Conforme relatado pelo VietNamNet, a conclusão da investigação da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública mostrou que o Sr. Nguyen Loc An, ex-vice-diretor do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio), recebeu um suborno de 14,2 bilhões de VND das empresas Bach Khoa Viet e Long Hung.

De acordo com a conclusão da investigação, após receber 200 milhões de VND da Sra. Tran Thi Loan Phuong (Presidente do Conselho de Administração da empresa Bach Khoa Viet), o Sr. An sugeriu que a Sra. Phuong gastasse 9 bilhões de VND na compra de uma mansão. Após pagar um suborno de 9,2 bilhões de VND ao ex-vice-chefe de departamento, a Sra. Phuong apresentou uma queixa contra o Sr. Nguyen Loc An por aceitar subornos.

A respeito deste assunto, a Agência de Investigação acredita que as ações da Sra. Phuong constituíram o crime de suborno, conforme estipulado no inciso 4º do Artigo 364 do Código Penal. Contudo, como a Agência de Investigação não possuía informações ou documentos que comprovassem que a Sra. Phuong havia entregado dinheiro ao Sr. An, é provável que ela estivesse ciente de sua conduta ilícita e, proativamente, tenha apresentado uma queixa contra o Sr. Nguyen Loc An por seu comportamento criminoso.

A Agência de Investigação avaliou que a Sra. Phuong confessou honestamente, demonstrou arrependimento e cooperou ativamente com a Agência para esclarecer a natureza do caso. Portanto, com base nas disposições do Artigo 364, Cláusula 7, do Código Penal, e aplicando a Resolução 03/2020/NQ-HDTP de 30 de dezembro de 2020 do Conselho Judicial do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Phuong foi isenta de responsabilidade criminal e o valor total de 9,2 bilhões de VND em subornos ao orçamento do Estado foi confiscado.

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Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministério da Segurança Pública

Com base no conteúdo da denúncia da Sra. Phuong, o Departamento de Polícia de Investigação teve dificuldades em obter da Sra. Nguyen Kim Ngoc (esposa do Sr. An) um extrato bancário, que mostrou que a Sra. Phuong transferiu 9 bilhões de VND.

A agência de investigação também esclareceu que o Sr. An não apenas sugeriu que a Sra. Phuong gastasse dinheiro para comprar uma casa, mas o ex-vice-chefe do departamento também fez uma sugestão semelhante ao Sr. Nguyen Tuan Quynh (Presidente do Conselho de Administração da Long Hung Company).

Os resultados da investigação mostram que, em meados de 2014, o Sr. Quynh contatou o Sr. Nguyen Loc An, pedindo-lhe que o orientasse nos procedimentos para obter uma licença de exportação e importação de petróleo. Naquela ocasião, o Sr. An concordou em ajudar e facilitar o processo para que a Long Hung Company obtivesse a licença.

Posteriormente, ao realizar a inspeção das condições para a concessão de uma licença comercial para exportação e importação de gasolina para a Long Hung Company, a equipe de inspeção liderada pelo Sr. An apenas verificou os documentos e realizou inspeções aleatórias em alguns postos de gasolina e agentes da Long Hung Company.

No entanto, em 27 de janeiro de 2015, a Equipe de Inspeção e a Long Hung Company assinaram o registro da inspeção das condições para a concessão de licenças comerciais para exportação e importação de gasolina.

Em 2 de fevereiro de 2015, o Sr. An assinou um documento para apresentar ao Sr. Do Thang Hai (então Vice-Ministro da Indústria e Comércio), e posteriormente o Sr. Hai assinou uma licença comercial para importação e exportação de gasolina para a empresa Long Hung.

Em julho de 2015, ao se encontrar com o Sr. Quynh em Hanói , o Sr. An confidenciou que estava interessado em comprar uma casa na área de leilões de Dao Garden (distrito de Tay Ho, Hanói). Cerca de dois meses depois, o Sr. Quynh foi jantar na casa do Sr. An, e o Sr. An continuou a falar sobre a compra de uma casa e pediu ao Sr. Quynh que o apoiasse com 10 bilhões de VND para a aquisição do imóvel.

Como o Sr. An ajudou e criou condições para a Long Hung Company, e além disso, o Sr. An tinha autoridade para verificar as condições e solicitar a revogação da Licença de Negócios de Exportação e Importação de Petróleo da Long Hung Company a qualquer momento, o Sr. Quynh concordou em apoiar e então transferiu 10 bilhões de VND para a conta da esposa do Sr. An.

Mais tarde, quando a esposa do Sr. Quynh descobriu o ocorrido, ela se opôs às ações do marido, forçando o Sr. Quynh a discutir com o Sr. An o fato de a Long Hung Company ter gasto apenas 5 bilhões de VND. Portanto, o Sr. An devolveu os 5 bilhões de VND ao Sr. Quynh.

Neste caso, propôs-se que o Sr. Nguyen Tuan Quynh (ex-presidente do Conselho de Administração da Long Hung Company) fosse processado pelo crime de suborno.