'Desmantelando' uma rede de comércio de faturas que vale mais de 25.000 bilhões de VND

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De acordo com informações do Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang em 30 de dezembro, essa rede ilegal de comércio de faturas tem truques sofisticados e complicados.

O Departamento de Polícia Econômica descobriu que a NTMH (residente no distrito de Ngu Hanh Son, cidade de Da Nang ) havia comprado e vendido ilegalmente faturas de imposto sobre valor agregado (IVA).

Por meio de investigação e coleta de informações, a polícia determinou que, de 2019 até o presente, H. estabeleceu 6 empresas para vender ilegalmente 736 faturas para 128 empresas e organizações em Da Nang e províncias vizinhas, com um faturamento total de mais de 169 bilhões de VND, obtendo um lucro de 5,3% sobre o faturamento antes dos impostos.

Para contornar as autoridades, H. legalizou a prática comprando 716 notas fiscais de IVA (receita total de quase 166 bilhões de VND) de 83 empresas em Da Nang e na Cidade de Ho Chi Minh a um preço de 2,5-3,5% da receita da nota fiscal antes dos impostos.

A Agência de Investigação Policial da Cidade de Da Nang instaurou um processo e processou 16 réus envolvidos no esquema de comércio de notas fiscais. (Foto: Fornecida pela Polícia)

A partir do depoimento de H., o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang expandiu a investigação, descobriu e desmantelou duas redes de comércio de notas fiscais de IVA em Da Nang e na Cidade de Ho Chi Minh lideradas por LMC (residencial no distrito de Tan Phu, Cidade de Ho Chi Minh), TTT (residencial no distrito de Binh Tan, Cidade de Ho Chi Minh) e D.TQH (residencial no distrito de Hai Chau, Cidade de Da Nang).

Os três líderes criaram um total de 280 empresas. Inicialmente, a polícia apurou que essas empresas venderam 187.610 notas fiscais falsas, com um faturamento total de mais de VND 25 trilhões (dos quais a receita antes dos impostos foi de mais de VND 23 trilhões e o IVA foi de mais de VND 2,1 trilhões), gerando lucros ilegais de cerca de VND 500 bilhões.

O Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang instaurou um processo criminal, processando 16 réus envolvidos nesta quadrilha pelo crime de "Comércio Ilegal de Notas Fiscais". Destes, a polícia deteve temporariamente 12 réus e proibiu 4 de deixarem seus locais de residência.

O Departamento de Polícia Econômica coordenou com outras unidades da Polícia da Cidade de Da Nang para revistar 17 locais, que eram residências e locais de trabalho dos réus em Da Nang e na Cidade de Ho Chi Minh, e descobriu 154 selos redondos de empresas que vendiam faturas, muitos selos de títulos, selos de diretores de negócios, muitos USBs com assinaturas digitais, telefones, computadores e impressoras usados para a venda ilegal de faturas de IVA.

A polícia congelou todas as contas bancárias dos réus e pessoas relacionadas com um saldo de mais de 3 bilhões de VND e suspendeu transações de um carro e muitos imóveis para ajudar na investigação do caso.

CHAU QUI

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