Proposta de autenticação notarial de documentos de estabelecimento comercial para prevenir lavagem de dinheiro e fraude

(VTC News) - Os delegados da Assembleia Nacional disseram que exigir a autenticação em cartório de documentos de estabelecimento comercial limitará o abuso de poder por representantes legais e evitará a lavagem de dinheiro.

Na manhã de 25 de junho, ao discutir o projeto de Lei de Notarização (alterado), o delegado La Thanh Tan (delegação de Hai Phong) solicitou à agência redatora que estudasse e complementasse os casos que exigem reconhecimento de firma em atividades comerciais. Segundo o delegado Tan, as empresas desempenham um papel cada vez mais importante na economia e na sociedade; no entanto, os acordos civis para a constituição de empresas ou para a compra, venda e fusão de empresas ainda não exigem reconhecimento de firma. Na prática, muitos casos de constituição, compra, venda e fusão de empresas para fins de fraude e apropriação indébita de propriedade já ocorreram no passado. "O caso Van Thinh Phat, com uma série de atos de falsificação de registros comerciais, criação de documentos de empréstimo falsos e contratação de acionistas, é um dos exemplos típicos de falsificação de assinaturas em estatutos comerciais, atas do conselho de administração, conselho de membros e documentos internos de empresas, que ocorreram e continuam ocorrendo, levando a muitos casos relacionados e deixando consequências muito graves", citou o delegado da cidade de Hai Phong .

O Sr. Tan acrescentou que as regulamentações atuais sobre empresas não exigem a autenticação em cartório dos documentos de constituição de empresas. Aproveitando os procedimentos abertos, muitos casos de constituição de empresas, compra e venda de empresas e fusões visam fraude, apropriação indébita de propriedade e troca de faturas... Uma das primeiras medidas que o delegado apontou é a necessidade de um mecanismo para garantir a autenticidade e a legalidade dos documentos. De acordo com as disposições da Lei das Empresas, a autoridade competente para o registro de empresas receberá e processará os documentos de constituição de empresas. Essa autoridade não possui um mecanismo para avaliar a legalidade e a autenticidade das transações nos documentos. Por exemplo, determinar quem são os acionistas ou contribuintes de capital, se a transação tem o consentimento da maioria dos membros do conselho ou não, ou se o documento é assinado pelos membros ou não. Portanto, o delegado La Thanh Tan Tan acredita que a regulamentação que exige a autenticação em cartório dos registros e estatutos de constituição de empresas é a principal solução que precisa ser considerada e levada em consideração para garantir a legalidade e a autenticidade na constituição de empresas. A regulamentação que exige a autenticação em cartório de registros de estabelecimentos comerciais e documentos comerciais internos trará benefícios na superação da situação de assinaturas falsas em registros de estabelecimentos comerciais, limitando a situação de criação de empresas fantasmas e a situação de abuso de poder por representantes legais de empresas; controlando a declaração de capital social, prevenindo lavagem de dinheiro, compra e venda de faturas...; garantindo os direitos de terceiros em transações. O Delegado La Thanh Tan propôs complementar as regulamentações sobre casos que exigem autenticação em cartório e complementar o caso de autenticação em cartório de registros de estabelecimentos comerciais, estatutos comerciais, atas de reuniões do conselho de administração, assembleias de acionistas e conselhos de membros em empresas como casos que exigem autenticação em cartório no projeto de Lei. Esta disposição não apenas atende aos requisitos urgentes da prática, mas também está em conformidade com as práticas internacionais sobre autenticação em cartório, tipicamente países desenvolvidos como Japão, França, Alemanha, etc. Em relação ao modelo organizacional do Cartório Notarial estipulado no Artigo 20, o delegado Nguyen Huu Thong (delegação de Binh Thuan ) disse que o projeto de Lei herda os regulamentos atuais. No entanto, a Cláusula 1, Artigo 20 do projeto de lei estipula que o Cartório Notarial seja organizado e opere de acordo com o modelo de sociedade em nome coletivo. O Delegado Nguyen Huu Thong reconheceu que a disposição acima ainda suscita muitas preocupações, pois, na realidade, em áreas remotas, locais com baixa densidade de transações civis e econômicas e baixa demanda por serviços de reconhecimento de firma entre a população, é muito apropriado permitir o estabelecimento de um Cartório Notarial chefiado por um notário.

Tal regulamentação não só contribui para promover fortemente a política de socialização das atividades notariais, como também cria condições favoráveis para que pessoas em áreas remotas, isoladas e insulares possam, em breve, acessar os serviços notariais sem precisar se deslocar muito para realizar esse trabalho. Além disso, atualmente, para os locais acima, estabelecer e manter um modelo notarial com dois notários é desnecessário, o que pode causar desperdício de recursos notariais e dificultar a receita para garantir ou manter a operação da organização como um notário com dois notários. Portanto, o delegado Nguyen Huu Thong sugeriu que a agência de redação considere e calcule cuidadosamente a regulamentação do tipo de organização do exercício notarial. Além do tipo de parceria atualmente regulamentado, seria possível estabelecer um cartório notarial com apenas um notário em áreas remotas, isoladas e isoladas, áreas com condições socioeconômicas difíceis ou especialmente difíceis, que são um tipo de empresa privada? Devido à realidade atual, a maioria dos cartórios notariais possui apenas um notário público para gerenciar as operações do cartório notarial.

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