Proposta de reconhecimento de firma de documentos de estabelecimento comercial para prevenir lavagem de dinheiro e fraude

(VTC News) - Os delegados da Assembleia Nacional disseram que exigir a autenticação em cartório de documentos de estabelecimento comercial limitará o abuso de poder por representantes legais e evitará a lavagem de dinheiro.

Na manhã de 25 de junho, ao discutir o projeto de Lei sobre Notarização (alterado), o delegado La Thanh Tan (delegação de Hai Phong) solicitou à agência redatora que estudasse e complementasse os casos que devem ser autenticados em cartório em atividades comerciais. Segundo o delegado Tan, as empresas desempenham um papel cada vez mais importante na economia e na sociedade; no entanto, os acordos civis para a constituição de empresas ou para a compra, venda e fusão de empresas não são obrigados a ser autenticados em cartório. A prática demonstra que, no passado, ocorreram muitos casos de constituição, compra, venda e fusão de empresas com o propósito de fraude e apropriação indébita de propriedade. "O caso Van Thinh Phat, com uma série de atos de falsificação de registros comerciais, criação de documentos de empréstimo falsos e contratação de pessoas para substituir ações, é um dos exemplos típicos de falsificação de assinaturas em estatutos comerciais, atas do conselho de administração, conselho de membros e documentos internos de empresas, que ocorreu e continua ocorrendo, levando a muitos casos relacionados e deixando consequências muito graves", citou o delegado da cidade de Hai Phong .

O Sr. Tan acrescentou que as regulamentações atuais sobre empresas não exigem a autenticação em cartório dos documentos de constituição de empresas. Aproveitando os procedimentos abertos, muitos casos de constituição de empresas, compra e venda e fusão de empresas visam fraude, apropriação indébita de propriedade e troca de faturas... Uma das primeiras medidas apontadas pelos delegados é a necessidade de um mecanismo para garantir a autenticidade e a legalidade dos documentos. De acordo com as disposições da Lei das Empresas, a autoridade competente para emitir o registro comercial receberá e processará os documentos de constituição de empresas. Esta agência não possui um mecanismo para avaliar a legalidade e a autenticidade das transações nos documentos. Por exemplo, determinar quem são os acionistas ou contribuintes de capital, se a transação tem o consentimento da maioria dos membros do conselho ou não, ou se o documento é assinado pelos membros ou não. Portanto, o delegado La Thanh Tan Tan acredita que a regulamentação que exige a autenticação em cartório dos registros e estatutos de constituição de empresas é a principal solução que precisa ser considerada e levada em consideração para garantir a legalidade e a autenticidade na constituição de empresas. A regulamentação que exige a autenticação de firma de registros de estabelecimentos comerciais e documentos comerciais internos trará benefícios na superação da situação de assinaturas falsas em registros de estabelecimentos comerciais, limitando a situação de criação de empresas fantasmas e a situação de abuso de poder por representantes legais de empresas; controlando a declaração de capital social, prevenindo lavagem de dinheiro, compra e venda de faturas...; garantindo os direitos de terceiros em transações. O delegado La Thanh Tan propôs complementar as regulamentações sobre casos que exigem autenticação e complementar o caso de autenticação de firma de registros de estabelecimentos comerciais, estatutos comerciais, atas de reuniões do conselho de administração, reuniões de acionistas e conselhos de membros em empresas como casos que exigem autenticação no projeto de lei. Esta disposição não apenas atende aos requisitos urgentes da prática, mas também está em conformidade com as práticas internacionais sobre autenticação, tipicamente países desenvolvidos como Japão, França, Alemanha, etc. Em relação ao modelo organizacional do Cartório Notarial estipulado no Artigo 20, o delegado Nguyen Huu Thong (delegação de Binh Thuan ) disse que o projeto de lei herda os regulamentos atuais. No entanto, a Cláusula 1, Artigo 20 do projeto de lei estipula que o Cartório Notarial seja organizado e operado de acordo com o modelo de sociedade em nome coletivo. O Delegado Nguyen Huu Thong reconheceu que a disposição acima ainda suscita muitas preocupações, pois, na realidade, em áreas remotas, locais onde a densidade de transações civis e econômicas ainda é baixa e a demanda por serviços de reconhecimento de firma pela população não é alta, é muito apropriado permitir o estabelecimento de um Cartório Notarial chefiado por um notário.

Tal regulamentação não só contribui para promover fortemente a política de socialização das atividades notariais, como também cria condições favoráveis para que pessoas em áreas remotas, isoladas e insulares tenham acesso rápido aos serviços notariais sem precisar ir muito longe para realizar esse trabalho. Além disso, atualmente, para os locais acima, estabelecer e manter um modelo notarial com dois notários é desnecessário, o que pode causar desperdício de recursos e receitas notariais, o que dificulta muito a operação da organização, já que um notário com dois notários é muito difícil. Portanto, o delegado Nguyen Huu Thong sugeriu que a agência de redação considere e calcule cuidadosamente a regulamentação do tipo de organização notarial. Além do tipo de parceria atualmente regulamentado, deve ser possível que em áreas remotas, isoladas e isoladas, áreas com condições socioeconômicas difíceis ou especialmente difíceis, seja estabelecido um cartório com apenas um notário, ou seja, uma empresa privada. Devido à realidade atual, a maioria dos cartórios possui apenas um notário público para gerenciar as operações do cartório.

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