Fraude em investimentos em ações destrói bilhões

'Atraindo galinhas' com transações de pedidos 'atraentes'

Nos últimos meses, o autor recebeu muitos convites para participar de grupos de investimento via Zalo, enviados por pessoas desconhecidas. Uma série de grupos com nomes como "Comércio Internacional", "Era de Ouro", "Preço Internacional do Ouro", "Super Conta Ações x6"...

É preciso ter extrema cautela ao participar de investimentos internacionais em ações, câmbio e ouro.

Para descobrir, tentamos entrar em um grupo chamado "International Gold Price" com quase 400 membros. Esse grupo se apresenta como especializado em investimentos em ouro nos mercados americano e europeu. Nele, novos membros se conectam constantemente sem motivo aparente. Os diálogos frequentes são do tipo: "Acabei de ser adicionado ao grupo por alguém, mas não entendo nada"; "Acabei de entrar no grupo, alguém pode me ajudar?"; "Isso é compra e venda de ouro online? Achei que precisava ir a uma loja para comprar"...

Bolsas de valores no grupo mundial de investimento em ouro

Para iniciantes, o administrador (administrador do grupo) enviará instruções por mensagem de texto sobre como praticar em uma conta demo (conta simulada), que é totalmente gratuita. Para investir em ouro online nos mercados internacionais, os participantes devem baixar o aplicativo MetaTrader 5 em seus celulares e receberão orientações sobre negociação por meio de mensagens privadas enviadas pelo administrador a cada pessoa.

Após apenas 1 ou 2 sessões de prática com algumas negociações de teste, a maioria dos novatos acha que sabe como fazer ordens. Então, eles transferem dinheiro para investir de verdade. Algumas ordens de transferência de dinheiro publicadas no grupo ocultam o número da conta e o nome do destinatário é de uma pessoa em vários bancos diferentes.

O conteúdo das ordens de transferência de dinheiro é sempre o mesmo: "Comprar 38xxxxxx V", com os números de série no final variando (segundo pesquisas, eles correspondem ao número da conta de transação de cada pessoa). Algumas pessoas inicialmente transferem pequenas quantias, cerca de 20 a 50 milhões de VND, mas depois de algumas ordens de investimento lucrativas, a maioria deposita mais dinheiro, pois quanto maior o capital, maior o lucro. Além disso, de acordo com discussões no grupo, as transferências e saques são bastante rápidos e nunca apresentaram problemas.

Curiosamente, o grupo costuma publicar informações sobre os níveis de lucro diários compartilhados pelos membros para estimular a ganância, e passa o dia todo aguardando mensagens do administrador para fazer pedidos semelhantes. Geralmente, há transações no mercado americano (noite, horário do Vietnã) e na sessão europeia (tarde, horário do Vietnã). Por exemplo, às 13h30 do dia 23 de fevereiro, um administrador do grupo enviou uma mensagem: "Preparem-se para receber ordens da sessão europeia". Imediatamente após, a mensagem anunciava: "Venda de ouro ao preço de 2021: TP 2012, SL 2026" (TP significa obter lucro e SL significa limitar a perda). Vários membros participaram com entusiasmo, anunciando que haviam feito pedidos de acordo com a estratégia acima. Cerca de 30 minutos depois, muitos membros anunciaram que haviam realizado seus lucros e enviaram fotos de suas contas. Alguns lucraram US$ 95, outros US$ 200...

Houve até alguém que ofereceu um lucro de mais de 1.000 dólares com a mensagem "Ganhei 25 milhões aqui, querida. O ouro está em baixa" e recebeu uma série de elogios como "Te amo muito", "É verdade que com um grande capital, operar para ganhar dinheiro é cansativo", "Um dia de negociações lucrativas", ou elogiando os administradores "Vocês são ótimos, agora nos ajudem a ganhar dinheiro"...

Por volta das 8h da manhã do dia 26 de fevereiro, o administrador enviou uma mensagem ao grupo informando a faixa de preço da ordem: "Preço de compra 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); Preço de venda 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050)". Alguns membros responderam dizendo que fariam as ordens imediatamente. Cerca de 15 minutos depois, alguém tirou uma foto da sua conta e disse que fecharia a ordem de compra imediatamente, obtendo um lucro de 168 USD para "ter sorte na próxima semana". Outro membro, então, tirou uma foto da sua conta e fechou a ordem de venda com um lucro de quase 100 USD, deixando os demais membros "impacientes". Por volta das 13h30 do mesmo dia, um administrador enviou a mensagem "Atenção, pessoal, preparem-se para a sessão europeia" (ou seja, participem das negociações no mercado europeu) e vários membros responderam. resposta. Com a mensagem dando a ordem "Venda (Venda) Ouro 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… continuou a atrair uma série de membros para aderir à ordem… E assim este pregão negociou continuamente durante 5 dias por semana sem que nenhum membro reportasse uma perda (!?).

Bilhões de dólares perdidos ao serem apanhados no vórtice do mercado de ações internacional.

O Sr. TQA (residente em Dak Lak ) entrou em pânico ao ouvir falar de ações internacionais, pois em 2023 havia sido vítima de um golpe que lhe custou 1,5 bilhão de VND. A história começou quando o Sr. A. recebeu um telefonema estranho, de uma pessoa que se apresentou como Thanh, funcionário da bolsa de valores ASX Markets, com sede em Ho Chi Minh. Thanh pediu para ser seu amigo no Zalo e mostrou fotos de compras de ações estrangeiras, como Apple, Coca-Cola, etc., obtendo um lucro diário de várias centenas de dólares a mais do que no dia anterior. Ao ver o alto lucro, o Sr. A. abriu uma conta de investimentos e depositou várias dezenas de milhões de VND para comprar ações estrangeiras.

O dinheiro foi transferido para uma conta bancária da UNI VN LLC, com o conteúdo registrado como Lima 13P-MT4. Sempre que comprava ou vendia, o Sr. A. seguia as instruções de Thanh. Segundo a TQA, nos primeiros dias, os juros da conta aumentaram rapidamente. Nesse momento, o Sr. A. decidiu aumentar o valor do investimento para centenas de milhões de dongs. Todas as noites, Thanh incentivava o Sr. A. a fazer pedidos, às vezes de compra, às vezes de venda, de investimentos em ações a câmbio (forex), ouro... Mas na conta do Sr. A., apareciam cada vez mais ações com preços em queda.

Nesse momento, Thanh insistiu para que o Sr. A. transferisse mais dinheiro para a conta a fim de manter a ordem, depositando fundos para garantir a quantidade de ações que estava comprando. Quando o preço subisse novamente, ele venderia, se conseguisse recuperar o investimento; caso contrário, a plataforma fecharia e ele perderia muito dinheiro. Em pânico, pois o prejuízo chegava a centenas de milhões de dongs, o Sr. TQA decidiu arriscar tudo, transferindo mais algumas centenas de milhões de dongs. Assim, o valor transferido para a bolsa de valores chegou a 1,5 bilhão de dongs, mas ele ainda perdeu. Frustrado, com pouco dinheiro restante na conta, o Sr. A. tentou sacar, mas não conseguiu. Mais tarde, ele descobriu que muitas pessoas que participavam dessa plataforma também haviam sido enganadas e perdido dinheiro.

Algumas bolsas de valores internacionais e corretoras de criptomoedas estão atualmente bastante ativas em ligações telefônicas para convidar participantes. Muitas pessoas estão irritadas porque há dias em que recebem de 5 a 10 ligações convidando-as a participar das corretoras. Além das ligações telefônicas, algumas corretoras também oferecem promoções para atrair participantes. Por exemplo, os investidores da corretora ATFX poderão participar do ATFX Jackpot 2024 - Sudeste Asiático. Cada etapa (totalizando 13 semanas) tem um prêmio acumulado de US$ 3.000, dividido entre todos os vencedores. Em alguns fóruns, vítimas dessa corretora relataram ter ficado com US$ 35.000 a US$ 40.000 retidos durante a participação. Após serem atraídos por funcionários para negociar ações na plataforma MT5, os investidores obtiveram lucro e tentaram sacar o dinheiro, mas a corretora dificultou deliberadamente o processo. Depois de insistirem por meses, os investidores se viram impotentes e não conseguiram recuperar o dinheiro em suas contas.

De acordo com um alerta da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, criminosos têm se aproveitado recentemente da negociação de moedas virtuais e criptomoedas para se apropriar dos bens das pessoas. Os próprios criminosos criam belas apresentações de "aplicativos de algoritmo de matriz inteligente" que operam com "tecnologia Blockchain" para enganar os investidores, atraindo novos participantes de áreas rurais, idosos e pessoas que desconhecem o mundo das finanças. Esses indivíduos também formam uma equipe de "iscas", chamados de especialistas em leitura de comandos, que publicam regularmente fotos de lucros exorbitantes, compra de imóveis, etc. Trata-se, essencialmente, de transações binárias disfarçadas de projetos de criptomoedas.

Fonte: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm