O Departamento Geral de Tributação informou que recebeu um despacho da Agência de Segurança de Investigação - Departamento de Polícia Provincial de Hoa Binh sobre a recomendação para superar as causas e condições para a prática de crimes por meio dos resultados da investigação do caso de "Comércio ilegal de faturas" e "Sonegação fiscal" ocorridos nas províncias de Hoa Binh, Thai Binh e outras províncias e cidades do país.

A Secretaria-Geral da Fazenda apreciou muito os resultados da investigação do caso. O caso contribuiu para o combate aos crimes de falsificação de notas fiscais e sonegação fiscal, contribuindo para o aumento da arrecadação do orçamento estadual.

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A Secretaria-Geral da Fazenda aprimorará ainda mais as políticas jurídicas para aumentar a eficácia na prevenção e no combate a crimes fiscais. Foto: Secretaria-Geral da Fazenda

Junto com isso, o Departamento Geral de Tributação reconhece as recomendações para superar as causas e condições de crimes no campo de impostos e faturas da agência de investigação, e estudará e aprimorará ainda mais as políticas legais para aumentar a eficácia na prevenção e no combate aos crimes fiscais em geral e às faturas em particular.

Em relação ao gerenciamento de faturas, o Departamento Geral de Tributação está testando a implantação de aplicativos de análise de dados e gerenciamento de risco para desenvolver métodos de gerenciamento de faturas, usando inteligência artificial (IA) para detectar prontamente cadeias (ecossistemas) de empresas estabelecidas para comprar e vender faturas para cometer fraudes e desviar dinheiro de impostos do Estado.

Ao mesmo tempo, a Direção-Geral de Tributação também propôs alterar e complementar o Decreto n.º 123/2020 do Governo que regulamenta faturas e documentos para aperfeiçoar as regulamentações relacionadas com a gestão e utilização de faturas eletrónicas e complementar soluções para prevenir e limitar a fraude nas faturas.

Além disso, a Secretaria Geral de Tributação também monitora, orienta e orienta regularmente as autoridades fiscais em todos os níveis para fortalecer a coordenação com os órgãos policiais.

Caso a administração tributária determine que o contribuinte apresenta indícios de violação da lei, a autoridade tributária deve coletar documentos e consolidar registros legais completos para transferir à agência policial para consideração e tratamento de acordo com sua autoridade.