zamieścił na swojej stronie internetowej informacje o „TCIS Technology Company” jako kanadyjskiej firmie zajmującej się technologiami komputerowymi, z biurem przedstawicielskim w Hanoi .

Obok tego mają miejsce głośne promocje, takie jak badania nad technologią komputerów kwantowych, blockchain, czy rozwój tokenów TCIS o wartościach setki, a nawet tysiące razy wyższych.

Ale w rzeczywistości Dang nie ma żadnych powiązań z firmą „TCIS Technology Company” w Kanadzie, nie posiada licencji wydanej przez właściwy organ na otwarcie biura przedstawicielskiego w Wietnamie, a system TCIS stworzony przez Dang nie jest w żaden sposób związany z produkcją ani działalnością biznesową.

Źródłem pieniędzy na pokrycie kosztów inwestycji uczestników w wirtualną walutę TCIS jest model wielopoziomowy polegający na pobieraniu pieniędzy od kolejnych uczestników w celu wypłaty środków wcześniejszym uczestnikom.

Policja przeprowadziła przeszukanie na miejscu zdarzenia w Hanoi - Zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho

Warto zauważyć, że grupa Danga zatrudniała również obcokrajowców, którzy podszywali się pod odnoszących sukcesy biznesmenów i prowadzili prezentacje na seminariach i konferencjach organizowanych przez Danga w prowincjach i miastach w całym kraju, co miało na celu przyciągnięcie i zachęcenie wielu uczestników.

Chociaż serwis działał tylko od czerwca 2024 r. do lipca 2025 r., Nguyen Chanh Dang i jego wspólnicy zachęcili tysiące osób do utworzenia ponad 4000 kont z łączną inwestycją przekraczającą 2 miliony USDT, co odpowiada ponad 50 miliardom VND.

Pieniądze pochodzące od inwestorów, warto przeznaczyć na handel na giełdach Forex i Kryptowalut.

Na podstawie wyników śledztwa, Agencja Dochodzeniowo-Śledcza Policji Prowincji Phu Tho podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh i Tran Minh Nhat przed sądem za naruszenie przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego.

Generał dywizji Nguyen Minh Tuan, dyrektor policji prowincji Phu Tho, bezpośrednio zmobilizował, doradził i przypomniał uczestnikom warsztatów o sztuczkach i metodach stosowanych przez grupy zajmujące się oszustwami inwestycyjnymi w wirtualną walutę - Zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho

Generał dywizji Nguyen Minh Tuan, dyrektor policji prowincji Phu Tho, który bezpośrednio kierował śledztwem, powiedział, że podczas sesji śledczej w strefie turystycznej Ao Vua (gmina Suoi Hai, Hanoi) grupa Danga zaprosiła ponad 200 osób na seminarium, aby zachęcić je do zainwestowania w wirtualną walutę TCIS.

„Kiedy policja prowincji Phu Tho przeprowadziła nalot, inwestorzy nie wiedzieli, że padają ofiarą oszustwa. Kiedy zapytałem, okazało się, że wiele starszych osób już wpłaciło pieniądze. W szczególności wiele kobiet ukryło się przed mężami i dziećmi i wpłaciło miliony dolarów. Kiedy zapytałem, wstydziły się i bały, że ich mężowie się dowiedzą” – powiedział generał dywizji.

Policja prowincji Phu Tho apeluje do osób zamieszanych w sprawę oraz ofiar o zgłaszanie się do Agencji Bezpieczeństwa Śledczego Policji prowincji Phu Tho w celu ochrony swoich praw zgodnie z przepisami prawa.

Jednocześnie zaleca się, aby zachować czujność wobec zaproszeń do „inwestowania w walutę cyfrową”, „ogromnych zysków” lub zakamuflowanego marketingu wielopoziomowego, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Powrót do tematu

MĄDROŚĆ

Source: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm