Em relação à fase 2 do caso Van Thinh Phat, a agência de investigação (AI) disse que, em relação ao ato de fraude e apropriação de ativos, de 2018 a 2020, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices emitiram 25 pacotes de títulos falsos, sem garantia, e estão atualmente insolventes.

O valor total desses 25 pacotes de títulos é superior a VND 30,869 bilhões, com uma dívida pendente de mais de VND 30,081 bilhões. A agência de investigação identificou as vítimas como 35.824 detentores de títulos, detentores de 25 códigos de títulos de quatro empresas: An Dong, Quang Thuan, Sunny World e Setra, no momento do início do caso (7 de outubro de 2022).

De acordo com o depoimento da presidente do Van Thinh Phat, Truong My Lan, na Agência de Investigação Policial, em 2018, a Sra. Lan foi informada por seus subordinados que o SCB Bank estava sob pressão para pagar juros às pessoas e quitar muitas dívidas financeiras restantes da dívida de VND 133.000 bilhões ao fundir 3 bancos em 2012.

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A Sra. Truong My Lan foi informada por seus subordinados que o Banco SCB estava sob pressão para pagar dívidas e juros à população. Foto: VietNamNet

Por outro lado, em 2017, a Agência de Supervisão e Inspeção Bancária do Banco Estatal inspecionou o Banco SCB. Os resultados da inspeção transformaram o SCB, antes um banco apoiado para reestruturação, em um banco que operava normalmente, com restrições de limites de crédito e muitas outras atividades, levando a um impasse nas operações do Banco SCB.

Naquela época, a Sra. Nguyen Phuong Hong, Diretora Geral Adjunta do SCB Bank, propôs repetidamente à Sra. Lan usar a An Dong Company e outras empresas do Van Thinh Phat Group para emitir títulos e ter uma fonte para lidar com dívidas, ajudando o SCB a superar dificuldades.

A Sra. Lan declarou que naquela época ela concordava com a política de usar a An Dong Company para emitir títulos.

Inicialmente, a Sra. Phuong Hong propôs emitir títulos para a An Dong Company de 10.000 bilhões de VND a 15.000 bilhões de VND, mas depois, devido à situação atual, muitas pressões financeiras surgiram, então ela emitiu títulos para a An Dong Company de até 25.000 bilhões de VND, juntamente com muitas outras empresas.

A Sra. Lan aproveitou o almoço na sede do Van Thinh Phat Group na Cidade de Ho Chi Minh para propor alguns "trunfos" para discussão.

Especificamente, a Sra. Lan convidou o Sr. Dinh Van Thanh, presidente do SCB; o Sr. Vo Tan Hoang Van, diretor geral do SCB; a Sra. Nguyen Phuong Hong, diretora geral adjunta do SCB; o Sr. Nguyen Tien Thanh, diretor geral da SVSI Securities Company e o Sr. Ho Buu Phuong, diretor geral adjunto responsável pelas finanças do Van Thinh Phat Group para jantar.

Durante a refeição, a Sra. Lan propôs emprestar dinheiro à An Dong Company para emitir títulos, mobilizar fundos para as operações do SCB Bank e designou os indivíduos acima para pesquisar e implementar proativamente.

Em particular, o Sr. Vo Tan Hoang Van tem a função de dirigir e operar o SCB Bank para implementar a introdução, consulta e venda de títulos emitidos por empresas do Van Thinh Phat Group para a população.

A Sra. Nguyen Phuong Hong é responsável por coordenar com as partes relevantes o desenvolvimento de um plano de emissão de títulos, coordenar o fluxo de caixa e o uso dos recursos da mobilização de títulos; gerenciar e monitorar o uso do dinheiro. Outros "trunfos" também recebem tarefas específicas.

Compromisso para superar as consequências do Presidente Van Thinh Phat

Durante o processo de trabalho com a Polícia Investigativa, a Sra. Truong My Lan admitiu que a política de emissão de títulos de empresas do Van Thinh Phat Group era contra a lei porque o dinheiro da venda de títulos não era usado para investimento, produção ou para gerar receita para pagar dívidas aos detentores de títulos, mas era usado para lidar com a crise financeira do SCB, levando à incapacidade de pagamento.

A Sra. Lan assume a responsabilidade por seus erros e paga os títulos aos detentores dos títulos nas seguintes formas:

Use todo o dinheiro e bens da Sra. Lan que foram apreendidos, bloqueados e confiscados, e todo o dinheiro e bens que o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh ordenou que indivíduos e organizações devolvessem ou compensassem a Sra. Lan para priorizar o pagamento da dívida e os juros dos títulos para os detentores dos títulos.

Além disso, a Sra. Lan espera que indivíduos e organizações envolvidas no uso do dinheiro arrecadado com títulos dessas empresas também sejam responsáveis ​​por garantir o pagamento integral da dívida e dos juros dos títulos às pessoas.