A ré Huong Tran Kieu Dung (nascida em 1978, vice-presidente permanente do conselho de administração da FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) declarou que, nas empresas do ecossistema FLC, ela era apenas a representante legal e assinava os contratos, e não sabia sobre a transferência de dinheiro entre as partes.
No final da tarde de 22 de julho, após o representante da Procuradoria Popular de Hanói anunciar mais de 100 páginas da acusação, o Tribunal Popular de Hanói começou a questionar os réus sobre o papel e o propósito do Sr. Trinh Van Quyet (Presidente do Conselho de Administração do FLC Group), que usou a Faros Company como ferramenta, orientou subordinados a cometer atos fraudulentos de aumento do patrimônio líquido da Faros Company de 1,5 bilhão de VND para 4,3 bilhões de VND e, em seguida, concluiu os procedimentos para listar ações correspondentes ao valor da contribuição de capital fictício da Faros Company na bolsa de valores; usou a Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HoSE) como ferramenta e meio para vender 391 milhões de ações formadas a partir da contribuição de capital fictício para 30.403 investidores na bolsa de valores, apropriando-se de mais de 3,621 bilhões de VND.
Antes do julgamento, o tribunal solicitou que o Sr. Trinh Van Quyet e sua irmã Trinh Thi Minh Hue fossem isolados.
O painel de juízes interrogou mais de 20 réus. A maioria deles afirmou que Trinh Thi Minh Hue pediu emprestado seus documentos de identidade para abrir contas de valores mobiliários para inflar o fluxo de caixa e que eles não se beneficiaram.
No caso, o réu Huong Tran Kieu Dung, vice-presidente do Conselho de Administração, foi processado por dois atos de "apropriação fraudulenta de propriedade" e "manipulação do mercado de ações". De acordo com a acusação, Dung sabia que Trinh Thi Thuy Nga (irmã do Sr. Quyet, contadora do Grupo FLC) permitia que contas de valores mobiliários do grupo de seu irmão fossem utilizadas para a compra de ações quando não havia dinheiro suficiente na conta, o que era ilegal. No entanto, Dung assinou a ata da reunião do Conselho de Administração; o representante do Conselho de Administração assinou uma resolução autorizando Trinh Thi Thuy Nga a permitir que contas administradas por Trinh Thi Minh Hue fossem utilizadas para a compra de ações com valor superior a 10 bilhões de VND sem garantia ilegal, ajudando o Sr. Trinh Van Quyet a manipular três códigos de ações: FLC, GAB e ART, lucrando ilegalmente mais de 445 bilhões de VND.
À agência de investigação, Dung confessou os fatos acima e recebeu um salário de 80 milhões de VND/mês. Em juízo, o réu Dung afirmou que pessoalmente não contribuiu com capital para a Faros Company e que havia sido representante de diversas empresas em diferentes momentos. O réu havia sido representante de três pessoas jurídicas que receberam ações transferidas da Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company e FLC Vinh Phuc Company.
Na época em que atuou como representante das três empresas mencionadas para assinar a transferência de ações da Faros Company, o réu Dung afirmou desconhecer completamente se havia ou não qualquer negócio entre a Faros Company e as três empresas mencionadas, pois não era responsável pelo setor financeiro. O réu Dung também afirmou que ele próprio não assinou o contrato para receber a transferência de ações da Faros Company.
"A assinatura da transferência ocorreu diretamente entre duas pessoas, o Sr. Nguyen Van Manh, membro do Conselho de Administração da Faros Company, e a Sra. Pham Thanh Huong, contadora da Sevin Company, que se tornariam acionistas da Faros Company. O réu lembra que as duas pessoas assinaram cinco contratos, totalizando 42 milhões de ações — o equivalente a 420 bilhões de VND", confessou o réu Dung.
O Juiz Vu Quang Huy perguntou novamente: "O réu acabou de assinar o contrato, certo? Quanto ao pagamento, o réu não sabe?". O réu Dung respondeu: "Exatamente."
"O réu é o representante legal das empresas, o réu deve saber claramente, certo?" — perguntou o juiz presidente. O réu Dung então disse que, no Grupo FLC, o réu foi designado para o departamento de promoção de investimentos e desenvolvimento de projetos.
"O réu atuou em nome das 3 empresas acima, também sob a direção do Sr. Quyet, para dar suporte e concluir os procedimentos legais que as 3 empresas acima estavam implementando", o réu Dung admitiu e afirmou que não se beneficiou do trabalho acima e também negou ter recebido 3 bilhões de VND, conforme declarado na acusação.
Ao final da apresentação, a ré Huong Tran Kieu Dung admitiu que a acusação contra ela pelos dois crimes de "Apropriação fraudulenta de propriedade" e "Manipulação do mercado de ações" era a pessoa certa e o crime certo. No entanto, a acusação que considerava a ré Dung cúmplice, auxiliando ativamente o Sr. Quyet, era muito severa, e ela esperava que o painel de juízes a considerasse.
Na acusação, a ré Trinh Thi Thuy Nga (irmã do Sr. Trinh Van Quyet e irmã mais velha da ré Trinh Thi Minh Hue) foi processada porque sua irmã a encarregou de assinar um contrato para receber um fundo de investimento da Faros Company, para inflar legalmente o capital contribuído.
Especificamente, o réu Nga assinou um contrato para receber um fundo de investimento da Faros Company, com um valor total de 368 bilhões de VND para inflar o capital contribuído de 1,125 bilhão para 3,500 bilhões de VND; assinou 50 autorizações de pagamento para transferir mais de 1,300 bilhão de VND para o réu Hue legalizar e ocultar o capital contribuído inflacionado.
Além disso, o réu Nga pediu diretamente a três subordinados que assinassem 17 contratos para receber dinheiro de fundo de investimento, com um valor total de mais de 880 bilhões de VND da Faros Company para inflar legalmente o capital contribuído...
No julgamento, o réu Nga confessou que, embora fossem irmãos, ele só trabalhava por um salário, todo o trabalho não era discutido e ele não se beneficiava dele.
Amanhã (23 de julho), o Tribunal Popular interrogará o réu Trinh Van Quyet e os outros.
DO TRUNG
Fonte: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
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