A Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói acaba de concluir a investigação, propondo processar Nguyen Van Linh (nascido em 1986, ex-funcionário do Tesouro do Banco Comercial Conjunto Tien Phong - TPBank ) por apropriação indébita de 246 taéis de ouro da SJC.
De acordo com a conclusão da investigação, o TPBank foi listado na bolsa de valores em 2018 com um capital social superior a 20,016 bilhões de VND. Em 2017 (ano em que o réu cometeu o crime), a participação de empresas estatais no capital social desse banco era de 6,09%, incluindo a participação de 0,95% da Mobifone (desinvestida em 2019) e a participação de 5,14% da Vietnam National Reinsurance Company (que deverá atingir 2,64% em 2023).
O banco estabeleceu um tesouro centralizado para armazenar ativos, incluindo ouro, dinheiro, documentos valiosos, selos importantes, etc. Quanto ao ouro, este banco o dividiu em 3 categorias para fins de gestão.
A primeira modalidade é a custódia de ouro, pois o Departamento de Justiça de Singapura (DOJI) aceita guardar o ouro SJC para você mediante o pagamento de uma taxa; isso inclui guardar as séries originais (ao devolvê-las, você receberá o número original enviado) e as não séries. A segunda modalidade é o ouro para transações (compra e venda), o que significa que o ouro SJC é armazenado e utilizado em transações de compra e venda com clientes. Ambas as modalidades são inventariadas diariamente pelo Conselho de Administração do Armazém.
O terceiro tipo, hipoteca de ouro, ocorre quando se empresta dinheiro a clientes utilizando barras de ouro SJC como garantia. Após a obtenção da hipoteca, o ouro é lacrado de acordo com as normas bancárias e armazenado em um cofre. Esse tipo de empréstimo é inventariado periodicamente nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
(Foto ilustrativa).
Por volta de 2017, o réu Nguyen Van Linh, que era o tesoureiro, percebeu a situação descrita acima, na qual o ouro penhorado no depósito era contabilizado apenas duas vezes por ano, com aviso prévio. Assim, Linh teve a ideia de se apropriar do ouro do cofre para comprar, vender, guardar e, em seguida, retirar o ouro do cofre penhorado para repor a falta, burlando o inventário diário.
Com base nas informações contábeis, Linh determinou que um cliente chamado C. hipotecou 246 taéis de ouro da SJC, mas só pagou por escrito e manteve o ouro em um depósito fixo. O réu planejava se apropriar dos 246 taéis de ouro da SJC que estavam no cofre e substituí-los pelo ouro que C. havia hipotecado.
Em 5 de julho de 2017, após concluir o inventário do ouro no final do dia, Linh retirou 246 taéis de ouro da SJC do cofre contendo "ouro para venda e guarda", colocou-o em um saco plástico preto e o armazenou em uma caixa de metal.
Na manhã seguinte, durante o processo de abertura do armazém para receber o primeiro dinheiro do dia para as agências, Linh levou a caixa de metal mencionada acima para o armazém de segurança - um espaço fora do cofre, onde a entrada e a saída não são monitoradas.
O réu também contatou a Sra. Truong Thi Hong Khanh, da empresa Gia Bach Gold and Silver, pelo telefone, marcando um encontro para vender o ouro obtido, com a transação ocorrendo no banco BIDV, na rua Tho Nhuom.
No final da manhã, aproveitando que os funcionários do tesouro foram ao caixa eletrônico para continuar o depósito, Linh foi ao depósito de segurança, pegou 246 taéis de ouro da SJC e foi ao banco BIDV para vendê-lo. Após a venda, Linh lucrou mais de 8,8 bilhões de VND e depositou tudo em sua conta de investimentos.
Ao final do expediente de 6 de julho de 2017, durante o processo de inventário com a Diretoria de Gestão do Armazém, Nguyen Van Linh colocou um saco de ouro contendo 246 taéis de ouro SJC pertencente ao cliente C. no cofre de ouro de "compra, venda e guarda" para repor a quantidade de ouro retirada. Portanto, os demais membros da Diretoria de Gestão do Armazém não detectaram o desaparecimento dos ativos.
Em 22 de março de 2019, o Sr. C. quitou o empréstimo e recebeu de volta do banco os 246 taéis de ouro da SJC. Para continuar evitando a detecção do desfalque, o réu Linh rompeu o lacre do saco de ouro da Doji Company no cofre, retirou 246 taéis de ouro da SJC e os colocou no cofre do banco contendo "ouro para venda". Ao fazer isso, o réu também disse a todos que essa quantia de ouro havia sido enviada por um "cliente VIP" e que ninguém tinha permissão para tocá-la.
Em janeiro de 2021, um cliente chamado H. hipotecou 561 taéis de ouro e o banco designou Linh para administrá-los. O réu percebeu que usar essa quantidade de ouro para substituir os 246 taéis de ouro da SJC que ele havia apropriado seria mais seguro do que usar a quantidade de ouro da Doji Company que estava no depósito, então ele decidiu substituí-la.
Durante o processo de reposição do ouro, Linh quebrou uma fechadura e teve que comprar uma nova. Quando a Sra. H. quitou o empréstimo e recebeu os 561 taéis de ouro da SJC, descobriu também que uma caixa de ouro não abria com sua chave, mas como já havia recebido tudo, não reclamou.
Assim, para ocultar seus atos criminosos, antes de cada inspeção de bens, Linh devolvia 246 taéis de ouro da SJC ao cofre que continha o ouro que havia comprado e vendido. Durante o processo de inspeção e inventário, o réu era quem realizava ativamente o inventário do ouro, lia os dados para que os membros da equipe de inventário registrassem e comparassem os livros, de modo que, por um longo período, os membros do Conselho de Administração do Tesouro e as equipes de inspeção não detectaram a falta.
Somente quando a Sra. H. disse que havia terminado de pagar, não havia mais ouro adequado no armazém para substituir cada vez que ela relatava o ocorrido; Linh não conseguiu devolvê-lo e não pôde mais escondê-lo, então foi à polícia se entregar.
Além dos atos mencionados acima, Nguyen Van Linh também confessou que a Sra. Le Cam Tu, contadora-chefe, pediu que ela guardasse mais de 70 bilhões de VND de seu dinheiro pessoal e os depositasse no cofre do banco. Em 16 de setembro de 2023, Linh devolveu 40 bilhões de VND à Sra. Tu.
Os 30 bilhões de VND restantes da Sra. Tu e o dinheiro ganho com a venda de 246 taéis de ouro da SJC, o réu Linh usou para comprar moeda virtual para investir em câmbio (Forex); comprar bilhetes de loteria e atualmente está com prejuízo, sem condições de pagar a Sra. Tu e o banco.
Em relação às consequências do desfalque de 246 taéis de ouro cometido por Nguyen Van Linh, o banco informou ter recebido pagamentos de seguradoras no valor de mais de 468.000 dólares e mais de 5,3 bilhões de VND.
O incidente envolveu o Diretor do Centro de Transações da Matriz, o Diretor de Atendimento ao Cliente e muitos outros funcionários do banco.
As ações deles foram consideradas irresponsáveis, mas não a causa direta do desfalque de 246 taéis de ouro da SJC por Linh. Portanto, a agência de investigação acredita que não há base suficiente para processar essas pessoas pelo crime de "falta de responsabilidade que causou consequências graves".
No caso em questão, Nguyen Van Linh afirmou ter contatado a Sra. Truong Thi Hong Khanh para vender 246 taéis de ouro. Contudo, a Sra. Khanh não admitiu o fato e afirmou que o funcionário possuía o número de telefone; as mensagens de Linh em seu celular não foram respondidas.
Por outro lado, após receber o dinheiro da venda de 246 taéis de ouro, Linh foi quem depositou o dinheiro diretamente em sua conta. Essa ré também não conhecia a pessoa que recebeu o ouro e lhe entregou o dinheiro, portanto, a polícia afirmou que não havia provas suficientes para determinar que a Sra. Khanh cometeu o crime de apropriação indébita de bens obtidos por meios ilícitos ou que foi cúmplice de Linh no ato de peculato.
Fonte: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
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