Homem é processado por criar empresa fantasma para contrabandear leite

Em 20 de janeiro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang anunciou que havia processado e detido Nguyen Van Nam (40 anos, residente no bairro de Thanh Xuan Trung, distrito de Thanh Xuan, Hanói) para investigar e lidar com o ato de contrabando.

De acordo com a investigação inicial, a polícia determinou que Nguyen Van Nam pegou documentos emprestados de terceiros para se registrar e estabelecer a VII Transport Company Limited, localizada na comuna de Nghi Phu, cidade de Vinh, província de Nghe An .

Após a criação da empresa, a Nam não operou e não tinha uma sede, conforme consta nos documentos de registro, mas apenas a utilizou como fachada para outras atividades ilegais.

A agência policial cumpriu a decisão de processar e deter Nguyen Van Nam.

Em 24 de fevereiro de 2023, Nam declarou à alfândega que estava importando mercadorias para o Vietnã pelo Porto de Da Nang sob o disfarce da Empresa de Transporte VII.

Para realizar os procedimentos de importação, o Nam declarou as mercadorias importadas como aditivos para tinta em pó.

Entretanto, por meio de informações, a polícia descobriu que a remessa acima era suspeita de ter sido declarada falsamente, então a verificou.

Por meio de inspeção, a polícia descobriu que o carregamento de aditivos para tinta em pó declarado por Nam incluía 3.500 contêineres de vários produtos lácteos, com um valor total de quase 2 bilhões de VND.

A polícia determinou que o comportamento de Nam era contrabando, então eles decidiram processar e prender Nguyen Van Nam.

Atualmente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang continua investigando e lidando com o caso de acordo com os regulamentos.

CHAU QUI

Fonte: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html