Golpes por telefone e online proliferam na China.

Segundo dados do Ministério da Segurança Pública da China, o país registrou 594 mil golpes online e por telefone até julho de 2022. No início de 2021, as autoridades interromperam um golpe que lesou 1,5 milhão de pessoas em 329,1 bilhões de yuans (US$ 47,5 bilhões).

Os golpistas costumam trabalhar em grupo, usando roteiros pré-elaborados para ganhar a confiança das vítimas por meio de bate-papo online, antes de atraí-las para produtos de investimento "aparentemente legítimos", geralmente criptomoedas.

A falta de um quadro legal para impedir o vazamento de informações pessoais, bem como as brechas de gestão anteriores que permitiram às operadoras de telecomunicações vender cartões SIM sem verificar documentos de identidade, facilitaram a atuação desenfreada de golpistas. As violações cometidas por esses criminosos causaram prejuízos de centenas de bilhões de dólares, levando inclusive a diversos suicídios.

Cartões SIM não autorizados são uma causa de fraude online.

Em dezembro de 2022, Pequim aprovou uma lei para combater golpes telefônicos e fraudes online, autorizando as agências de aplicação da lei a perseguir suspeitos no exterior e exigindo que empresas de telecomunicações e bancos ajudem a rastrear os golpistas.

Golpes online são abundantes.

A agência de notícias Xinhua informou que os golpes por telefone têm aumentado a uma taxa anual de 20% a 30% desde 2016. Xie Ling, membro da equipe de pesquisa de fraudes em telecomunicações da Escola de Investigação Criminal da Universidade de Ciências Políticas e Direito do Sudoeste, afirmou que a prevalência de golpes online se deve, em parte, à punição insuficiente.

Desde 2020, com o início da pandemia de Covid-19 e a consequente fragilização da economia , os golpes online aumentaram. Por isso, a China vem gradualmente desenvolvendo uma estratégia de repressão e prevenção, com foco na prevenção.

Ainda em 2020, houve quase 1 milhão de golpes por telefone e internet em toda a China, causando prejuízos de 35,37 bilhões de yuans e levando à prisão de 361 mil suspeitos. As fraudes envolveram não apenas transferências fraudulentas de dinheiro, mas também venda de informações pessoais, tráfico de pessoas, falsificação de documentos e outros atos.

A fraude online está se tornando um desafio para os países na era digital.

O Caixin (um site chinês de finanças e economia) relata que o mercado clandestino de informações está em plena expansão, coletando todos os tipos de dados pessoais, como números de identidade, endereços comerciais e até mesmo dados de agências governamentais, para depois vendê-los a profissionais de marketing e golpistas. Por exemplo, uma fonte afirmou poder fornecer todo tipo de informação, incluindo listas de contatos de professores universitários, além de documentos de identidade e números de telefone de idosos – alguns dos mais vulneráveis ​​a fraudes online.

Além disso, os golpistas também usam dispositivos que interferem e falsificam os sinais de telecomunicações, permitindo-lhes alterar o identificador de chamadas para enganar as vítimas e fazê-las acreditar que a ligação é oficial. Ademais, os criminosos também utilizam softwares para enviar mensagens de texto em massa em nome de operadoras de telefonia, bancos ou organizações.

Campanha "Mão de Ferro"

Em 2020, Pequim lançou uma "campanha de bloqueio de cartões" em todo o país para reprimir transações e vendas ilegais de cartões bancários, que resultará no cancelamento de cartões SIM de telefones celulares e cartões bancários não registrados.

No início de 2021, a China continuou a implementar uma política mais flexível, permitindo que cidadãos que vivem em áreas fronteiriças com Myanmar, muitos dos quais participavam de quadrilhas de fraude online e por telefone, retornassem para casa antes do previsto.

Idosos e jovens são vulneráveis ​​a fraudes online.

Recentemente, gangues criminosas chinesas têm se infiltrado em países do Sudeste Asiático, como Mianmar, Laos e Tailândia. Elas recrutam cidadãos chineses com "altos salários" e os contrabandeiam através das fronteiras, para depois detê-los e abusar de suas vítimas no exterior.

As novas regulamentações também exigem que bancos, empresas de telecomunicações e provedores de serviços de internet coletem informações sobre possíveis atividades fraudulentas e tomem medidas com base no nível de risco. Por exemplo, a polícia pode solicitar aos bancos que recusem transações ou bloqueiem contas quando identificarem potenciais vítimas que transferirão ou já transferiram dinheiro para criminosos.

Entretanto, a lei exige que as instituições de ensino civil desenvolvam programas de conscientização para grupos vulneráveis, como idosos e jovens.

Para prevenir golpes internacionais que visam cidadãos nacionais, Pequim permite que as autoridades de imigração imponham proibições de saída àqueles que visitaram "áreas críticas" de golpes online no exterior ou que foram considerados envolvidos em golpes por telefone ou online enquanto estavam no exterior.

(Segundo a Nikkei Ásia)

Fonte: https://vietnamnet.vn/lua-dao-qua-dien-thoai-va-truc-tuyen-no-ro-tai-trung-quoc-2163625.html