Unidade apoia investigação do caso Shark Binh: "Uma casca de laranja grossa tem unhas afiadas"

(Dan Tri) - No contexto do mercado de ativos digitais vietnamita, que é vibrante e repleto de inúmeras armadilhas, a prisão de "Shark" Nguyen Hoa Binh em relação ao projeto de criptomoeda Antex atraiu grande atenção pública.

Por trás da investigação das autoridades está a contribuição silenciosa, mas extremamente importante, de especialistas em tecnologia.

O repórter do Dan Tri entrevistou o Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do projeto ChainTracer da Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã (VBA), para entender o papel da tecnologia Blockchain na exposição do caminho do fluxo de dinheiro digital em casos de fraude.

Senhor, o público está muito interessado no papel das ferramentas tecnológicas na investigação de casos relacionados a ativos digitais. Você poderia nos contar sobre o ChainTracer no apoio à polícia no caso de Nguyen Hoa Binh ?

- Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o ChainTracer não é uma unidade de investigação independente. Definimos nosso papel como uma ferramenta, uma unidade que fornece expertise técnica às agências policiais.

Nossa missão é ajudar os investigadores a “ver” e “entender” como o dinheiro se movimenta no ambiente complexo e anônimo do Blockchain.

Em relação ao caso Antex, ao receber o pedido de cooperação da polícia, nossa equipe imediatamente começou a trabalhar. Tecnicamente, com as ferramentas disponíveis, levamos menos de 36 horas para modelar todo o diagrama de fluxo de caixa, rastreando as transações desde a carteira de origem até os pontos finais.

Claro que esse tempo pode variar dependendo da complexidade de cada caso, mas esse é um valor médio que mostra a eficiência da tecnologia.

A partir dessas informações modeladas, fornecemos relatórios detalhados à polícia.

Este relatório é como um mapa, ajudando a polícia a continuar os próximos passos da investigação profissional, coordenando com outras unidades para determinar a verdadeira identidade por trás dos endereços de carteira anônimos.

Sabe-se que a Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã criou um programa sem fins lucrativos como o ChainTracer a partir de histórias de partir o coração. Você pode compartilhar alguns exemplos notáveis?

- Sim, a ideia do ChainTracer nasceu da dolorosa realidade que testemunhamos. O programa existe há mais de 3 anos, inicialmente com o objetivo de apoiar diretamente as vítimas de fraudes com ativos digitais.

Quando o VBA foi criado, muitas pessoas vieram até nós desesperadas, foram enganadas em grandes somas de dinheiro e não sabiam o que fazer.

Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do projeto ChainTracer, Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã (Foto: VBA).

Quando encaminhamos as vítimas para serviços internacionais de rastreamento, como Chainalysis ou Elliptic, a maior barreira é o custo. Para rastrear um caso, as vítimas podem ter que pagar um mínimo de US$ 50.000.

Lembro-me de um grande hack em um projeto famoso. A Chainalysis cobrou US$ 30 milhões só para rastrear o dinheiro. São números inimagináveis ​​para vítimas individuais.

Percebemos que, com nossa expertise, a VBA poderia criar uma ferramenta semelhante para apoiar a comunidade gratuitamente. Queríamos dar às vítimas uma "arma" — ou seja, relatórios detalhados de rastreamento — para que pudessem usá-los como prova e trabalhar diretamente com as autoridades para continuar a investigação na esperança de recuperar ativos ou, pelo menos, trazer o crime à tona.

Lembro-me de um caso, uma mulher vietnamita-americana que perdeu quase 2 milhões de dólares. Ela tinha pensamentos extremamente negativos, chegando a querer se machucar. Quando soubemos do ChainTracer, nós a apoiamos, a conectamos e a ajudamos a trabalhar com as autoridades no exterior.

Nosso relatório foi recebido e processado por eles. Isso não só ajudou a avançar o caso, como também funcionou como uma espécie de terapia espiritual, aliviando o pesado fardo psicológico das vítimas, mostrando-lhes que não estavam sozinhas e que ainda havia esperança.

Até o momento, o ChainTracer ajudou a rastrear quase US$ 5 milhões em dinheiro. No entanto, o número de transações pendentes ainda é grande, pois o trabalho exige o esforço de muitas partes.

Durante os últimos 3 anos de operação, qual foi a maior dificuldade que a equipe do ChainTracer enfrentou, especialmente ao trabalhar com fluxos de caixa no valor de milhões de dólares?

- A maior dificuldade e também a coisa mais frustrante que se repete em todas as nossas operações é a falta de cooperação das bolsas internacionais.

Como de costume, em um caso recente, o fluxo fraudulento de dinheiro passou por duas corretoras, Gate.io e MXC. Embora tivéssemos autorização oficial da polícia vietnamita, durante o trabalho, eles se recusaram terminantemente.

Eles exigem que a polícia atue diretamente. É um pedido muito difícil. A polícia tem que lidar com inúmeros casos diferentes e não tem especialistas em Blockchain para trocar informações técnicas.

Essa demora e falta de cooperação causaram consequências extremamente lamentáveis. Houve casos em que rastreamos o fluxo de dinheiro enquanto ele ainda estava "ativo". Se a corretora tivesse congelado a conta a tempo, o dinheiro poderia ter sido recuperado e devolvido à vítima.

Mas não o fizeram. Milhões de dólares desapareceram por causa dessa falta de boa vontade. A causa raiz é que a maioria dessas bolsas não tem representante legal ou sede no Vietnã. Elas valorizam o mercado vietnamita em termos de usuários e receita, mas ignoram a responsabilidade quando ocorrem problemas.

Outra dificuldade advém do próprio programa. Como um projeto sem fins lucrativos, nossos recursos humanos são muito limitados. A equipe é composta principalmente por especialistas da equipe de pesquisa do VBA e de empresas associadas.

O gráfico ilustra o fenômeno “rug pull”, em que o golpista descarta todos os tokens, fazendo com que o preço despenque em apenas alguns minutos (Foto: TradingView).

Além disso, devido à natureza do trabalho relacionado à investigação, todos os documentos e solicitações da polícia devem ser mantidos em sigilo absoluto. Isso requer pessoal não apenas com domínio da tecnologia, mas também com experiência e absoluta confiança, tornando a expansão da equipe um grande desafio.

Hoje em dia, muitos cibercriminosos usam ferramentas sofisticadas, como misturadores de criptomoedas, para apagar seus rastros. Como combater esses truques?

- Os "mixers" são, de fato, uma ferramenta muito popular entre hackers e golpistas. Basicamente, eles funcionam recebendo dinheiro sujo de diversas fontes, misturando-o com outros fluxos de dinheiro limpo e, em seguida, transferindo-o para novos endereços de carteira, tornando quase impossível rastrear a origem.

No entanto, "uma casca de laranja grossa tem unhas afiadas". Temos muitos métodos para neutralizar esse truque.

A primeira é a análise de padrões comportamentais: monitoramos hábitos de transação, grupos de carteiras e padrões de comportamento ao depositar e sacar fundos de mixers. Às vezes, há semelhanças suspeitas entre o comportamento de entrada e saída do indivíduo, o que nos ajuda a identificar os suspeitos.

Em segundo lugar, os próprios mixers estão mudando. Alguns mixers, para evitar problemas legais, começaram a coletar algumas informações dos usuários, como endereços IP. Quando solicitado pelas autoridades, podemos trabalhar com elas para obter essas informações.

Terceiro e mais importante, a cooperação do ecossistema: a maioria das grandes e respeitáveis ​​bolsas do mundo hoje colocou os endereços de carteira de mixers famosos na "lista negra".

Eles se recusam a aceitar dinheiro dessas fontes. Isso força os criminosos a usar intermediários mais complexos para "lavar" o dinheiro antes de enviá-lo às corretoras. E quanto mais ferramentas eles usam, maior a probabilidade de cometerem erros e exporem seus rastros. Cada passo que dão pode ser uma oportunidade para encontrarmos uma brecha.

Com base na sua experiência rastreando centenas de casos, você pode traçar um retrato geral dos modelos de fraude de ativos digitais no Vietnã?

- Dividiremos os golpes em duas categorias principais: golpes puramente tecnológicos e golpes psicológicos combinados com tecnologia. Infelizmente, estes últimos são os mais comuns e causam os maiores danos.

Os casos recentes sobre os quais a polícia tem alertado repetidamente seguem um padrão comum. Os fraudadores costumam criar uma fachada bastante chamativa, usando termos da moda como Web3 (rede baseada em blockchain), DeFi (finanças descentralizadas), bot de negociação com IA (software que automatiza transações de ativos como criptomoedas) ou staking de alto rendimento... para atrair investidores, especialmente aqueles que não têm muito conhecimento sobre o mercado.

O caso recente da Antex é um exemplo típico da combinação de muitas formas. Eles realizaram o "Rug pull" — criando um token, usando truques de marketing, contratando influenciadores para promover e elevar o preço às alturas.

