Fraude em investimentos em ações destrói bilhões

'Atrair galinhas' com transações de pedidos 'atraentes'

Nos últimos meses, o autor recebeu muitos convites para participar de grupos de investimento via Zalo, vindos de muitos desconhecidos. Uma série de grupos com nomes como "Comércio Internacional", "Era de Ouro", "Preço Internacional do Ouro", "Conta Super Ações x6"...

As pessoas precisam ser extremamente cuidadosas ao participar de investimentos internacionais em ações, câmbio e ouro.

Para descobrir, tentamos entrar em um grupo chamado "International Gold Price", com quase 400 membros. Este grupo é apresentado como especializado em investimentos em ouro nos mercados americano e europeu. No grupo, novos membros se conectam constantemente sem que saibamos o porquê. Os diálogos que aparecem com frequência são postados no grupo, como "Acabei de ser adicionado ao grupo por alguém, mas não entendo nada"; "Acabei de entrar no grupo, alguém pode me ajudar?"; "Isso é comprar e vender ouro online? Achei que tinha que ir à loja para comprar"...

Bolsas no grupo mundial de investimento em ouro

Para iniciantes, o administrador (administrador do grupo) enviará instruções por SMS sobre como praticar em uma conta demo (conta simulada) primeiro, e a oferta será confirmada como "totalmente gratuita". Assim, para investir em ouro online em mercados internacionais, os participantes devem baixar o aplicativo Meta Trader 5 em seus celulares e, em seguida, receberão instruções de negociação por meio de mensagens privadas do administrador para cada participante.

Após apenas 1 a 2 sessões práticas com algumas operações experimentais, a maioria dos novatos acha que entendeu como fazer ordens. Então, eles transferem dinheiro para investir de verdade. Algumas ordens de transferência de dinheiro anunciadas no grupo ocultam o número da conta e o nome do destinatário é de uma pessoa que trabalha em vários bancos diferentes.

O conteúdo das ordens de transferência de dinheiro é sempre o mesmo: "Compre 38xxxxxx V", com os números de série no final mudando (de acordo com pesquisas, eles corresponderão ao número da conta de transação de cada pessoa). Algumas pessoas inicialmente transferem pequenas quantias, cerca de 20 a 50 milhões de VND, mas após apenas algumas ordens de investimento lucrativas, a maioria deposita mais dinheiro, pois quanto maior o capital, maior o lucro. Ainda de acordo com a discussão no grupo, a transferência e o saque de dinheiro são bastante rápidos e nunca houve problemas.

Notavelmente, o grupo frequentemente publica informações sobre os níveis de lucro diário dos membros para estimular a ganância, e o grupo fica o dia todo esperando por mensagens do administrador para fazer ordens semelhantes. Normalmente, há transações no mercado americano (noite, horário do Vietnã) e na sessão europeia (tarde, horário do Vietnã). Por exemplo, às 13h30 do dia 23 de fevereiro, um administrador do grupo enviou uma mensagem de texto: "Preparem-se todos para receber ordens da sessão europeia". Imediatamente depois, a mensagem anunciava "Venda ouro ao preço de 2021: TP 2012, SL 2026" (TP significa realizar lucro e SL significa cortar prejuízo). E vários membros participaram entusiasticamente, anunciando que haviam feito ordens de acordo com a estratégia acima. Cerca de 30 minutos depois, muitos membros anunciaram que haviam encerrado seus lucros e enviaram fotos de suas contas. Alguns obtiveram um lucro de 95 dólares, outros receberam 200 dólares...

Houve até alguém que ofereceu um lucro de mais de 1.000 dólares com a mensagem "Ganhei 25 milhões aqui, querida. O ouro caiu" e recebeu uma série de elogios como "Eu te amo muito", "É verdade que com um grande capital, negociar para ganhar dinheiro é cansativo", "Um dia de negociação vencedora" ou elogios aos administradores "Você é tão bom, agora você nos ajuda a ganhar dinheiro"...

Por volta das 8h do dia 26 de fevereiro, o administrador enviou uma mensagem ao grupo informando a faixa de preço da ordem: "Preço de compra 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Preço de venda 2045: TP (2025-2020) - SL (2050). Alguns membros responderam e disseram que abririam ordens imediatamente. Então, apenas cerca de 15 minutos depois, alguém tirou uma foto de sua conta e disse que fecharia a ordem de compra imediatamente e obteria um lucro de US$ 168 para "ter sorte na nova semana". Outro membro então enviou uma foto de sua conta e fechou a ordem de venda com um lucro de quase US$ 100... deixando os membros restantes "impacientes". Por volta das 13h30 do mesmo dia, um administrador enviou a mensagem "Todos, preparem-se para a sessão europeia" (ou seja, participem da negociação no mercado europeu) e uma série de membros respondeu. em resposta. Com a mensagem dando a ordem "Vender (Vender) Ouro 2032, TP: 2025 - SL: 2038"... continuou a atrair uma série de membros para aderir à ordem... E assim, este pregão negociou continuamente durante 5 dias por semana sem que nenhum membro relatasse prejuízo (!?).

Bilhões de dólares perdidos quando pegos no vórtice do mercado de ações internacional

O Sr. TQA (residente em Dak Lak ) entrou em pânico ao mencionar ações internacionais, pois em 2023 foi enganado em 1,5 bilhão de VND. A história começou quando o Sr. A. recebeu um telefonema estranho, apresentando-se como um funcionário chamado Thanh, que trabalhava na bolsa de valores ASX Markets, com sede na Cidade de Ho Chi Minh. Thanh pediu para ser amigo no Zalo e mostrou fotos de compras de ações estrangeiras, como Apple, Coca-Cola... a cada dia, obtendo um lucro várias centenas de dólares a mais do que no dia anterior. Vendo o alto lucro, o Sr. A. abriu uma conta de negociação e depositou várias dezenas de milhões de VND para comprar ações estrangeiras.

O dinheiro foi transferido para uma conta bancária da UNI VN LLC, com o conteúdo registrado como Lima 13P-MT4. Sempre que comprava ou vendia, o Sr. A. seguia as instruções de Thanh. Segundo a TQA, nos primeiros dias, os juros na conta aumentaram rapidamente. Nesse momento, o Sr. A. decidiu aumentar o valor do investimento para centenas de milhões de dongs. Todas as noites, Thanh incentivava o Sr. A. a fazer ordens, às vezes de compra, às vezes de venda, desde investimentos em ações até câmbio (forex), ouro... Mas, na conta do Sr. A., mais ações apareceram com preços em queda.

Nesse momento, Thanh instou o Sr. A. a transferir mais dinheiro para a conta para manter a ordem e depositar dinheiro para manter a quantidade de ações que estava comprando. Quando o preço subisse novamente, ele venderia, se pudesse se recuperar; caso contrário, o pregão fecharia e ele perderia muito. Em pânico, pois a perda havia chegado a centenas de milhões de dongs, o Sr. TQA decidiu apostar alto e transferir mais algumas centenas de milhões de dongs. Assim, o valor transferido para a bolsa de valores chegou a 1,5 bilhão de dongs, mas ele ainda perdeu. Frustrado, com pouco dinheiro restante na conta, o Sr. A. quis sacar, mas não conseguiu. Mais tarde, ele descobriu que muitas pessoas que participavam desse pregão também haviam sido enganadas e perderam dinheiro.

Algumas bolsas de valores internacionais e de moedas virtuais estão atualmente bastante ativas em ligações para convidar participantes. Muitas pessoas ficam incomodadas porque, em alguns dias, recebem de 5 a 10 ligações convidando-as a participar da bolsa. Além das ligações convidando os participantes, algumas bolsas também oferecem promoções para atrair participantes. Por exemplo, os investidores da bolsa ATFX poderão participar do ATFX Jackpot 2024 - Sudeste Asiático. Cada etapa (um total de 13 semanas) tem um prêmio de jackpot no valor de 3.000 dólares, dividido entre todos os vencedores. Em alguns fóruns, as vítimas dessa bolsa disseram que ficaram presas com 35.000 a 40.000 dólares ao participar. Após serem atraídos por funcionários para participar da negociação de ações na plataforma MT5, os investidores obtiveram lucro e queriam sacar dinheiro, mas a bolsa deliberadamente dificultou o saque. Após meses de busca, os investidores ficaram desamparados e não conseguiram receber o dinheiro em suas contas.

De acordo com um alerta da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, recentemente criminosos têm se aproveitado da negociação de moedas virtuais e criptomoedas para se apropriar de ativos pessoais. Os próprios indivíduos criaram belas introduções de "aplicativos de algoritmo de matriz inteligente" operando com "tecnologia Blockchain" para enganar os jogadores, atraindo novos participantes de áreas rurais, idosos e pessoas sem conhecimento de tecnologia financeira. Essas pessoas também criaram uma equipe de "iscas" chamadas especialistas em leitura de comandos, que publicam regularmente fotos de lucros enormes, compra de casas... Essas são essencialmente transações binárias, disfarçadas de projetos de criptomoedas.

Fonte: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm