Um investidor foi acusado de apropriação de capital.

Embora o projeto não tenha sido aprovado para investimento, o investidor consultou e assinou contratos de depósito com compradores de apartamentos, arrecadou bilhões de dongs e prometeu continuamente entregar os apartamentos, mas ainda não o fez.

Depósito recebido, mas implementação lenta do projeto

Em uma petição enviada ao jornal Nguoi Lao Dong, o Sr. Beed Bijal Motichand (nacionalidade indiana) e Daryanani Ajay Lachman (nacionalidade britânica) relataram que a Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, com sede no Distrito 3, Cidade de Ho Chi Minh) havia se apropriado indevidamente de dinheiro e fornecido informações falsas sobre o projeto Rome By Diamond Lotus (Avenida Mai Chi Tho, nº 50, bairro de An Phu, cidade de Thu Duc).

De acordo com a petição, em 28 de novembro de 2018, o Sr. Beed Bijal Motichand e Phuc Khang assinaram o contrato de depósito nº 81/2018/HDDC/PK para garantir a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento nº A16.CASA 1.2 do projeto Rome by Diamond Lotus com um valor total de 5,4 bilhões de VND após o projeto atender a todas as condições de compra e venda conforme prescrito por lei.

No apêndice do contrato de depósito, Phuc Khang se comprometeu a notificar o cliente sobre o contrato de compra e venda do apartamento em 1º de dezembro de 2019 e notificar a entrega do apartamento em 1º de maio de 2021. A pedido de Phuc Khang, o Sr. Beed Bijal Motichand pagou um total de VND 1,84 bilhão, equivalente a 34% do valor do apartamento.

O projeto Rome By Diamond Lotus está em andamento há muitos anos, mas ainda não começou a ser construído.

No entanto, de outubro de 2019 a julho de 2022, a Phuc Khang enviou continuamente documentos sobre alterações no prazo de implementação do projeto, no prazo para assinatura do contrato de compra e venda e no prazo para entrega do apartamento. Percebendo que a transação não poderia prosseguir, o Sr. Beed Bijial Motichand enviou diversos e-mails solicitando à empresa o reembolso do pagamento, mas até o momento, a Phuc Khang não o fez.

Da mesma forma, no final de 2018, a Sra. Daryanani Ajay Lachman também assinou um contrato de depósito com a Phuc Khang para garantir a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento nº C16.CASA 1.3, com um valor total de 5,3 bilhões de VND. Desde a assinatura do contrato até outubro de 2019, a Sra. Daryanani pagou mais de 2 bilhões de VND, o equivalente a 38% do valor do apartamento. De acordo com o Documento nº 7-2022, a Phuc Khang afirmou que está em coordenação com as autoridades para implementar o projeto.

Percebendo que a Phuc Khang não poderia cumprir seu compromisso, de julho de 2022 a junho de 2023, a Sra. Daryanani enviou repetidamente e-mails solicitando à Phuc Khang o reembolso do pagamento de mais de 2 bilhões de VND. No entanto, a empresa ainda não o fez.

De acordo com a ata de trabalho datada de 22 de agosto de 2023 entre a TNTP International Law Firm & Associates (representante autorizado dos 2 clientes acima) e a Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, esta empresa confirmou o seguinte conteúdo: "Espera-se que o projeto Rome by Diamond Lotus tenha suas questões legais basicamente resolvidas até 2025 e os próximos passos serão tomados (aprovação da política de investimento, licença de construção...)".

Recentemente, a Phuc Khang contatou os dois clientes mencionados acima para enviar um relatório de liquidação de contrato. Nele, a empresa concordou em devolver o valor pago, mas com a condição de que os clientes entregassem à empresa "todos os contratos originais, anexos, desenhos, faturas, recibos e documentos relacionados (se houver)". Percebendo a solicitação irracional, os dois clientes não concordaram.

Em entrevista a um repórter do jornal Nguoi Lao Dong, a Sra. Nguyen Ngoc Huong, Diretora de Marketing da Phuc Khang, afirmou que os documentos legais do projeto Rome By Diamond Lotus estavam completos, o que significa que a empresa havia recebido o dinheiro dos clientes. "Deixem a Phuc Khang e os clientes trabalharem juntos, nós resolveremos isso", disse a Sra. Huong.

Depois disso, continuamos a contatar e enviar e-mails à Sra. Nguyen Ngoc Huong, mas até agora não recebemos uma resposta específica sobre questões relacionadas ao projeto e às transações com clientes.

Enquanto isso, de acordo com um repórter do jornal Lao Dong na manhã de 18 de dezembro, o projeto Rome By Diamond Lotus estava cercado do lado de fora, com as lonas ao redor desbotadas e prestes a rasgar. Lá dentro, havia apenas um terreno baldio, um guindaste e algumas máquinas, mas ninguém estava trabalhando ou construindo.

Contrato ilegal?

Analisando a legalidade do projeto Rome By Diamond Lotus e a transação entre Phuc Khang e o cliente, o advogado Truong Van Tuan, do escritório de advocacia Trang Sai Gon, disse que o contrato de depósito é para garantir a assinatura do contrato de venda.

Se o projeto não tiver sido aprovado pela autoridade competente para política de investimentos, mas o investidor tiver assinado um contrato de depósito com os clientes desde novembro de 2018 e se comprometido a notificar a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento em 1º de dezembro de 2019, ele pode ser considerado ilegal, porque não há garantia de que este projeto será aprovado.

Além disso, o fornecimento de informações falsas pelo investidor, que levem os clientes a interpretar mal a natureza do objeto (projeto) e o conteúdo da transação, conduzindo assim a transação de depósito de apartamento, é contrário ao direito civil. Portanto, com base no Artigo 127 do Código Civil de 2015, alterado em 2017, a transação de depósito acima mencionada é considerada inválida.

Além disso, de outubro de 2019 a julho de 2022, o investidor enviou continuamente documentos sobre a alteração do prazo de implementação do projeto, do prazo para notificação da assinatura do contrato de venda e do prazo para entrega do apartamento, o que constitui uma violação das obrigações do contrato de depósito.

Neste caso, o investidor violou a Lei de Negócios Imobiliários de 2014 porque cometeu um ato proibido pela Cláusula 1, Artigo 8 ao conduzir negócios imobiliários sem atender às condições prescritas por esta lei.

As consequências jurídicas de transações civis inválidas estão estipuladas na Cláusula 2, Artigo 328 do Código Civil de 2015. Consequentemente, se o recebedor do depósito se recusar a celebrar ou executar o contrato (violando obrigações contratuais), ele/ela deverá devolver o depósito ao depositante e uma quantia em dinheiro equivalente ao valor do depósito, salvo acordo em contrário.

Um advogado da área imobiliária também afirmou que, para assinar um contrato de depósito entre um cliente e um investidor, o projeto deve cumprir integralmente as disposições do Artigo 55 da Lei de Negócios Imobiliários de 2014. "A situação de um projeto sem personalidade jurídica plena, mas ainda assim receber depósitos de clientes, é bastante comum. O investidor geralmente utiliza uma subsidiária ou um pregão imobiliário para assinar um contrato de depósito com o cliente", afirmou o advogado.

Fonte: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm