Nova estrutura organizacional do Banco do Estado: adição do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro

ANTD.VN - O Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro será uma unidade diretamente subordinada ao Banco Estatal, em vez de estar subordinada à Agência de Inspeção e Supervisão Bancária, como antes.

Em 6 de novembro de 2024, o Governo emitiu o Decreto nº 146/2024/ND-CP, que altera, complementa e revoga diversos artigos do Decreto nº 102/2022/ND-CP, de 12 de dezembro de 2022, que estipula as funções, atribuições, poderes e estrutura organizacional do Banco Estatal do Vietnã (SBV). O Decreto entra em vigor em 5 de janeiro de 2025.

De acordo com este Decreto, o Departamento de Previsão e Estatística e o Departamento de Estabilização Monetária e Financeira serão fundidos no Departamento de Previsão, Estatística e Estabilização Monetária e Financeira.

Em especial, o Decreto acrescenta uma unidade ao Banco do Estado, o Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Além disso, o sistema organizacional do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária não incluirá mais o Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

A nova estrutura organizacional do Banco do Estado será aplicada a partir de 5 de janeiro de 2025.

Especificamente, o sistema organizacional do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco do Estado, de acordo com os novos regulamentos, incluirá: a Agência de Inspeção e Supervisão Bancária do Banco do Estado; o Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária; Inspeção e Supervisão Bancária das agências do Banco do Estado nas províncias e cidades administradas centralmente (Inspeção e Supervisão das Agências do Banco do Estado).

Assim, em comparação com o Decreto n.º 26/2014/ND-CP, o sistema organizacional do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária foi complementado com o Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária sob a Agência de Inspeção e Supervisão Bancária. Entretanto, o Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro deixou de fazer parte desta unidade.

Anteriormente, de acordo com a Decisão nº 1654/QD-NHNN de 14 de julho de 2009 do Governador do Banco do Estado, o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro é uma unidade sob a estrutura organizacional da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária; com a função de auxiliar o Inspetor-Chefe de Supervisão Bancária na execução da tarefa de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, de acordo com as disposições da lei e compromissos internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro que o Vietnã assinou ou participou.

O Decreto n.º 146/2024/ND-CP também altera e complementa a Cláusula 1 e a Cláusula 2, Artigo 7 do Decreto n.º 26/2014/ND-CP, que foi alterado e complementado na Cláusula 3, Artigo 1 do Decreto n.º 43/2019/ND-CP sobre a Agência de Inspeção e Supervisão Bancária.

Especificamente, a Agência de Inspeção e Supervisão Bancária é uma unidade equivalente a um Departamento Geral, diretamente subordinada ao Banco do Estado, desempenhando a função de assessorar e auxiliar o Governador do Banco do Estado na gestão estatal de instituições de crédito, agências bancárias estrangeiras, gestão estatal de inspeção e supervisão bancária, recebimento de cidadãos, tratamento de reclamações e denúncias, prevenção e combate à corrupção e negatividade, seguro de depósitos; execução de tarefas de inspeção administrativa, inspeção especializada e supervisão bancária em áreas sob a gestão estatal do Banco do Estado, recebimento de cidadãos, tratamento de reclamações e denúncias e prevenção e combate à corrupção e negatividade de acordo com as disposições da lei e a atribuição do Governador do Banco do Estado.

Assim, a Agência de Inspeção e Supervisão Bancária deixa de exercer as funções de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O Decreto n.º 146/2024/ND-CP estipula que o Inspetor-Chefe e Supervisor do Banco, o Diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária e o Inspetor-Chefe e Supervisor da agência do Banco do Estado devem emitir decisões de inspeção.

O Inspetor Chefe e Supervisor Bancário decidiu reinspecionar o caso que havia sido concluído pelo Diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária, o Inspetor Chefe e Supervisor Bancário da agência do Banco do Estado, mas descobriu indícios de violações da lei ao analisar e lidar com reclamações, denúncias, recomendações e reflexões...

Fonte: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd