Identidade da empresa 'fantasma' relacionada ao golpe do TikToker Mr Pips

A conclusão inicial da polícia indica que o usuário do TikTok Mr. Pips Pho Duc Nam e seus cúmplices criaram o site "artexvina.co" para recrutar funcionários, construindo a imagem de uma empresa que operava de forma metódica e profissional na área de consultoria de investimentos em valores mobiliários em bolsas internacionais.

Informações de alguns sites de recrutamento mostram que a página "artexvina.co" foi criada pela Artex Vina Company Limited.

De acordo com o Portal Nacional de Registro de Empresas, a Artex Vina Company Limited foi constituída em 23 de outubro de 2020. A sede da empresa está localizada na Citylight Tower, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh. O capital social é de 100 milhões de VND. Sua principal atividade é a promoção e apresentação de negócios, não havendo nenhuma linha de negócios relacionada a valores mobiliários.

No entanto, em dezembro de 2020, a principal linha de negócios foi alterada para pesquisa de mercado e sondagens de opinião pública.

O deputado Duc Nam na delegacia de polícia.

Vale ressaltar que, embora não possua licença para operar no setor de valores mobiliários, a Artex Vina recruta continuamente pessoal para consultoria de investimentos em valores mobiliários, câmbio e televendas (consultores, equipe de vendas por telefone).

Informações de diversos sites mostram que essa empresa se apresenta como membro de uma corporação estrangeira, especializada em consultoria sobre soluções de investimento em ações de empresas multinacionais como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft e Adidas.

Com relação ao fato de muitas empresas não possuírem licença para operar com valores mobiliários, mas ainda assim atuarem como consultoras e atendendo investidores, a Comissão Estadual de Valores Mobiliários já havia alertado que este órgão concede licenças de operação apenas para corretoras que atendam às condições prescritas pela legislação sobre valores mobiliários e o mercado de ações.

De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, somente a Bolsa de Valores do Vietnã e suas subsidiárias, a Bolsa de Valores de Hanói (HNX) e a Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HoSE), estão autorizadas a organizar o mercado de negociação de valores mobiliários no Vietnã.

Além das unidades mencionadas acima, nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a organizar e operar o mercado de ações. Ademais, consultores e corretores de ações devem possuir certificados e licenças para atuar como consultores de investidores.

Os títulos que podem ser negociados e listados na bolsa de valores vietnamita devem, por lei, atender às condições de listagem e registro para negociação e precisam ser aprovados pela Bolsa de Valores antes de serem colocados em negociação.

Além disso, de acordo com a regulamentação, o capital social mínimo de uma corretora de valores mobiliários no Vietnã é de 25 bilhões de VND para serviços de corretagem, 50 bilhões de VND para negociação de valores mobiliários, 165 bilhões de VND para subscrição de valores mobiliários e 10 bilhões de VND para consultoria de investimentos em valores mobiliários.

Conforme noticiado pela VTC News, a Polícia da Cidade de Hanói emitiu recentemente uma decisão para processar o caso e indiciar Pho Duc Nam (também conhecido como TikToker Mr Pips, nascido em 1990 e residente em Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nascido em 1990 e residente em Hanói) e outras 24 pessoas pelos crimes de "apropriação indébita", "omissão de socorro" e "lavagem de dinheiro".

Até o momento, a polícia da cidade identificou 2.661 vítimas em todo o país; apreendeu e bloqueou diversos bens dos suspeitos, estimados em mais de 5,2 trilhões de VND. Além disso, as transações de 125 imóveis foram bloqueadas. A polícia continua ampliando as investigações.

Segundo a agência de investigação, por volta de 2019, Pho Duc Nam e Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 anos, residente em Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) conspiraram com um grupo de estrangeiros para organizar fraudes em plataformas de sites e links de bolsas de valores internacionais fornecidos por esse grupo. Esse grupo instruiu sete pessoas no Vietnã a criarem diversas empresas fantasmas, com sede em Ho Chi Minh, Hanói e várias outras províncias e cidades.

Os indivíduos criaram uma empresa de fachada na cidade de Ho Chi Minh e cerca de 44 escritórios no Vietnã (incluindo 24 escritórios em Hanói e 20 em outras províncias e cidades). Essa empresa não estava registrada para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas mesmo assim contratava funcionários para atuar na área de câmbio e negociação de derivativos.

Diariamente, cerca de 1.000 funcionários trabalham das 8h às 21h. Eles criam e gerenciam 5 sites com interfaces em inglês para fazer com que os participantes acreditem estar negociando em bolsas internacionais renomadas, gerando confiança nos investidores.

Esses sites são essencialmente programados e vinculados às contas bancárias dos gestores. Cada plataforma de negociação está conectada ao aplicativo MetaTrader 4, sendo o MetaTrader 5 uma plataforma popular para negociação de ações e câmbio no mundo todo .

Os indivíduos recrutaram, designaram e descentralizaram a gestão dos funcionários da empresa em vários departamentos (incluindo contabilidade, recursos humanos, TI, negócios e atendimento ao cliente...). Esses departamentos se complementam, contatando clientes por meio de plataformas como Zalo e Telegram para fraudar e se apropriar indevidamente de bens.

O método dessa rede consiste em fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, transferir dinheiro para as contas indicadas pelos suspeitos e, em seguida, apropriar-se indevidamente dele. Inicialmente, Nam e seus cúmplices atraíam os clientes para realizar diversas transações com valores baixos, visando obter lucro e, posteriormente, sacar o dinheiro.

Em seguida, utilizam diversos truques para orientar e incentivar os clientes a aumentarem seu capital de negociação. Quando os investidores perdem dinheiro, inclusive todo o saldo de suas contas, os golpistas fornecem informações falsas para que continuem acreditando e transferindo mais dinheiro na tentativa de "recuperar" o prejuízo. Até que os clientes não tenham mais condições financeiras para se recuperar, os golpistas bloqueiam a comunicação e se apropriam de todo o dinheiro.

Ngoc Vy (síntese)

Fonte: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html