O Departamento Geral de Tributação informou que recebeu um despacho da Agência de Segurança de Investigação - Polícia Provincial de Hoa Binh sobre a recomendação de superar as causas e condições para a prática de crimes por meio dos resultados da investigação do caso de "Comércio ilegal de faturas" e "Sonegação fiscal" ocorridos nas províncias de Hoa Binh, Thai Binh e outras províncias e cidades do país.

A Secretaria Geral de Tributação apreciou muito os resultados da investigação do caso. O caso contribuiu para o combate aos crimes de falsificação de notas fiscais e sonegação fiscal, contribuindo para o aumento da arrecadação do orçamento estadual.

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A Secretaria-Geral da Fazenda aprimorará ainda mais as políticas jurídicas para aumentar a eficiência na prevenção e no combate a crimes fiscais. Foto: Secretaria-Geral da Fazenda

Junto com isso, o Departamento Geral de Tributação reconheceu as recomendações para superar as causas e condições de crimes no campo de impostos e faturas da agência de investigação, e estudará e aprimorará ainda mais as políticas legais para melhorar a eficácia na prevenção e combate a crimes fiscais em geral e faturas em particular.

Em relação ao gerenciamento de faturas, o Departamento Geral de Tributação está testando a implantação de aplicativos de análise de dados e gerenciamento de risco para desenvolver métodos de gerenciamento de faturas, usando inteligência artificial (IA) para detectar prontamente cadeias (ecossistemas) de empresas estabelecidas para comprar e vender faturas para cometer fraudes e desviar dinheiro de impostos estaduais.

Ao mesmo tempo, o Departamento Geral de Tributação também propôs alterar e complementar o Decreto nº 123/2020 do Governo que regulamenta faturas e documentos para aperfeiçoar as regulamentações relacionadas ao gerenciamento e uso de faturas eletrônicas e complementar soluções para prevenir e limitar fraudes em faturas.

Além disso, o Departamento Geral de Tributação também monitora, orienta e orienta regularmente as autoridades fiscais em todos os níveis para fortalecer a coordenação com as agências policiais.

Caso a administração tributária determine que o contribuinte apresenta indícios de violação da lei, a autoridade tributária deve coletar documentos e consolidar todos os registros legais para transferir à agência policial para consideração e tratamento de acordo com sua autoridade.