Em relação à fase 2 do caso Van Thinh Phat, a agência de investigação (CQĐT) disse que, em relação ao ato de fraude e apropriação de propriedade, de 2018 a 2020, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices emitiram 25 pacotes de títulos falsos, sem garantia, e atualmente não conseguem pagar.

O valor total desses 25 pacotes de títulos é superior a VND 30,869 bilhões, com uma dívida pendente de mais de VND 30,081 bilhões. A agência de investigação identificou as vítimas como 35.824 detentores de títulos, detentores de 25 códigos de títulos de 4 empresas: An Dong, Quang Thuan, Sunny World e Setra, no momento do início do caso (7 de outubro de 2022).

De acordo com o depoimento da presidente do Van Thinh Phat, Truong My Lan, na Agência de Investigação Policial, em 2018, a Sra. Lan foi informada por seus subordinados que o SCB Bank estava sob pressão para pagar juros às pessoas e quitar muitas dívidas financeiras restantes da dívida de 133.000 bilhões de VND ao fundir 3 bancos em 2012.

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A Sra. Truong My Lan foi informada por seus subordinados que o Banco SCB estava sob pressão para pagar dívidas e juros à população. Foto: VietNamNet

Por outro lado, em 2017, a Agência de Supervisão e Inspeção Bancária do Banco Estatal do Vietnã inspecionou o SCB Bank. Os resultados da inspeção transformaram o SCB, antes um banco com apoio para reestruturação, em um banco operando normalmente, com restrições nos limites de crédito e muitas outras atividades, levando a um impasse nas operações do SCB Bank.

Naquela época, a Sra. Nguyen Phuong Hong, Diretora Geral Adjunta do SCB Bank, propôs repetidamente à Sra. Lan usar a An Dong Company e outras empresas do Van Thinh Phat Group para emitir títulos e ter uma fonte para lidar com dívidas, ajudando o SCB a superar dificuldades.

A Sra. Lan declarou que naquela época ela concordava com a política de usar a An Dong Company para emitir títulos.

Inicialmente, a Sra. Phuong Hong propôs emitir títulos da An Dong Company de 10.000 bilhões de VND a 15.000 bilhões de VND, mas depois, devido à situação atual, muitas pressões financeiras surgiram, então a An Dong Company emitiu títulos de até 25.000 bilhões de VND junto com muitas outras empresas.

A Sra. Lan aproveitou o almoço na sede do Van Thinh Phat Group na Cidade de Ho Chi Minh para propor alguns "trunfos" para discussão.

Especificamente, a Sra. Lan convidou o Sr. Dinh Van Thanh, presidente do SCB; o Sr. Vo Tan Hoang Van, diretor geral do SCB; a Sra. Nguyen Phuong Hong, diretora geral adjunta do SCB; o Sr. Nguyen Tien Thanh, diretor geral da SVSI Securities Company e o Sr. Ho Buu Phuong, diretor geral adjunto responsável pelas finanças do Van Thinh Phat Group para jantar.

Durante a refeição, a Sra. Lan propôs emprestar dinheiro à An Dong Company para emitir títulos, mobilizar fundos para as operações do SCB Bank e designou os indivíduos acima para pesquisar e implementar proativamente.

Em particular, o Sr. Vo Tan Hoang Van tem a função de dirigir e operar o SCB Bank para implementar a introdução, consulta e venda de títulos emitidos por empresas do Van Thinh Phat Group para a população.

A Sra. Nguyen Phuong Hong tem a função de presidir e coordenar com as partes relevantes o desenvolvimento de um plano de emissão de títulos, coordenar o fluxo de caixa e o uso dos recursos da mobilização de títulos; gerenciar e monitorar o uso do dinheiro. Outros "trunfos" também recebem tarefas específicas.

Compromisso para superar as consequências do Presidente Van Thinh Phat

Durante o processo de trabalho com a Polícia de Investigação, a Sra. Truong My Lan admitiu que a política de emissão de títulos de empresas do Van Thinh Phat Group era contra a lei porque o dinheiro da venda de títulos não era usado para investimento, produção ou para criar uma fonte de renda para pagar dívidas aos detentores de títulos, mas era usado para lidar com a crise financeira do SCB, levando à incapacidade de pagamento.

A Sra. Lan assume a responsabilidade por seus erros e paga os títulos aos detentores dos títulos nas seguintes formas:

Use todo o dinheiro e bens da Sra. Lan que foram apreendidos, bloqueados, bloqueados e confiscados, e todo o dinheiro e bens que o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh ordenou que indivíduos e organizações devolvessem ou compensassem a Sra. Lan, para priorizar o pagamento da dívida e os juros dos títulos para os detentores dos títulos.

Além disso, a Sra. Lan espera que indivíduos e organizações envolvidas no uso do dinheiro arrecadado com títulos dessas empresas também sejam responsáveis ​​por garantir o pagamento integral da dívida e dos juros dos títulos às pessoas.