Conforme relatado pelo VietNamNet, a conclusão da investigação da Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública mostrou que o Sr. Nguyen Loc An, ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio), recebeu um suborno de 14,2 bilhões de VND da Bach Khoa Viet Company e da Long Hung Company.

De acordo com a conclusão da investigação, após receber 200 milhões de VND da Sra. Tran Thi Loan Phuong (Presidente do Conselho de Administração da Bach Khoa Viet Company), o Sr. An sugeriu que a Sra. Phuong gastasse 9 bilhões de VND para comprar uma casa. Após pagar um suborno de 9,2 bilhões de VND ao ex-vice-chefe de departamento, a Sra. Phuong apresentou proativamente uma queixa contra o Sr. Nguyen Loc An por aceitar subornos.

Em relação a este assunto, a Agência de Investigação acredita que as ações da Sra. Phuong constituíram o crime de Corrupção, conforme estipulado na Cláusula 4 do Artigo 364 do Código Penal. No entanto, como a Agência de Investigação não possuía informações ou documentos sobre a Sra. Phuong ter dado dinheiro ao Sr. An, a Sra. Phuong estava ciente de sua irregularidade e, proativamente, apresentou uma queixa contra o Sr. Nguyen Loc An por seu comportamento criminoso.

A Agência de Investigação avaliou que a Sra. Phuong confessou honestamente, se arrependeu e cooperou ativamente com a Agência de Investigação para esclarecer a natureza do caso. Portanto, com base nas disposições do Artigo 364, Cláusula 7, do Código Penal, aplicando a Resolução 03/2020/NQ-HDTP, de 30 de dezembro de 2020, do Conselho Judicial do Supremo Tribunal Popular, isentou a Sra. Phuong de responsabilidade criminal e confiscou o valor total de 9,2 bilhões de VND em propinas ao orçamento do Estado.

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Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministério da Segurança Pública

Com base no conteúdo da queixa da Sra. Phuong, o Departamento de Polícia Investigativa teve dificuldade para que a Sra. Nguyen Kim Ngoc (esposa do Sr. An) fornecesse voluntariamente um extrato bancário, que mostrasse que a Sra. Phuong transferiu 9 bilhões de VND.

A agência de investigação também esclareceu que o Sr. An não apenas sugeriu que a Sra. Phuong gastasse dinheiro para comprar uma vila, mas o ex-vice-chefe do departamento também sugeriu o Sr. Nguyen Tuan Quynh (Presidente do Conselho de Administração da Long Hung Company) com conteúdo semelhante.

Os resultados da investigação mostram que, em meados de 2014, o Sr. Quynh contatou o Sr. Nguyen Loc An, solicitando-lhe que o orientasse nos procedimentos para obter uma licença para exportar e importar petróleo. Na ocasião, o Sr. An concordou em ajudar e facilitar a obtenção da licença para a Long Hung Company.

Posteriormente, ao realizar a inspeção das condições para concessão de uma licença comercial para exportar e importar gasolina para a Long Hung Company, a Equipe de Inspeção liderada pelo Sr. An apenas verificou os documentos e inspecionou aleatoriamente diversas lojas de gasolina e agentes da Long Hung Company.

Entretanto, em 27 de janeiro de 2015, a Equipe de Inspeção e a Long Hung Company ainda assinaram um registro da inspeção real das condições para concessão de licenças comerciais para exportação e importação de gasolina.

Em 2 de fevereiro de 2015, o Sr. An assinou um documento para apresentar ao Sr. Do Thang Hai (então Vice-Ministro da Indústria e Comércio) e, em seguida, o Sr. Hai assinou uma licença comercial para importar e exportar gasolina para a Long Hung Company.

Em julho de 2015, ao se encontrar com o Sr. Quynh em Hanói , o Sr. An confidenciou que estava interessado em comprar uma casa na área de leilões do Jardim Dao (distrito de Tay Ho, Hanói). Cerca de 2 meses depois, o Sr. Quynh foi jantar na casa do Sr. An, e o Sr. An continuou a conversar sobre a compra de uma casa e pediu ao Sr. Quynh que o apoiasse com 10 bilhões de VND para comprar um imóvel.

Como o Sr. An ajudou e criou condições para a Long Hung Company e, além disso, o Sr. An tinha autoridade para verificar as condições e solicitar a revogação da Licença Comercial de Exportação e Importação de Petróleo da Long Hung Company a qualquer momento, o Sr. Quynh concordou em apoiar e então transferiu 10 bilhões de VND para a conta da esposa do Sr. An.

Mais tarde, quando a esposa do Sr. Quynh descobriu o assunto, ela se opôs às ações do marido, forçando o Sr. Quynh a discutir com o Sr. An que a Long Hung Company havia gasto apenas 5 bilhões de VND. Portanto, o Sr. An devolveu 5 bilhões de VND ao Sr. Quynh.

Neste caso, o Sr. Nguyen Tuan Quynh (ex-presidente do Conselho de Administração da Long Hung Company) foi proposto para ser processado pelo crime de suborno.