Golpes por telefone e online proliferam na China

[anúncio_1]

De acordo com dados do Ministério da Segurança Pública da China, o país lidou com 594.000 golpes on-line e por telefone até julho de 2022. No início de 2021, as autoridades interromperam um golpe que fraudou 1,5 milhão de pessoas em 329,1 bilhões de yuans (US$ 47,5 bilhões).

Os golpistas geralmente trabalham em grupos, usando scripts pré-preparados para ganhar a confiança das vítimas por meio de bate-papo on-line, antes de atraí-las para produtos de investimento "aparentemente legítimos", geralmente criptomoedas.

A ausência de um arcabouço legal para impedir o vazamento de informações pessoais, bem como brechas administrativas anteriores que permitiam às operadoras de telecomunicações vender cartões SIM sem verificar documentos de identidade, facilitaram a ação de golpistas. Violações cometidas por criminosos causaram centenas de bilhões de dólares em prejuízos, levando até mesmo a vários suicídios.

Cartões SIM não autorizados são uma causa de fraude online.

Em dezembro de 2022, Pequim aprovou uma lei para combater golpes por telefone e fraudes online, autorizando agências de segurança a caçar suspeitos no exterior e exigindo que empresas de telecomunicações e bancos ajudem a rastrear golpistas.

Golpes online abundam

A Xinhua informou que os golpes por telefone têm aumentado a uma taxa anual de 20% a 30% desde 2016. Xie Ling, membro da equipe de pesquisa sobre fraudes em telecomunicações da Escola de Investigação Criminal da Universidade de Ciência Política e Direito do Sudoeste, disse que a prevalência de golpes online se deve, em parte, à punição insuficiente.

Desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 eclodiu e a economia se debilitou, as fraudes online aumentaram. Por isso, a China vem gradualmente construindo uma estratégia de supressão e prevenção, com foco na prevenção.

Também em 2020, ocorreram quase 1 milhão de golpes por telefone e internet em toda a China, causando prejuízos de 35,37 bilhões de yuans e levando à prisão de 361.000 suspeitos. As fraudes envolveram não apenas fraudes em transferências de dinheiro, mas também venda de informações pessoais, contrabando de pessoas, falsificação de documentos e outros atos.

A fraude online está se tornando um desafio para os países na era digital.

O Caixin (um site chinês de finanças e economia) relata que o mercado clandestino de informações está prosperando, coletando todos os tipos de dados pessoais, como números de identidade, endereços comerciais e até mesmo dados de agências governamentais, para depois vendê-los a golpistas e marqueteiros. Por exemplo, uma fonte disse que poderia fornecer todos os tipos de informações, incluindo listas de contatos de professores universitários e documentos de identidade e números de telefone de idosos – alguns dos mais vulneráveis a fraudes online.

Além disso, os golpistas também usam dispositivos que interrompem e falsificam os sinais de telecomunicações, permitindo que alterem o identificador de chamadas para enganar as vítimas, fazendo-as pensar que a ligação é oficial. Além disso, os criminosos também usam softwares para espalhar mensagens de texto em massa sob o nome de operadoras de rede, bancos ou organizações.

Campanha "Mão de Ferro"

Em 2020, Pequim lançou uma "campanha nacional de destruição de cartões" para reprimir transações e vendas ilegais de cartões bancários, o que resultará no cancelamento de cartões SIM de celulares e cartões bancários não registrados.

No início de 2021, a China continuou a introduzir uma política branda, permitindo que cidadãos que viviam em áreas de fronteira com Mianmar, muitos dos quais participavam de esquemas de fraude online e telefônica, retornassem para casa antes do previsto.

Idosos e jovens são vulneráveis a fraudes online.

Recentemente, gangues criminosas chinesas têm se infiltrado em países do Sudeste Asiático, como Mianmar, Laos e Tailândia. Elas recrutam cidadãos chineses com "altos salários" e os contrabandeiam através das fronteiras, para depois deter e abusar de suas vítimas no exterior.

As novas regulamentações também exigem que bancos e provedores de serviços de telecomunicações e internet coletem informações sobre potenciais atividades fraudulentas e tomem medidas com base no nível de risco. Por exemplo, a polícia pode solicitar aos bancos que recusem transações ou congelem contas ao identificar potenciais vítimas que transferirão ou já transferiram dinheiro para criminosos.

Enquanto isso, a lei exige que instituições de ensino civil desenvolvam programas de conscientização para grupos vulneráveis, como idosos e jovens.

Para evitar golpes no exterior direcionados a cidadãos nacionais, Pequim permite que as autoridades de imigração imponham proibições de saída para aqueles que visitaram "pontos negros" de golpes online no exterior ou para aqueles que foram descobertos envolvidos em golpes por telefone ou online enquanto estavam no exterior.

(De acordo com o Nikkei Asia)

[anúncio_2]
Fonte