O Departamento de Justiça da Província de Lam Dong enviou um documento aos órgãos notariais da província, solicitando a revisão, o fornecimento de informações, documentos e a suspensão temporária das transações de ativos transferidos de cinco pessoas relacionadas ao caso da Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company. O período de revisão é de 2 de julho de 2019 até o presente.
Os indivíduos incluem a Sra. Vu Thi Thuy Duong (29 anos), a Sra. Bui Thi Le (26 anos), a Sra. Nguyen Thi Hong Nhung (20 anos), o Sr. Nguyen Minh Toan (24 anos, residente na Cidade de Ho Chi Minh), Do Thi Bao Uyen (39 anos, residente em Long An ).
Em declarações ao repórter Dan Tri , o Sr. Nguyen Huu Tan, vice-chefe do Departamento de Apoio Judicial do Departamento de Justiça de Lam Dong, disse que este documento foi emitido para atender à solicitação de coordenação da Polícia da Cidade de Hanói na investigação e verificação do caso de "apropriação fraudulenta de propriedade" ocorrido na Nhat Nam Company.
Segundo o Sr. Tan, de 2 de julho de 2019 até agora, se os 5 indivíduos acima tiverem transações imobiliárias, os cartórios fotocopiarão os documentos, os enviarão diretamente à Agência de Investigação Policial da Cidade de Hanói e os devolverão ao Departamento de Justiça para informações. Normalmente, as transações imobiliárias são imobiliárias.
O Sr. Tan também enfatizou que esta é uma atividade conjunta entre duas agências estaduais; outras províncias e cidades também conduzirão esta atividade de revisão a pedido da Agência de Investigação Policial da Cidade de Hanói.
Entretanto, além de emitir um documento de solicitação como Lam Dong, outras províncias e cidades também podem postar informações no banco de dados de bloqueio notarial para que as organizações notariais daquela localidade possam entendê-las.
O cantor Khanh Phuong teve suas transações imobiliárias temporariamente suspensas pelo Departamento de Justiça de Lam Dong devido ao seu envolvimento no caso da Nhat Nam Company.
Diante desses 5 indivíduos, no início de outubro, o Departamento de Justiça de Lam Dong também enviou um documento às organizações notariais da área, solicitando a suspensão temporária das transações imobiliárias de 1 empresa e 12 indivíduos.
A lista inclui o nome Pham Khanh Phuong (cantor Khanh Phuong, 42 anos) e a empresa da qual o Sr. Phuong é o representante legal - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, com sede no 17º andar do edifício Vincom Center, bairro Ben Nghe, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh.
Este documento também foi emitido pelo Departamento de Justiça de Lam Dong para coordenar, a pedido da Polícia da Cidade de Hanói, a investigação e verificação do caso de fraude e apropriação de ativos da Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
Respondendo a este documento de Lam Dong, o cantor Khanh Phuong disse durante uma transmissão ao vivo em sua página pessoal do Facebook que estava confuso sobre esta decisão porque não tem bens em Lam Dong e "esta decisão não afeta Khanh Phuong de forma alguma".
Anteriormente, a Sra. Vu Thi Thuy, presidente do Conselho de Administração e diretora geral da Nhat Nam Real Estate Company, esposa do cantor Khanh Phuong, foi processada e detida temporariamente pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade", estipulado no artigo 174 do Código Penal.
De acordo com informações do Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública, de 2020 a 2022, a Nhat Nam Company arrecadou um total de VND 8,941 bilhões de cerca de 20.000 indivíduos, por meio de mais de 45.500 contratos de cooperação empresarial.
O Major-General Nguyen Thanh Tung, Diretor Adjunto da Polícia da Cidade de Hanói, disse que, ao arrecadar 8.941 bilhões de VND, a Nhat Nam Company usou mais de 4.000 bilhões de VND para pagar o principal e os juros a indivíduos, mesmo sem fazer negócios; gastou 520 bilhões de VND para manter as operações da empresa; gastou mais de 2.000 bilhões de VND em "comissões" para pagar corretores; gastou 600 bilhões de VND na Vu Thi Thuy; o restante, quase 1.000 bilhões de VND, não está claro em uso.
A agência de investigação inventariou e congelou 20 contas bancárias e apreendeu casas e terrenos para garantir os direitos das vítimas. No entanto, as 20 contas acima não têm dinheiro ou têm muito pouco dinheiro restante (menos de 10 milhões de VND).
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