Proposta de autenticação notarial de documentos de constituição de empresas para prevenir lavagem de dinheiro e fraude.

(VTC News) - Delegados da Assembleia Nacional afirmaram que exigir a autenticação notarial de documentos de estabelecimento comercial limitará o abuso de poder por representantes legais e evitará a lavagem de dinheiro.

Na manhã de 25 de junho, durante a discussão do projeto de Lei sobre Autenticação Notarial (alterada), o delegado La Thanh Tan (delegação de Hai Phong) solicitou à agência responsável pela redação do projeto que estudasse e complementasse os casos que exigem autenticação notarial em atividades comerciais. Segundo o delegado Tan, as empresas desempenham um papel cada vez mais importante na economia e na sociedade; no entanto, os contratos civis para a constituição de empresas ou para a compra, venda e fusão de empresas não têm sido obrigados a ser autenticados em cartório. A prática demonstra que, no passado, ocorreram muitos casos de constituição, compra, venda e fusão de empresas com o objetivo de fraude e apropriação indébita. "O caso Van Thinh Phat, com uma série de atos de falsificação de registros comerciais, criação de documentos de empréstimo falsos e contratação de pessoas para representar acionistas, é um exemplo típico da situação de falsificação de assinaturas em contratos sociais, atas de reuniões do conselho de administração, reuniões do conselho de membros e documentos internos de empresas, que vem ocorrendo e continua ocorrendo, levando a muitos casos relacionados e deixando consequências muito graves", citou o delegado da cidade de Hai Phong .

Delegada La Thanh Tan.

O Sr. Tan acrescentou que as normas vigentes sobre empresas não exigem o reconhecimento de firma dos documentos de constituição de empresas. Aproveitando-se da transparência dos procedimentos, muitos casos de constituição, compra e venda e fusão de empresas são vistos como fraudes, apropriação indébita e falsificação de faturas. Uma das primeiras medidas apontadas pelos delegados é a necessidade de um mecanismo para garantir a autenticidade e a legalidade dos documentos. De acordo com as disposições da Lei das Empresas, a autoridade competente para emitir o registro comercial recebe e processa os documentos de constituição da empresa. Essa autoridade não possui um mecanismo para avaliar a legalidade e a autenticidade das transações contidas nos documentos. Por exemplo, determinar quem são os acionistas ou investidores, se a transação possui o consentimento da maioria dos membros do conselho ou não, ou se o documento foi assinado pelos membros ou não. Portanto, o delegado La Thanh Tan Tan acredita que a regulamentação que exige o reconhecimento de firma dos registros e estatutos de empresas é a principal solução que precisa ser considerada e levada em conta para garantir a legalidade e a autenticidade na constituição de empresas. A regulamentação que exige a autenticação notarial de registros de estabelecimentos comerciais e documentos internos da empresa trará benefícios no combate à falsificação de assinaturas em registros comerciais, limitando a criação de empresas fantasmas e o abuso de poder por representantes legais de empresas; controlando a declaração do capital social, prevenindo a lavagem de dinheiro, a compra e venda de notas fiscais, etc.; e garantindo os direitos de terceiros em transações. O delegado La Thanh Tan propôs complementar a regulamentação sobre os casos que exigem autenticação notarial, incluindo na proposta de lei a autenticação notarial de registros de estabelecimentos comerciais, contratos sociais, atas de reuniões do conselho de administração, assembleias de acionistas e conselhos de membros. Essa disposição não só atende às necessidades urgentes da prática, como também está em conformidade com as práticas internacionais de autenticação notarial, típicas de países desenvolvidos como Japão, França, Alemanha, etc. Em relação ao modelo organizacional do Cartório de Registro de Imóveis estipulado no Artigo 20, o delegado Nguyen Huu Thong (delegação de Binh Thuan ) afirmou que a proposta de lei incorpora a regulamentação vigente. Contudo, o inciso 1º do artigo 20º do projeto de lei estipula que o Cartório Notarial seja organizado e funcione segundo o modelo de uma sociedade. O deputado Nguyen Huu Thong reconheceu que a referida disposição ainda apresenta muitas preocupações, pois, na realidade, em áreas remotas, locais onde a densidade de transações civis e econômicas ainda é baixa e a demanda por serviços notariais não é elevada, é bastante apropriado permitir o estabelecimento de um Cartório Notarial chefiado por um tabelião.

Delegado Nguyen Huu Thong.

Tal regulamentação não só contribui para promover fortemente a política de socialização das atividades notariais, como também cria condições favoráveis ​​para que pessoas em áreas remotas, isoladas e insulares tenham acesso rápido a serviços notariais sem precisar se deslocar para realizar tais atividades. Além disso, atualmente, para os locais mencionados, estabelecer e manter um modelo notarial com dois notários é desnecessário, o que pode causar desperdício de recursos e receitas, visto que a sustentabilidade de uma organização com dois notários é muito difícil. Portanto, o delegado Nguyen Huu Thong sugeriu que o órgão responsável pela elaboração da regulamentação considere e calcule cuidadosamente o tipo de organização notarial. Além do tipo de sociedade atualmente regulamentado, seria possível que, em áreas remotas, isoladas e insulares, com condições socioeconômicas difíceis ou especialmente difíceis, fosse estabelecido um cartório com apenas um notário, ou seja, uma empresa privada. Devido à realidade atual, a maioria dos cartórios possui apenas um tabelião para gerenciar as operações.

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Fonte: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html