O Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh decidiu levar a julgamento o caso de "apropriação fraudulenta de propriedade", "lavagem de dinheiro" e "transporte ilegal de moeda através da fronteira" contra a Sra. Truong My Lan e 33 cúmplices. Esta é a segunda fase do caso, que ocorreu no Grupo Van Thinh Phat. O julgamento está agendado para 19 de setembro a 19 de outubro.
Relatórios de perdas contínuas
Várias empresas relacionadas à Sra. Truong My Lan acabaram de enviar relatórios financeiros à Bolsa de Valores de Hanói (HNX), a maioria das quais relatou perdas no primeiro semestre de 2024, incluindo a Bong Sen Company, Setra e Quang Thuan.
Especificamente, a Bong Sen Corporation perdeu 401 bilhões de VND nos primeiros 6 meses de 2024, um aumento de mais de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, equivalente a uma perda média de mais de 2,2 bilhões de VND por dia. De acordo com a conclusão da agência investigativa, a Bong Sen Corp. está na lista de 762 empresas relacionadas à Van Thinh Phat Company, da Sra. Truong My Lan.
A Bong Sen Joint Stock Company possui diversos hotéis e restaurantes de luxo, incluindo o Daewoo Hanoi Hotel, localizado em uma localização privilegiada, no centro da entrada oeste de Hanói, com mais de 400 quartos. Este é um dos famosos hotéis 5 estrelas de Hanói, construído em 1996 e que já recebeu o ex-presidente americano Bill Clinton (em 2000) e outros chefes de Estado.
Durante o julgamento em 15 de março, a Sra. Truong My Lan propôs vender o Hotel Daewoo e muitos outros ativos para remediar as consequências no caso Van Thinh Phat.
A ré Truong My Lan disse que a Bong Sen JSC de sua família detém 93,6% das ações do Daewoo Hanoi Hotel, e sua família tem ações majoritárias na Bong Sen JSC.
A Bong Sen Corp. é um nome famoso no mercado imobiliário do sul por possuir uma série de restaurantes e hotéis em áreas de "terra dourada" no centro da Cidade de Ho Chi Minh, como o Bong Sen Saigon Hotel (117-123 Dong Khoi), o Palace Saigon Hotel (56-66 Nguyen Hue), o Bong Sen Annex Hotel 2 estrelas (61-63 Hai Ba Trung), o restaurante Lemongrass, o Calibre, o Bier Garden, o Vietnam House, o Buffet Ganh Bong Sen, a confeitaria Brodard com um sistema de 18 lojas, a agência de viagens Lotus Tours...
Apesar de possuir muitas terras de alto valor, a Bong Sen apresenta resultados comerciais fracos. Em 2023, a Bong Sen teve um prejuízo de 668 bilhões de VND. O prejuízo em 2022 foi de quase 479 bilhões de VND e, em 2021, também sofreu prejuízo.
Em seu relatório financeiro enviado à HNX, a Ho Chi Minh City Service - Trading Joint Stock Company (Setra - STRC) relatou um prejuízo de quase VND 115 bilhões nos primeiros 6 meses de 2024, em comparação com um prejuízo de mais de VND 273 bilhões no mesmo período do ano passado. Em 2023, a STRS teve um prejuízo de quase VND 220 bilhões e, em 2022, de quase VND 479 bilhões.
A STRC é conhecida como uma das quatro empresas proeminentes relacionadas à Van Thinh Phat da Sra. Truong My Lan, com uma grande quantidade de títulos emitidos.
Em meados de 2024, a STRC ainda terá que pagar mais de VND 3,382 bilhões, uma queda acentuada em relação aos VND 7,419 bilhões no mesmo período do ano passado. No entanto, esse valor ainda é muito alto em comparação com o patrimônio líquido de mais de VND 409 bilhões. Os títulos em circulação somam mais de VND 1,998 bilhão.
Além disso, outra empresa relacionada à Sra. Truong My Lan, a Quang Thuan Joint Stock Company (QTIC), relatou um prejuízo de quase VND 339 bilhões nos primeiros 6 meses de 2024, em comparação com um prejuízo de mais de VND 641 bilhões no mesmo período do ano passado.
De acordo com a agência de investigação, a Setra e outras três empresas do ecossistema Van Thinh Phat, a saber, a An Dong Investment Group Corporation, a Sunny World Investment and Development Corporation e a Quang Thuan Investment Corporation, mobilizaram uma enorme quantidade de títulos. Essa quantia foi usada pela Sra. Lan para diversos fins, não para fins de emissão, levando à incapacidade de pagar a dívida dos títulos.
3 unidades devem mais de 14.000 bilhões de VND em títulos, pagamento atrasado
Ainda de acordo com o relatório enviado à HNX, a Quang Thuan Joint Stock Company tem uma dívida total a pagar no final de junho de 2024 de VND 8,875 bilhões, dos quais a dívida total em aberto é de cerca de VND 7,500 bilhões, em comparação com um patrimônio líquido de mais de VND 1,374 bilhão.
No primeiro semestre deste ano, a Quang Thuan atrasou o pagamento de juros e multas sobre 60 lotes de títulos (cada lote no valor de VND 100 bilhões). O total de juros e multas foi de quase VND 16,86 bilhões por lote, o equivalente a cerca de VND 1,01 trilhão, pois a empresa ainda não havia providenciado capital e estava "trabalhando em uma solução".
São títulos garantidos com prazo de 5 anos, emitidos em 31 de agosto de 2020, organizados pela Tan Viet Securities (TVSI). A taxa de juros é de 11% ao ano e os juros são pagos a cada 6 meses.
No caso da Setra, nos primeiros 6 meses de 2024, a empresa atrasou o pagamento de juros pelo terceiro período consecutivo (incluindo o período 5 em 28 de fevereiro de 2023, o período 6 em 31 de agosto de 2023 e o período 7 em 29 de fevereiro de 2024) e juros de multa referentes aos períodos 5 e 6, totalizando 20 lotes de títulos (cada lote no valor de VND 100 bilhões). O total de juros e multas é de quase VND 16,86 bilhões por lote, o equivalente a cerca de VND 337 bilhões.
O motivo do atraso no pagamento é que a Setra ainda não organizou uma fonte de pagamento e a organização emissora está processando ativos para pagar o principal e os juros.
No final de junho de 2024, Bong Sen tinha um passivo total de quase VND 8,370 bilhões, incluindo mais de VND 4,790 bilhões em dívida de títulos, em comparação com um patrimônio líquido de VND 5,264 bilhões.
Até o final de 2023, Bong Sen tinha que pagar o principal dos títulos BSECH2126003, no valor de VND 4,8 trilhões, e os juros e multas, no valor de mais de VND 1,061 trilhão. No entanto, Bong Sen atrasou/não pagou o principal e os juros porque "a conta estava congelada".
Trata-se de um montante mobilizado emitido a partir de outubro de 2021, com garantia, organizado pela Tan Viet Securities (TVSI). A taxa de juros é de 10,5% ao ano e o pagamento dos juros é trimestral. Este lote tem prazo de 5 anos, vencendo em 15 de outubro de 2026.
Tan Viet também é um dos consultores de emissão de títulos do An Dong Investment Group, uma empresa relacionada à Sra. Truong My Lan.
Para remediar as consequências do caso Van Thinh Phat, de acordo com a resolução da Assembleia Geral de Acionistas da Bong Sen em 30 de agosto de 2023, a assembleia geral extraordinária de acionistas aprovou o plano de transferência de dinheiro para a conta designada a pedido da Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública .
O congresso também aprovou a destinação dos ativos da empresa para o cumprimento das obrigações dos títulos corporativos emitidos. Os ativos incluem: a contribuição de capital da Sra. Tran Thi Pho; ações da Daeha Company; documentos de hipoteca de uma série de ativos imobiliários (em Nguyen Hue, 56-66 - Palace Hotel; Hai Ba Trung, 61-63 - Bong Sen 2 Hotel; Nguyen Thiep, nº 5; Dong Khoi, 93-95-97...).
No congresso, a presidente da Bong Sen Corp., Vu Thi Hong Hanh, afirmou que, entre os ativos que Bong Sen ofereceu como garantia no dossiê de emissão de títulos, havia um ativo colateral de ações da Daeha JSC. Trata-se de ações de propriedade da Hop Nhat 1 JSC, e Bong Sen detém o controle acionário dessa empresa.
Fonte: https://vietnamnet.vn/ba-truong-my-lan-sap-hau-toa-lan-2-loat-dn-lien-quan-no-trai-phieu-khung-2321436.html
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