Identidade da empresa 'fantasma' relacionada ao golpe do TikToker Mr Pips

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A conclusão inicial da agência policial mostra que o TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam e seus cúmplices criaram o site "artexvina.co" para recrutar funcionários, construindo a imagem de uma empresa que opera de forma sistemática e profissional na área de consultoria de investimentos em valores mobiliários em bolsas internacionais.

Informações de alguns sites de recrutamento mostram que a página "artexvina.co" foi criada pela Artex Vina Company Limited.

De acordo com o Portal Nacional de Registro Comercial, a Artex Vina Company Limited foi fundada em 23 de outubro de 2020. A sede da empresa está localizada na Citylight Tower, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh. O capital social é de 100 milhões de VND. A principal linha de negócios é a organização de promoção e introdução comercial, não havendo nenhuma linha de negócios relacionada a valores mobiliários.

Entretanto, em dezembro de 2020, a principal linha de negócios foi alterada para pesquisa de mercado e pesquisas de opinião pública.

Vale ressaltar que, embora não tenha licença para atuar no setor de valores mobiliários, a Artex Vina realiza continuamente o recrutamento de pessoal para consultoria de investimentos em valores mobiliários, câmbio e televendas (consultores, vendedores por telefone).

Informações de alguns sites mostram que esta empresa se apresenta como membro de uma corporação estrangeira, especializada em consultoria em soluções de investimentos em títulos de ações de multinacionais como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Em relação ao fato de que muitas empresas não têm licença para operar valores mobiliários, mas ainda participam de consultoria e convocação de participantes do mercado de valores mobiliários, a Comissão Estadual de Valores Mobiliários alertou anteriormente que esta agência só concede licenças de operação a empresas de valores mobiliários que atendem às condições prescritas pela lei sobre valores mobiliários e o mercado de valores mobiliários.

Ainda de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, somente a Bolsa de Valores do Vietnã e suas subsidiárias, a Bolsa de Valores de Hanói (HNX) e a Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HoSE), estão autorizadas a organizar o mercado de negociação de valores mobiliários no Vietnã.

Além das entidades mencionadas acima, nenhuma outra organização ou indivíduo está autorizado a organizar e operar o mercado de ações. Além disso, consultores e corretores de valores mobiliários devem possuir certificados e licenças para atuar como consultores de investidores.

Os títulos que podem ser negociados e listados no mercado de ações vietnamita são obrigados por lei a atender às condições de listagem e registro para negociação e devem ser aprovados pela Bolsa de Valores antes de serem colocados em negociação.

Além disso, de acordo com os regulamentos, o capital social mínimo de uma empresa de valores mobiliários no Vietnã é de 25 bilhões de VND para serviços de corretagem, 50 bilhões de VND para negociação de valores mobiliários, 165 bilhões de VND para subscrição de valores mobiliários e 10 bilhões de VND para consultoria de investimentos em valores mobiliários.

Conforme relatado pelo VTC News, a Polícia da Cidade de Hanói emitiu recentemente uma decisão para processar o caso e processar Pho Duc Nam (também conhecido como TikToker Mr Pips, nascido em 1990, residente em Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nascido em 1990, residente em Hanói) e outras 24 pessoas pelos crimes de "apropriação fraudulenta de propriedade", "omissão de denúncia de crime" e "lavagem de dinheiro".

Até o momento, a polícia da cidade identificou 2.661 vítimas em todo o país; apreendeu e congelou muitos bens dos indivíduos, estimados em mais de 5,2 trilhões de VND. Além disso, transações de 125 imóveis foram congeladas. A polícia continua a expandir a investigação.

De acordo com a agência de investigação, por volta de 2019, Pho Duc Nam e Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 anos, residente em Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) conspiraram com um grupo de estrangeiros para organizar fraudes na plataforma de sites e links de bolsas de valores internacionais fornecidos pelo grupo de estrangeiros. Este grupo orientou sete indivíduos no Vietnã a estabelecerem diversas empresas "fantasmas", com sede na Cidade de Ho Chi Minh, Hanói, e em diversas outras províncias e cidades.

Os indivíduos criaram uma empresa na Cidade de Ho Chi Minh como fachada e cerca de 44 escritórios no Vietnã (incluindo 24 escritórios em Hanói e 20 escritórios em outras províncias e cidades). Essa empresa não se registrou para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas ainda assim recrutou funcionários para atuar nas áreas de câmbio e negociação de derivativos.

Cerca de 1.000 funcionários trabalham diariamente das 8h às 21h. Os participantes criam e gerenciam cinco sites com interface em inglês para fazer com que os participantes entendam que estão negociando em bolsas internacionais respeitáveis, gerando confiança nos investidores.

Esses sites são essencialmente programados e vinculados às contas bancárias dos gestores. Cada plataforma de negociação está conectada ao aplicativo MetaTrader 4, que é uma plataforma de negociação de ações e câmbio popular no mundo .

Os indivíduos recrutaram, alocaram e descentralizaram a gestão dos funcionários da empresa em diversos departamentos (incluindo contabilidade, recursos humanos, TI, negócios e atendimento ao cliente...). Esses departamentos se complementam, contatando clientes pelo Zalo, Telegram... para fraudar e se apropriar de ativos.

O esquema dessa rede é fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, transferir dinheiro para as contas designadas pelos indivíduos e, em seguida, apropriar-se dele. Inicialmente, Nam e seus cúmplices atraíam os clientes para que realizassem várias transações com pequenas quantias de dinheiro, obtivessem lucro e, em seguida, sacassem o dinheiro.

Em seguida, eles usam vários truques para orientar e incentivar os clientes a aumentar seu capital de negociação. Quando os investidores perdem dinheiro, mesmo perdendo todo o dinheiro em suas contas, os fraudadores fornecem informações falsas para que continuem acreditando e transferindo mais dinheiro para "se recuperar". Até que os clientes não tenham mais condições financeiras, o grupo de fraudadores bloqueia a comunicação e se apropria de todo o dinheiro.

Ngoc Vy (síntese)

Fonte: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html