O Departamento Geral de Tributação informou ter recebido um despacho da Agência de Segurança de Investigação - Polícia Provincial de Hoa Binh, com a recomendação de apurar as causas e condições que levaram à prática de crimes, com base nos resultados das investigações dos casos de "Comércio ilegal de notas fiscais" e "Evasão fiscal" ocorridos na província de Hoa Binh, na província de Thai Binh e em outras províncias e cidades do país.

A Direção-Geral de Tributação considerou muito positivas as conclusões da investigação do caso. O caso contribuiu para o combate ao crime de falsificação de faturas e evasão fiscal, contribuindo para o aumento da receita do orçamento do Estado.

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A Direção-Geral de Tributação aprimorará ainda mais as políticas legais para aumentar a eficiência na prevenção e no combate aos crimes tributários. Foto: Direção-Geral de Tributação

Além disso, a Direção-Geral de Tributação reconheceu as recomendações da agência de investigação para superar as causas e condições de crimes na área tributária e de faturas, e estudará e aprimorará ainda mais as políticas legais para aumentar a eficácia na prevenção e no combate a crimes tributários em geral e a crimes relacionados a faturas em particular.

Em relação à gestão de faturas, a Direção-Geral de Tributação está testando a implementação de aplicativos de análise de dados e gestão de riscos para desenvolver métodos de gestão de faturas, utilizando inteligência artificial (IA) para detectar prontamente redes (ecossistemas) de empresas estabelecidas para comprar e vender faturas com o objetivo de cometer fraudes e se apropriar indevidamente de recursos públicos.

Ao mesmo tempo, a Direção-Geral de Tributação propôs ainda alterar e complementar o Decreto nº 123/2020 do Governo, que regulamenta as faturas e os documentos, a fim de aperfeiçoar as normas relativas à gestão e utilização das faturas eletrónicas e complementar as soluções para prevenir e limitar a fraude de faturas.

Além disso, a Direção-Geral de Tributação também monitora, orienta e direciona regularmente as autoridades fiscais em todos os níveis para fortalecer a coordenação com as agências policiais.

Caso a administração tributária determine que o contribuinte apresenta indícios de violação da lei, a autoridade tributária deverá coletar documentos e consolidar todo o registro legal para encaminhá-lo à polícia, para análise e providências cabíveis.