Ex-diretor geral da Saigon Co.op continua a ser proposto para processo judicial

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Em 28 de outubro, a Agência de Investigação de Segurança (SIA) da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh mudou a acusação do Sr. Nguyen Thanh Nhan (ex-diretor geral da Saigon Co.op ) de "Falta de responsabilidade causando consequências graves" para "Abuso de poder no desempenho de funções oficiais".

Ex-Diretor Geral da Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Dessa forma, o Departamento de Investigação e Segurança da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh concluiu a quarta conclusão da investigação suplementar, transferiu-a à Procuradoria e propôs processar o Sr. Diep Dung (ex-presidente da Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (diretor geral da New Urban Development Investment Joint Stock Company) e Ton That Hao (diretor geral da Dai A Real Estate Joint Stock Company) pelo crime de "abuso de poder no exercício de funções oficiais".

A Agência de Segurança Investigativa também decidiu mudar as acusações contra a Sra. Ho My Hoa (Diretora do Departamento Financeiro da Cooperativa de Saigon) e o Sr. Nguyen Thanh Nhan da acusação original de "Falta de responsabilidade causando consequências graves" para "Abuso de poder no desempenho de funções oficiais", como cúmplice do Sr. Diep Dung.

Os réus Tran Trung Liet (ex-contador-chefe da Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ex-chefe do conselho de supervisão da Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ex-vice-conselheiro de supervisão da Saigon Co.op) e Nguyen Thi Thuy Trang (ex-supervisor da Saigon Co.op) foram todos propostos para serem processados pelo crime de "falta de responsabilidade causando consequências graves".

Após a realização de investigação adicional a pedido do Ministério Público, o Órgão de Investigação tem fundamentos suficientes para concluir os atos criminosos dos réus, conforme segue:

Em relação ao réu Diep Dung, de junho de 2016 a março de 2018, o Sr. Dung não passou pelo Conselho de Administração da Saigon Co.op, mas arbitrariamente orientou indivíduos do Departamento Financeiro e do Departamento de Contabilidade da Saigon Co.op a executar procedimentos para o réu Diep Dung transferir 1.000 bilhões de VND de 3.000 bilhões de VND da Saigon Co.op para mobilizar capital para executar o acordo Big C e expandir a rede para a Do Thi Moi Company (700 bilhões de VND) e a Dai A Company (300 bilhões de VND) para realizar cooperação de investimentos, causando uma perda de 115 bilhões de VND para a Saigon Co.op.

Ex-presidente da Saigon Co.op Diep Dung.

De acordo com a Agência de Investigação, o Sr. Nhan admitiu que foi informado pelo réu Diep Dung sobre o uso de 1.000 bilhões de VND dos 3.000 bilhões de VND da conta de mobilização de capital da Saigon Co.op para realizar cooperação em investimentos e concordou em deixar o réu Ho My Hoa conduzir a inspeção e o monitoramento do uso de 1.000 bilhões de VND pela Saigon Co.op para cooperação em investimentos sob a direção do réu Diep Dung.

Embora soubesse que o réu Diep Dung usou 1.000 bilhões de VND para cooperação em investimentos, em sua função como membro do Conselho de Administração e diretor geral responsável pelos departamentos financeiro e contábil, o Sr. Nhan não orientou nem solicitou que os departamentos financeiro e contábil fornecessem documentos relevantes e não cumpriu com suas responsabilidades atribuídas.

Além disso, o Sr. Nhan não instruiu o departamento financeiro e o departamento de contabilidade a esclarecer a base para contabilizar a redução na receita das atividades financeiras, mas aprovou diretamente o relatório financeiro de 2018 para ajustar a redução na receita para os lucros obtidos.

De acordo com a Agência de Investigação, as ações do Sr. Nhan demonstraram negligência intencional das consequências dos atos criminosos do réu Diep Dung, criando assim condições para que o réu Diep Dung concluísse o crime e causando danos à Saigon Co.op.

A Sra. Ho My Hoa cometeu violações quando contatou e discutiu com o banco sobre investir 1.000 bilhões de VND com a Saigon Co.op e, em seguida, aconselhou diretamente (inicializou) o réu Diep Dung a assinar contratos de cooperação de investimento com a Dai A Company por 300 bilhões de VND e contratos de cooperação de investimento com a Do Thi Moi Company por 700 bilhões de VND.

O réu Tran Trung Liet foi quem assinou a autorização de pagamento para transferir 1 trilhão de VND da conta da Saigon Co.op para a Do Thi Moi Company e a Dai A Company. O réu Liet sabia que essa fonte de recursos era a mobilização de capital para atender à produção e aos negócios da Saigon Co.op, mas não se reportou ao diretor geral nem verificou os documentos relacionados à aprovação da política de cooperação pelo Conselho de Administração da Saigon Co.op, apenas seguindo as instruções do réu Diep Dung.

Lam Ngoc

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