O Departamento Geral de Tributação anunciou ter recebido uma carta da Agência de Investigação de Segurança - Polícia Provincial de Hoa Binh, referente a uma proposta para retificar as causas e circunstâncias dos crimes, com base nos resultados das investigações dos casos de "Comércio ilegal de faturas" e "Evasão fiscal" ocorridos na província de Hoa Binh, na província de Thai Binh e em outras províncias e cidades do país.

A Direção-Geral de Tributação expressa seu profundo apreço pelos resultados da investigação do caso. O caso contribuiu para o combate ao crime de falsificação de faturas e sonegação fiscal, contribuindo para o aumento da arrecadação do orçamento do Estado.

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A Direção-Geral de Tributação aprimorará ainda mais suas políticas legais para aumentar a eficácia na prevenção e no combate a crimes tributários. (Foto: Direção-Geral de Tributação)

Além disso, a Direção-Geral de Tributação reconhece as recomendações do órgão de investigação para abordar as causas e condições dos crimes tributários e relacionados a faturas, e continuará a estudar e aprimorar as políticas e leis para aumentar a eficácia da prevenção e do combate aos crimes tributários em geral e aos crimes relacionados a faturas em particular.

No que diz respeito à gestão de faturas, a Direção-Geral de Tributação está atualmente a testar e a implementar uma aplicação de análise de dados e gestão de riscos para desenvolver um método de gestão de faturas que utilize inteligência artificial (IA) para detetar prontamente cadeias (ecossistemas) de empresas criadas para comprar e vender faturas com o objetivo de defraudar e desviar receitas fiscais do Estado.

Ao mesmo tempo, a Direção-Geral de Tributação também propôs a alteração e complementação do Decreto Governamental nº 123 de 2020 sobre faturas e documentos, a fim de aprimorar as normas relativas à gestão e ao uso de faturas eletrônicas e adicionar soluções para prevenir e limitar a fraude em faturas.

Além disso, a Direção-Geral de Tributação monitora, orienta e instrui regularmente as autoridades fiscais em todos os níveis para fortalecer a coordenação com a polícia.

Caso a administração tributária constate que um contribuinte apresenta indícios de violação da lei, a autoridade tributária deverá coletar documentos e consolidar um dossiê jurídico completo para encaminhá-lo à polícia, para análise e providências cabíveis, de acordo com sua jurisdição.