Quando um grande número de investidores injetou dinheiro, eles repentinamente "se desfizeram" de todos os tokens que possuíam no mercado e retiraram toda a liquidez (ativos valiosos como USDT, ETH, BNB). Como resultado, o preço do token despencou para quase zero, enquanto os investidores ficaram com ativos digitais sem valor.

Junto com isso, existe o truque psicológico de se comprometer com uma taxa de juros inimaginável, por exemplo, 10-15% ao mês. Eles podem pagar juros regularmente nos primeiros 1-2 meses para criar confiança; na verdade, eles pegam dinheiro de pessoas posteriores para pagar as anteriores. Assim que mobilizarem uma quantidade de capital suficientemente grande, eles desaparecerão.

Então, como o investidor médio pode se proteger desse labirinto de golpes? Quais são os sinais de alerta aos quais ele deve prestar atenção especial?

- Nossa equipe de pesquisa analisou centenas de projetos fraudulentos e concluiu 5 sinais de alerta precoce. Acreditamos que os investidores devem ficar atentos e se manterem longe de qualquer projeto que apresente um destes cinco sinais:

Taxas de juros anormalmente altas: qualquer projeto que prometa retornos estáveis ​​acima de 15% ao ano deve ser questionado. 10-15% ao mês é quase um golpe. Nenhum modelo de investimento legítimo pode gerar retornos tão irrealistas.

As informações sobre o projeto são escassas ou estão disponíveis apenas em vietnamita: Projetos respeitáveis ​​geralmente contam com uma comunidade internacional. Se você pesquisar informações sobre um projeto anunciado como "blockbuster", mas no Google ou no Twitter só encontrar informações em vietnamita, nenhum site de notícias internacional o noticiar e nenhum grande fundo de investimento o confirmar, isso é um sinal muito suspeito.

Invista em áreas que você não entende: Quando alguém lhe oferece investir em "camada 1", "memecoin", "IA", "Web3"... sem realmente entender o que é e como funciona, tenha cuidado. Golpistas costumam se aproveitar da complexidade da tecnologia para deixar os investidores "FOMO" (medo de perder).

Projetos promovidos por indivíduos com histórico de esquemas de pirâmide: Verifique o histórico da equipe de desenvolvimento e das pessoas que promovem o projeto. Se eles já estiveram envolvidos em golpes no passado, há uma grande chance de que isso seja apenas "vinho velho em garrafa nova".

Há outros sinais suspeitos no lado técnico: por exemplo, o contrato inteligente do projeto não é auditado por entidades confiáveis ​​ou a equipe de desenvolvimento é completamente anônima.

Basta um sinal para ser um sinal de alerta. Se um projeto reúne todos os cinco elementos, é definitivamente uma armadilha.

Por fim, com o corredor legal para ativos digitais no Vietnã gradualmente tomando forma, quais são suas expectativas para o futuro do mercado?

- A pressão do Vietnã por políticas de gestão de ativos digitais é um sinal extremamente positivo. É uma confirmação de que os investidores serão protegidos por lei, mesmo que apenas parcialmente no momento.

Isso também cria uma pressão necessária, forçando os proprietários e desenvolvedores de projetos a mudar sua mentalidade e priorizar a conformidade legal se quiserem operar a longo prazo e com seriedade no Vietnã.

Nossa visão para o ChainTracer é transformá-lo em uma ferramenta mais poderosa e automatizada. Queremos construir uma plataforma "feita no Vietnã", especificamente para o mercado vietnamita.

O objetivo é poder transferir tecnologia e fornecer treinamento para que as próprias autoridades possam usar essa ferramenta para rastreamento inicial, economizando tempo e melhorando a eficiência da investigação.

O processo de limpeza do mercado é longo e exige a cooperação de agências gestoras, empresas, especialistas e, principalmente, a vigilância e o conhecimento de cada investidor.

Muito obrigado por esta entrevista!

Resumo do caso "Shark Binh e cúmplices"

A polícia da cidade de Hanói processou e deteve temporariamente Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, presidente do NextTech Group) e nove cúmplices para investigar os crimes de apropriação fraudulenta de propriedade e violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves.

De agosto a novembro de 2021, esse grupo é acusado de emitir e vender 33,2 bilhões de tokens AntEx para cerca de 30.000 investidores, lucrando cerca de 117 bilhões de VND. O dinheiro foi então manipulado e retirado do projeto por meio do ecossistema NextTech.

A agência de investigação congelou ativos avaliados em mais de VND 900 bilhões, incluindo ouro, moeda estrangeira, certificados de terras e carros. De acordo com o PC03, as violações no ecossistema NextTech "podem não se limitar aos dois crimes que foram processados", e o caso continua a expandir a investigação.

Fonte: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm