“Na semana passada, comprei 1 tael de anel de ouro na loja de ouro Bao Tin, na rua Ngoc Hoi (Thanh Tri, Hanói ). O dono da loja me pediu para mostrar meu documento de identidade. Fiquei incomodado, pois pensei que esse pedido só deveria ser feito a clientes que compram em grandes quantidades”, disse o Sr. An, que mora no distrito de Hoang Mai, em Hanói.

Mas no início desta semana, ao ir a outra loja, o Sr. An também foi solicitado pelos funcionários a mostrar seu cartão de cidadão com chip e seu número de telefone pessoal. "Quando perguntei com cuidado, a loja disse que se tratava de uma nova regulamentação", disse ele.

Um funcionário da loja de ouro Bao Tin, na Rua Ngoc Hoi (Thanh Tri, Hanói), disse que, independentemente de quanto comprarem, os clientes ainda precisam apresentar seu documento de identidade e informar seu número de telefone. Essa regulamentação está em vigor desde maio e "foi anunciada na TV".

Em entrevista ao VietNamNet , representantes de diversas lojas de ouro disseram que a coleta de informações dos clientes é para cumprir com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro das autoridades.

Na realidade, no mercado de ouro atual, não apenas com barras de ouro SJC, mas também ao comprar anéis redondos simples ou anéis de ouro dragão Thang Long, os clientes também precisam fornecer seu número de telefone e número de identificação de cidadão.

"Exigimos que os clientes forneçam um número de telefone e apresentem seu documento de identidade ao comprar ouro, independentemente de comprarem uma quantidade grande ou pequena, mesmo que comprem anéis de ouro redondos simples", disse um representante da loja.

Dependendo da loja, o número de identificação do cliente será impresso na nota fiscal de compra ou salvo no sistema pela loja.

Para mais informações, o repórter contatou representantes do Doji Group e do Bao Tin Minh Chau, mas ambos os lados se recusaram a responder.

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Foto ilustrativa. Minh Hien

Ainda é difícil comprar ouro na rua do ouro

No mercado, o preço dos anéis de ouro está aumentando rapidamente. Em 2 de agosto, um anel redondo simples pertencente ao sistema de lojas de ouro Bao Tin custava 7,7 milhões de VND/tael, enquanto o preço dos anéis de ouro da marca Thang Long Dragon Gold anunciados pelo sistema de lojas Bao Tin era de 7,763 milhões de VND/tael. No entanto, muitos clientes relataram que não conseguiam comprar anéis de ouro atualmente.

A Sra. Hoa (Hanói) disse que, em 31 de julho, não conseguiu comprar ouro porque a loja informou que estava "esgotado". "Precisava comprar dois taéis de anéis de ouro para pagar minha dívida, mas quando fui à Bao Tin Minh Chau, me disseram que o ouro estava esgotado, enquanto o credor me pediu para pagar o ouro exato daquela marca. Agora não sei onde comprar", disse a Sra. Hoa.

A parada repentina das lojas de ouro que vendem anéis de ouro deixou muitas pessoas inquietas porque elas têm necessidades urgentes, precisam comprar para pagar dívidas ou dar para seus filhos e netos na ocasião do casamento.

A Sra. VTN (Hanói) disse que, em 30 de julho, foi comprar um anel de ouro como presente de casamento para o sobrinho e ficou surpresa, sem imaginar que comprar um anel de ouro seria tão difícil. "Quando fui à loja Bao Tin Minh Chau, na Rua Tran Nhan Tong, a loja prometeu entregar a mercadoria na tarde do mesmo dia. Quando voltei à tarde, me disseram para entregar a mercadoria na manhã seguinte", disse a Sra. VTN.

Como precisava comprar logo, a Sra. VTN seguiu até a loja do Grupo Phu Quy, também na "rua do ouro" Tran Nhan Tong. Lá, ela foi solicitada a pagar adiantado e teve que esperar... 10 dias pela entrega do ouro.

"Comprar anéis de ouro como presentes de casamento, como no período de subsídio, é muito triste", disse a Sra. VTN, sem conseguir esconder sua decepção.

De acordo com as observações do VietNamNet , o fenômeno de "acumular" ouro sem vendê-lo ocorre apenas em lojas de rua, enquanto lojas de ouro, incluindo as de grandes marcas, nos subúrbios de Hanói sempre têm ouro disponível para venda.

Em relação à questão da declaração de informações na compra de ouro, o Banco Estatal do Vietnã, Filial da Cidade de Ho Chi Minh, informou recentemente que, diariamente, a agência coletará informações sobre compradores e vendedores de barras de ouro e as repassará à polícia para detectar suspeitas de especulação. As informações sobre compradores e vendedores de barras de ouro são coletadas por meio do grupo de trabalho para garantir a segurança do mercado de ouro, recentemente estabelecido pelo Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh.

Assim, o grupo de trabalho coletará e analisará informações sobre situações de compra e venda, bem como inspecionará e examinará estabelecimentos que comercializam barras de ouro e produzem e comercializam joias.

Um representante do Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh atuará como líder da equipe, coordenando com agências relevantes para detectar e lidar com suspeitas de contrabando, especulação, lucro e instabilidade no mercado de ouro.

O vice-chefe é um representante do Banco Estatal do Vietnã, filial da Cidade de Ho Chi Minh, responsável por coletar e transferir à polícia informações sobre indivíduos que compraram ouro nos pontos de venda de barras de ouro do SJC e em quatro bancos comerciais da área.

O Banco Estatal do Vietnã, filial da Cidade de Ho Chi Minh, também estudará soluções e instruirá quatro bancos comerciais ( Agribank , VietinBank, Vietcombank, BIDV) e a Saigon Jewelry Company Limited (SJC) a detectar indivíduos suspeitos contratados para comprar e coletar ouro e fornecer informações oportunas à polícia.

O grupo de trabalho também inclui representantes do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, encarregado de verificar a origem do dinheiro usado para comprar ouro; o Departamento de Gestão de Mercado inspeciona estabelecimentos comerciais, lida com violações e troca informações com a polícia; o Departamento de Impostos monitorará sinais de sonegação fiscal e contrabando de ouro.

Anteriormente, desde a implementação da venda de barras de ouro diretamente às pessoas a partir do início de junho de 2024, os bancos comerciais estatais exigiam que os compradores de barras de ouro SJC declarassem todas as informações em seus documentos de identificação.

Em particular, grandes transações acima de 400 milhões de VND devem complementar informações sobre renda, título do comprador... para servir ao trabalho de inspeção contra lavagem de dinheiro, rastreamento de fluxo de dinheiro...

As Cláusulas 1 e 2 do Artigo 25 da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2022 estipulam: 1. As entidades declarantes são responsáveis ​​por reportar ao Banco Estatal do Vietnã ao conduzir transações de grande valor que devem ser reportadas. 2. O Primeiro Ministro decide sobre o nível de transações de grande valor que devem ser reportadas de acordo com as condições socioeconômicas de cada período.

O Artigo 3 da Decisão 11/2023/QD-TTg estipula: "O valor da transação de grande valor que deve ser relatado é de VND 400.000.000 (quatrocentos milhões de VND) ou mais."