Com relação à segunda fase do caso Van Thinh Phat, a agência de investigação (CQĐT) afirmou que, no que diz respeito ao ato de fraude e apropriação indébita, entre 2018 e 2020, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices emitiram 25 pacotes de títulos falsos, sem garantia, e que atualmente não conseguem pagar.

O valor total desses 25 pacotes de títulos é superior a 30,869 bilhões de VND, com uma dívida pendente superior a 30,081 bilhões de VND. A agência de investigação identificou as vítimas como 35.824 detentores de títulos, proprietários de 25 códigos de títulos de 4 empresas: An Dong, Quang Thuan, Sunny World e Setra, na data de início do processo (7 de outubro de 2022).

Segundo o depoimento da presidente do conselho da Van Thinh Phat, Truong My Lan, à Agência de Polícia de Investigação, em 2018, a Sra. Lan foi informada por seus subordinados de que o SCB Bank estava sob pressão para pagar juros a pessoas físicas e jurídicas e quitar muitas dívidas remanescentes do montante de 133 bilhões de VND contraído durante a fusão de três bancos em 2012.

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A Sra. Truong My Lan foi informada por seus subordinados de que o Banco SCB estava sob pressão para pagar dívidas e juros à população. Foto: VietNamNet

Por outro lado, em 2017, a Agência de Supervisão e Inspeção Bancária do Banco Estatal do Vietnã inspecionou o SCB Bank. Os resultados da inspeção transformaram o SCB, de um banco apoiado para reestruturação, em um banco operando normalmente, com restrições nos limites de crédito e em muitas outras atividades, levando a um impasse nas operações do SCB Bank.

Nesse momento, a Sra. Nguyen Phuong Hong, Vice-Diretora Geral do SCB Bank, propôs repetidamente à Sra. Lan que a An Dong Company e outras empresas do Grupo Van Thinh Phat emitissem títulos para obter recursos para lidar com dívidas, ajudando o SCB a superar as dificuldades.

A Sra. Lan afirmou que, naquela época, concordou com a política de usar a empresa An Dong para emitir títulos.

Inicialmente, a Sra. Phuong Hong propôs a emissão de títulos da An Dong Company no valor de 10 a 15 trilhões de VND, mas posteriormente, devido à situação real e às inúmeras pressões financeiras que surgiram, a An Dong Company emitiu títulos no valor de até 25 trilhões de VND, juntamente com muitas outras empresas.

A Sra. Lan aproveitou o almoço na sede do Grupo Van Thinh Phat, na cidade de Ho Chi Minh, para convidar alguns "trunfos" para discutir o assunto.

Especificamente, a Sra. Lan convidou para jantar o Sr. Dinh Van Thanh, Presidente do SCB; o Sr. Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral do SCB; a Sra. Nguyen Phuong Hong, Vice-Diretora Geral do SCB; o Sr. Nguyen Tien Thanh, Diretor Geral da SVSI Securities Company; e o Sr. Ho Buu Phuong, Vice-Diretor Geral responsável pelas finanças do Grupo Van Thinh Phat.

Durante a refeição, a Sra. Lan propôs emprestar dinheiro à An Dong Company para a emissão de títulos, mobilizar fundos para as operações do SCB Bank e designou as pessoas acima mencionadas para pesquisarem e implementarem proativamente essa proposta.

Em particular, o Sr. Vo Tan Hoang Van tem a função de dirigir e operar o SCB Bank para implementar a apresentação, consultoria e venda de títulos emitidos por empresas do Grupo Van Thinh Phat ao público.

A Sra. Nguyen Phuong Hong tem a função de presidir e coordenar com as partes relevantes o desenvolvimento de um plano para a emissão de títulos, coordenar o fluxo de caixa e a utilização dos recursos provenientes da captação de títulos, além de gerenciar e monitorar o uso dos recursos. Outras atribuições específicas também lhe são designadas.

Compromisso de superar as consequências do presidente Van Thinh Phat

Durante o processo de investigação com a Polícia Civil, a Sra. Truong My Lan admitiu que a política de emissão de títulos das empresas do Grupo Van Thinh Phat era ilegal, pois o dinheiro arrecadado com a venda dos títulos não era usado para investimento, produção ou para gerar renda para o pagamento da dívida aos detentores dos títulos, mas sim para lidar com a crise financeira do SCB, o que levou à sua incapacidade de pagamento.

A Sra. Lan assume a responsabilidade pelos seus erros e reembolsa os detentores dos títulos nas seguintes formas:

Utilize todo o dinheiro e bens da Sra. Lan que foram apreendidos, bloqueados, bloqueados e confiscados, e todo o dinheiro e bens que o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh ordenou que indivíduos e organizações devolvam ou compensem a Sra. Lan, para priorizar o pagamento de dívidas e juros de títulos para detentores de títulos.

Além disso, a Sra. Lan espera que os indivíduos e organizações envolvidos na utilização de recursos arrecadados com títulos dessas empresas também sejam responsabilizados por garantir o pagamento integral da dívida e dos juros dos títulos à população.