Homem processado por criar empresa fantasma para contrabandear leite.

Em 20 de janeiro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang anunciou que havia indiciado e detido Nguyen Van Nam (40 anos, residente no bairro de Thanh Xuan Trung, distrito de Thanh Xuan, Hanói) para investigar e lidar com o ato de contrabando.

Segundo a investigação inicial, a polícia determinou que Nguyen Van Nam utilizou documentos de outra pessoa para se registrar e constituir a empresa VII Transport Company Limited, localizada na comuna de Nghi Phu, cidade de Vinh, província de Nghe An .

Após constituir a empresa, Nam não a operou nem teve uma sede, conforme declarado nos documentos de registro, utilizando-a apenas como fachada para outras atividades ilegais.

A agência policial comunicou a decisão de processar e deter Nguyen Van Nam.

Em 24 de fevereiro de 2023, Nam declarou à alfândega que estava importando mercadorias para o Vietnã através do Porto de Da Nang, sob o disfarce da Transport Company VII.

Para realizar os procedimentos de importação, Nam declarou as mercadorias importadas como aditivos para tinta em pó.

No entanto, por meio de informações, a polícia descobriu que havia suspeita de que a referida remessa tivesse sido declarada falsamente, então eles verificaram.

Por meio de inspeção, a polícia descobriu que a remessa de aditivos para tinta em pó declarada por Nam incluía 3.500 contêineres de diversos produtos lácteos, com um valor total de quase 2 bilhões de VND.

A polícia determinou que o comportamento de Nam configurava contrabando, e por isso decidiu processá-lo e prendê-lo.

Atualmente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang continua investigando e tomando as medidas cabíveis de acordo com os regulamentos.

CHAU THU

Fonte: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html