Vinte e sete pessoas foram presas por atividades de "crédito ilegal" e organização de jogos de azar.

Após um período de monitoramento e combates, a Polícia do Distrito de Ha Trung desmantelou recentemente o projeto conjunto 523T, mobilizando cerca de 100 policiais e soldados para prender simultaneamente 27 indivíduos especializados em atividades de "crédito ilegal" e organização de jogos de azar complexos, como a compra e venda de números de loteria.

Os indivíduos acusados ​​de "agiotagem em transações civis" foram presos pela Polícia do Distrito de Ha Trung.

Assim, por meio de investigação, verificação e compreensão da situação, a Polícia do Distrito de Ha Trung descobriu um grupo especializado em empréstimos com juros exorbitantes em transações civis. A maioria dos membros dessa rede são trabalhadores autônomos e pequenos comerciantes que, sob o pretexto de vender mantimentos e bolos de aniversário, utilizam diretamente redes sociais como Zalo ou Facebook para enviar mensagens de texto com o objetivo de gerenciar as transações de empréstimo e a cobrança de dívidas.

Diante da situação descrita, a Polícia do Distrito de Ha Trung estabeleceu um projeto conjunto com foco no combate e na eliminação dessa prática. Durante o processo de combate ao crime organizado, a Polícia do Distrito prendeu 10 indivíduos especializados em empréstimos a juros exorbitantes em transações civis, incluindo: pai e filho Lai The Phat, nascido em 1976, e Lai The Dat, nascido em 2000, da comuna de Ha Binh; o casal Mai The Sang, nascido em 1968, e Vu Thi Lien, nascida em 1973, da comuna de Ha Ngoc; Trinh Trung Hoan, nascido em 1988, da comuna de Ha Chau; Vu Thi Nen, nascida em 1968, da cidade de Ha Trung; Trinh Ngoc Hieu, nascido em 1984, da comuna de Ha Dong; e Trinh Xuan Hoang, nascido em 1994, da comuna de Linh Toai. Nguyen Xuan Manh, nascido em 1978 na comuna de Ha Lai e Nguyen Van An, nascido em 1971 na cidade de Ha Trung, distrito de Ha Trung.

Ao revistarem as residências dos suspeitos, a polícia apreendeu diversos certificados de direito de uso da terra, contratos de empréstimo, bens valiosos como garantia, tais como carros, documentos de compra e venda de veículos e livros relacionados à usura.

Ampliando a investigação do caso, a polícia prendeu 17 indivíduos (os responsáveis ​​pela confecção dos bilhetes e os apostadores) relacionados à organização de jogos de azar na forma de compra e venda de números de loteria, liderados por Nguyen Van An, em que o valor das transações relacionadas ao comportamento de jogo dos indivíduos chegou a 5 bilhões de VND.

Com uma taxa de juros de 3.000 VND/milhão/dia, de 2022 até sua prisão, esses indivíduos emprestaram dinheiro para muitas pessoas no distrito e ganharam ilegalmente bilhões de VND.

Thai Thanh

Fonte: https://baothanhhoa.vn/phap-luat/ha-trung-bat-giu-27-doi-tuong-nbsp-hoat-dong-tin-dung-den-va-to-chuc-danh-bac/188299.htm