Chefes do setor imobiliário tiveram problemas com a lei no ano passado

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Tran Qui Thanh

O Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, são todos executivos seniores da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Grupo Tan Hiep Phat). Eles foram processados no início de abril deste ano pelo crime de abuso de confiança para apropriação indébita de propriedade. O Sr. Thanh e a Sra. Phuong foram detidos temporariamente.

Esta decisão de processar foi tomada depois que a Agência de Polícia de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública investigou, verificou e resolveu o conteúdo das petições de vários cidadãos na Cidade de Ho Chi Minh e Dong Nai acusando esses indivíduos de fraude, apropriação de propriedade, abuso de confiança, sonegação fiscal e extorsão de propriedade, que são projetos e imóveis de valor particularmente alto na província de Dong Nai e na Cidade de Ho Chi Minh desde novembro de 2020.

Os resultados da investigação determinaram que, aproveitando-se das regulamentações sobre contratos de empréstimo e transferência, o presidente do Tan Hiep Phat Group e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, emprestaram dinheiro a várias pessoas a taxas de juros "abaixo do nível que constitui o crime de usura".

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — Sr. Tran Qui Thanh e seus três filhos (Design: Thuy Tien).

De acordo com a acusação da agência de investigação, de janeiro de 2019 a novembro de 2020, o pai e o filho do presidente da Tan Hiep Phat se apropriaram de ativos, incluindo dois projetos (Minh Thanh e Nhon Thanh) da Sra. Dang Thi Kim Oanh; 29 terrenos do Sr. Nguyen Van Chung; quatro terrenos do Sr. Lam Son Hoang e dois terrenos do Sr. Nguyen Huy Dong. O valor total dos ativos é de 767 bilhões de VND.

A agência de investigação disse que a investigação até agora tem fundamentos suficientes para determinar que as ações do Sr. Tran Qui Thanh e de suas filhas Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich constituem o crime de "abuso de confiança para apropriação de propriedade".

Faça Anh Dung

O Sr. Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, e seu filho, Do Hoang Viet, foram processados e detidos desde 2022 para investigar o crime de apropriação fraudulenta de propriedade. Em outubro passado, a Agência de Polícia Investigativa (C03) do Ministério da Segurança Pública concluiu a proposta de processar o Sr. Do Anh Dung e outras 14 pessoas pelo mesmo crime.

O presidente do Tan Hoang Minh Group foi identificado como o mentor responsável pelo desvio de dinheiro.

De acordo com a conclusão da investigação do Ministério da Segurança Pública, o Sr. Dung e seus subordinados cometeram fraude em 9 emissões de títulos, mobilizando um valor total de 10,3 bilhões de VND de investidores, contrariando as regulamentações. Esse valor foi usado por Tan Hoang Minh para atividades comerciais que não estavam de acordo com os documentos de emissão dos títulos. Os réus devolveram o dinheiro para indenizar as vítimas.

Durante a investigação, o C03 acreditou que os réus Dung e Viet haviam confessado honestamente e superado ativamente as consequências, por isso solicitaram consideração na sentença. O próprio Sr. Dung também teve muitas conquistas e contribuições para a sociedade; sua participação em muitas atividades de caridade social foi reconhecida.

Nguyen Khanh Hung

No final de novembro, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Dong Nai processou e deteve temporariamente Nguyen Khanh Hung (nascido em 1978, Presidente do Conselho de Administração da LDG Investment Joint Stock Company) pelo crime de Fraude ao Consumidor. O Sr. Hung foi identificado como envolvido na construção ilegal de 680 vilas e sobrados (área residencial de Tan Thinh) na comuna de Doi 61, distrito de Trang Bom, província de Dong Nai.

Anteriormente, a Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Dong Nai decidiu iniciar um processo criminal para investigar o crime de abuso de posição e poder no desempenho de funções oficiais, ocorrido no projeto acima.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — O Sr. Nguyen Khanh Hung foi processado em conexão com um projeto em Dong Nai.

Em relação a este caso, a Agência Policial de Investigação da Polícia da Província de Dong Nai processou os seguintes suspeitos: Phan Duy Nghia, ex-chefe do Departamento de Gestão Urbana do Distrito de Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, vice-chefe do Departamento de Gestão Urbana do Distrito de Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, especialista do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do Distrito de Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, especialista do Departamento de Gestão Urbana do Distrito de Trang Bom e Luong Quang Huy, ex-vice-chefe do Departamento de Gestão Urbana do Distrito de Trang Bom, presidente do Comitê Popular da Comuna de Giang Dien, Distrito de Trang Bom.

Os réus acima foram processados pelo crime de "Abuso de poder e posição no exercício de funções oficiais". Este é um caso sob a supervisão e direção do Comitê Central de Coordenação Anticorrupção e Comportamento Negativo.

Após o incidente, a LDG Company demitiu o Sr. Nguyen Khanh Hung do cargo de Presidente do Conselho de Administração. Ao mesmo tempo, a empresa nomeou o Sr. Ngo Van Minh como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Tran Cong Luan, Diretor Geral Adjunto, como Diretor Geral.

A empresa também afirmou que o incidente não alterará nem afetará os planos, estratégias, produção, negócios e atividades de investimento da empresa. Os direitos e interesses legítimos de clientes, acionistas e parceiros continuarão garantidos.

Nguyen Cao Tri

O Sr. Nguyen Cao Tri, Diretor Geral da Saigon - Dai Ninh Company, foi processado e detido temporariamente por supostamente se apropriar de 40 milhões de dólares da Sra. Truong My Lan (Presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group).

De acordo com o relatório da agência de investigação policial, durante o processo de expansão da investigação do caso Van Thinh Phat, a agência descobriu que a Sra. Truong My Lan tinha um relacionamento comercial e de investimento com o Sr. Nguyen Cao Tri.

Bản sao của Thumb.png — O Sr. Nguyen Cao Tri e a Sra. Truong My Lan têm um relacionamento comercial.

De acordo com a conclusão da investigação do caso no Van Thinh Phat Group, o Sr. Nguyen Cao Tri foi proposto pela Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública para ser processado pelo crime de abuso de confiança para apropriação de propriedade. O Sr. Tri recebeu dinheiro da Sra. Lan diversas vezes, por meio dos assistentes do presidente do Van Thinh Phat, no valor total de cerca de 1 trilhão de VND.

Mas então, o Sr. Tri criou e concluiu arbitrariamente os documentos para liquidar o contrato de transferência e liquidar o contrato de fundo de investimento no valor de 1.000 bilhões de VND sem discutir com a Sra. Lan para se apropriar dos 1.000 bilhões de VND que ele havia recebido.

Inicialmente, o Sr. Tri negou ter recebido dinheiro da Sra. Lan e enviou petições a diversos lugares para confirmar o que foi dito. Posteriormente, o Sr. Tri admitiu seu crime e enviou uma petição à sua família para que ela pagasse uma indenização pelas consequências, e a família depositou 640 bilhões de VND na conta temporária da agência de investigação.

De acordo com a conclusão da investigação, o Ministério da Segurança Pública apreendeu os bens do Sr. Tri durante a busca; apreendeu 7 imóveis (avaliados em mais de 266 bilhões de VND) do Sr. Tri; a família do réu pagou voluntariamente para compensar as consequências. Total de mais de 1,001 bilhão de VND.

Dinh Truong Chinh

A polícia da cidade de Ho Chi Minh disse que a agência de investigação de segurança iniciou um caso e processou o Sr. Dinh Truong Chinh (ex-diretor da Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) para investigar o crime de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios.

Junto com o Sr. Chinh, o Sr. Huynh The Nang (ex-diretor geral da Southern Food Corporation - Vinafood 2) também foi processado pelo crime acima.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — O Sr. Dinh Truong Chinh foi processado em conexão com o projeto de terras douradas no Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh (Foto: HDTC).

De acordo com a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, com base nos resultados da investigação e nos documentos e evidências coletados, foi determinado que o Sr. Nang e o Sr. Chinh violaram a lei na gestão e uso de terrenos em 33 Nguyen Du e 34, 36 e 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh), causando danos particularmente graves ao Estado.

Depois, o Sr. Huynh The Nang foi detido temporariamente para continuar a investigação e expandir o caso de "Violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos do Estado, causando perdas e desperdícios".

Vu Thi Thuy

A Agência de Polícia Investigativa (Departamento de Polícia Econômica ) emitiu uma decisão para processar e deter a Sra. Vu Thi Thuy (40 anos, da província de Thanh Hoa) - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral da Nhat Nam Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company - pelo ato de apropriação fraudulenta de propriedade, conforme prescrito no Artigo 74 do Código Penal.

Durante a investigação, foi inicialmente determinado que Vu Thi Thuy (que já havia sido condenado por fraude e apropriação indébita) havia fornecido informações falsas sobre os projetos.

A Sra. Thuy comprometeu-se a pagar taxas de juros de 34% a 46% para que as pessoas confiassem e depositassem dinheiro na empresa, sob a forma de um contrato de cooperação empresarial. Em seguida, ela retirou dinheiro desta última para pagar juros à primeira.

Nghiem Van Minh

O Sr. Nghiem Quang Minh (nascido em 1979, residente em Yen Hoa, Cau Giay, Hanói) - o proprietário deste mini prédio de apartamentos - foi processado e detido temporariamente por 4 meses a partir de 13 de setembro para investigar o crime de violação de regulamentos sobre prevenção e combate a incêndios, de acordo com o Artigo 313 do Código Penal.

Mais tarde, as autoridades descobriram que Nghiem Quang Minh havia construído pelo menos 8 miniprédios de apartamentos em diversos distritos de Hanói. Destes, 6 foram construídos no distrito de Thanh Xuan e os 2 restantes nos distritos de Dong Da e Tay Ho. Todos esses apartamentos estão localizados em pequenas vielas, construídos em arranha-céus, divididos em vários cômodos separados para venda e aluguel, o que não garante os requisitos de prevenção e combate a incêndios.

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Fonte