O vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo FLC declarou que trabalha apenas por um salário, recebendo 80 milhões de VND por mês.

A ré Huong Tran Kieu Dung (nascida em 1978, Vice-Presidente Permanente do Conselho de Administração da FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) declarou que, nas empresas do ecossistema FLC, ela era apenas a representante legal e assinava os contratos, e não tinha conhecimento das transferências de dinheiro entre as partes.

Réu Huong Tran Kieu Dung. Foto de : DO TRUNG

No final da tarde de 22 de julho, após o representante da Procuradoria Popular de Hanói anunciar mais de 100 páginas de acusação, o Tribunal Popular de Hanói começou a interrogar os réus em relação ao papel e propósito do Sr. Trinh Van Quyet (Presidente do Conselho de Administração do Grupo FLC), que usou a empresa Faros como instrumento, instruiu subordinados a cometerem atos fraudulentos para aumentar o patrimônio líquido da empresa Faros de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND, e então concluiu os procedimentos para listar ações correspondentes ao valor da contribuição de capital fictício da empresa Faros na bolsa de valores; usou a Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE) como instrumento e meio para vender 391 milhões de ações formadas a partir da contribuição de capital fictício para 30.403 investidores na bolsa de valores, apropriando-se de mais de 3,621 trilhões de VND.

Antes do julgamento, o tribunal solicitou que o Sr. Trinh Van Quyet e sua irmã, Trinh Thi Minh Hue, fossem mantidos em isolamento.

O painel de juízes interrogou mais de 20 réus. A maioria dos réus testemunhou que Trinh Thi Minh Hue pegou emprestado seus documentos de identidade para abrir contas de títulos com o objetivo de inflar o fluxo de caixa e que eles próprios não se beneficiaram com isso.

No caso, a ré Huong Tran Kieu Dung, vice-presidente do Conselho de Administração, foi processada por dois atos de "apropriação indébita" e "manipulação do mercado de ações". Segundo a acusação, Dung sabia que Trinh Thi Thuy Nga (irmã do Sr. Quyet e contadora do Grupo FLC) permitia que contas de valores mobiliários do grupo de seu irmão comprassem ações mesmo sem fundos suficientes, o que era ilegal. Mesmo assim, Dung assinou a ata da reunião do Conselho de Administração; o representante do Conselho assinou uma resolução autorizando Trinh Thi Thuy Nga a permitir que contas administradas por Trinh Thi Minh Hue fossem usadas para comprar ações no valor de mais de 10 bilhões de VND sem garantia ilegal, ajudando o Sr. Trinh Van Quyet a manipular três códigos de ações (FLC, GAB e ART), obtendo lucro ilegal de mais de 445 bilhões de VND.

Na agência de investigação, Dung confessou o acima exposto e recebia 80 milhões de VND por mês. Em juízo, o réu Dung afirmou que não contribuiu pessoalmente com capital para a Faros Company e que havia sido representante de diversas empresas em diferentes momentos. O réu havia sido representante de três entidades jurídicas que receberam ações transferidas da Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company e FLC Vinh Phuc Company.

Na ocasião em que atuou como representante das três empresas mencionadas para assinar a transferência de ações da Faros Company, o réu Dung afirmou desconhecer completamente a existência de qualquer relação comercial entre a Faros Company e as três empresas, por não ser responsável pelo setor financeiro. O réu Dung também afirmou que não assinou pessoalmente o contrato de recebimento das ações da Faros Company.

"A transferência das ações foi formalizada diretamente entre duas pessoas: o Sr. Nguyen Van Manh, membro do Conselho de Administração da Faros Company, e a Sra. Pham Thanh Huong, contadora da Sevin Company, que se tornaram acionistas da Faros Company. O réu lembra que as duas pessoas assinaram cinco contratos, totalizando 42 milhões de ações, o equivalente a 420 bilhões de VND", confessou o réu Dung.

O juiz Vu Quang Huy perguntou novamente: "O réu acabou de assinar o contrato, certo? Quanto ao pagamento, o réu não sabia?". O réu Dung respondeu: "Isso mesmo".

"O réu é o representante legal das empresas, o réu deve saber disso claramente, certo?" - perguntou o juiz presidente. O réu Dung então disse que no Grupo FLC, ele estava lotado no departamento de promoção de investimentos e desenvolvimento de projetos.

"O réu atuou em nome das três empresas acima mencionadas, sob a direção do Sr. Quyet, para apoiar e concluir os procedimentos legais que as três empresas estavam implementando", admitiu o réu Dung, afirmando que não se beneficiou desse trabalho e negando ter recebido os 3 bilhões de VND mencionados na acusação.

Ao final de sua apresentação, a ré Huong Tran Kieu Dung admitiu que a acusação contra ela pelos dois crimes de "Apropriação indébita" e "Manipulação do mercado de ações" estava correta em sua avaliação da pessoa e do crime. No entanto, a acusação que a classificava como cúmplice, auxiliando ativamente o Sr. Quyet, era excessiva, e ela esperava que o painel de juízes a reconsiderasse.

A ré Trinh Thi Thuy Nga durante o interrogatório. Foto: DO TRUNG

Na acusação, a ré Trinh Thi Thuy Nga (irmã do Sr. Trinh Van Quyet e irmã mais velha da ré Trinh Thi Minh Hue) foi processada porque sua irmã a incumbiu de assinar um contrato para receber um fundo de investimento da empresa Faros, com o objetivo de inflar legalmente a contribuição de capital.

Especificamente, o réu Nga assinou um contrato para receber um fundo de investimento da empresa Faros, no valor total de 368 bilhões de VND, com o objetivo de inflar a contribuição de capital de 1,125 trilhão para 3,5 trilhões de VND; e assinou 50 autorizações de pagamento para transferir mais de 1,3 trilhão de VND para o réu Hue, a fim de legalizar e ocultar a contribuição de capital inflada.

Além disso, o réu Nga pediu diretamente a 3 subordinados que assinassem 17 contratos para receber dinheiro de um fundo de investimento, num montante total superior a 880 mil milhões de VND da empresa Faros, com o objetivo de inflar legalmente o capital investido...

No julgamento, o réu Nga confessou que, embora fossem irmãos, ele trabalhava apenas por um salário, o trabalho não era discutido e ele não obtinha nenhum benefício.

Amanhã (23 de julho), o Tribunal Popular interrogará a ré Trinh Van Quyet e os demais réus.

FAÇA TRUNG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html