Um investidor foi acusado de apropriação indébita de capital.

Embora o projeto ainda não tenha sido aprovado para investimento, o investidor consultou e assinou contratos de depósito com compradores de apartamentos, arrecadou bilhões de dongs e prometeu repetidamente entregar os apartamentos, mas ainda não o fez.

Depósito recebido, mas implementação do projeto lenta.

Em uma petição enviada ao jornal Nguoi Lao Dong, o Sr. Beed Bijal Motichand (de nacionalidade indiana) e Daryanani Ajay Lachman (de nacionalidade britânica) relataram que a Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, com sede no Distrito 3, Cidade de Ho Chi Minh) desviou dinheiro e forneceu informações falsas a respeito do projeto Rome By Diamond Lotus (Avenida Mai Chi Tho, nº 50, Bairro An Phu, Cidade de Thu Duc).

Segundo a petição, em 28 de novembro de 2018, o Sr. Beed Bijal Motichand e Phuc Khang assinaram o contrato de depósito nº 81/2018/HDDC/PK para garantir a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento nº A16.CASA 1.2 do projeto Rome by Diamond Lotus, no valor total de 5,4 bilhões de VND, após o projeto atender a todas as condições de compra e venda previstas em lei.

No anexo do contrato de depósito, Phuc Khang comprometeu-se a notificar o cliente sobre o contrato de compra e venda do apartamento em 1º de dezembro de 2019 e a notificar a entrega do apartamento em 1º de maio de 2021. A pedido de Phuc Khang, o Sr. Beed Bijal Motichand pagou um total de VND 1,84 bilhão, equivalente a 34% do valor do apartamento.

O projeto Rome By Diamond Lotus está cercado há muitos anos, mas a construção ainda não começou.

No entanto, de outubro de 2019 a julho de 2022, a Phuc Khang enviou continuamente documentos alterando o cronograma de implementação do projeto, a data para assinatura do contrato de compra e venda e a data de entrega do apartamento. Percebendo que a transação não poderia prosseguir, o Sr. Beed Bijial Motichand enviou diversos e-mails solicitando o reembolso do pagamento à empresa, mas até o momento, a Phuc Khang não o fez.

De forma semelhante, no final de 2018, a Sra. Daryanani Ajay Lachman também assinou um contrato de depósito com a Phuc Khang para garantir a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento nº C16.CASA 1.3, no valor total de 5,3 bilhões de VND. Desde a assinatura do contrato até outubro de 2019, a Sra. Daryanani pagou mais de 2 bilhões de VND, o equivalente a 38% do valor do apartamento. De acordo com o Documento nº 7-2022, a Phuc Khang afirmou estar coordenando com as autoridades a implementação do projeto.

Ao perceber que a Phuc Khang não poderia cumprir seu compromisso, de julho de 2022 a junho de 2023, a Sra. Daryanani enviou repetidos e-mails solicitando à Phuc Khang o reembolso do pagamento de mais de 2 bilhões de VND. No entanto, a empresa ainda não o fez.

De acordo com a ata de reunião de 22 de agosto de 2023 entre o escritório de advocacia TNTP International Law Firm & Associates (representante autorizado dos dois clientes acima mencionados) e a Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, esta última confirmou o seguinte conteúdo: "Espera-se que as questões legais do projeto Rome by Diamond Lotus estejam basicamente resolvidas até 2025, e as próximas etapas serão tomadas (aprovação da política de investimento, licença de construção etc.)".

Recentemente, Phuc Khang contatou os dois clientes mencionados acima para enviar um relatório de liquidação de contrato. Nele, a empresa concordou em devolver o valor pago, mas com a condição de que os clientes entregassem à empresa "todos os contratos originais, anexos, desenhos, faturas, recibos e documentos relacionados (se houver)". Percebendo a exigência descabida, os dois clientes não concordaram.

Em declarações ao jornal Nguoi Lao Dong, a Sra. Nguyen Ngoc Huong, Diretora de Marketing da Phuc Khang, afirmou que a documentação legal do projeto Rome By Diamond Lotus estava completa e que a empresa já havia recebido o pagamento dos clientes. "Deixemos a Phuc Khang e os clientes trabalharem juntos para resolvermos a situação", disse a Sra. Huong.

Depois disso, continuamos a contatar e enviar e-mails para a Sra. Nguyen Ngoc Huong, mas até o momento não recebemos uma resposta específica sobre questões relacionadas ao projeto e às transações com os clientes.

Entretanto, segundo um repórter do jornal Lao Dong na manhã de 18 de dezembro, o projeto Rome By Diamond Lotus estava cercado por fora, as lonas ao redor estavam desbotadas e prestes a rasgar. Dentro, havia apenas um terreno vazio, um guindaste e algumas máquinas, mas ninguém estava trabalhando ou construindo.

Contrato ilegal?

Ao analisar a legalidade do projeto Rome By Diamond Lotus e a transação entre Phuc Khang e o cliente, o advogado Truong Van Tuan, do escritório de advocacia Trang Sai Gon, afirmou que o contrato de depósito serve como garantia para a assinatura do contrato de compra e venda.

Se o projeto não tiver sido aprovado pela autoridade competente para a política de investimentos, mas o investidor tiver assinado um contrato de depósito com os clientes desde novembro de 2018 e se comprometido a notificar a assinatura do contrato de compra e venda do apartamento em 1º de dezembro de 2019, isso pode ser considerado ilegal, pois não há garantia de que esse projeto será aprovado.

Além disso, o fornecimento de informações falsas pelo investidor, que levam os clientes a interpretar erroneamente a natureza do objeto (projeto) e o conteúdo da transação, conduzindo assim a transação de depósito de apartamento, é contrário ao direito civil. Portanto, com base no Artigo 127 do Código Civil de 2015, alterado em 2017, a referida transação de depósito é considerada inválida.

Além disso, de outubro de 2019 a julho de 2022, o investidor enviou continuamente documentos sobre a alteração do cronograma de implementação do projeto, do prazo para notificação da assinatura do contrato de compra e venda e do prazo para entrega do apartamento, o que constitui uma violação das obrigações previstas no contrato de depósito.

Neste caso, o investidor violou a Lei de Negócios Imobiliários de 2014, pois cometeu um ato proibido pelo Artigo 8, Cláusula 1, ao conduzir negócios imobiliários sem cumprir as condições prescritas por esta lei.

As consequências jurídicas das transações civis inválidas estão estipuladas no inciso 2º do artigo 328 do Código Civil de 2015. Assim, se o beneficiário do depósito se recusar a celebrar ou cumprir o contrato (violando as obrigações contratuais), deverá restituir o depósito ao depositante, juntamente com uma quantia equivalente ao valor do depósito, salvo acordo em contrário.

Um advogado da área imobiliária também afirmou que, para firmar um contrato de depósito entre um cliente e um investidor, o empreendimento deve cumprir integralmente as disposições do Artigo 55 da Lei de Negócios Imobiliários de 2014. "É bastante comum um empreendimento não possuir personalidade jurídica plena, mas mesmo assim receber depósitos de clientes. O investidor geralmente utiliza uma subsidiária ou uma corretora imobiliária para formalizar o contrato de depósito com o cliente", explicou o advogado.

Fonte: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm