Em 12 de junho, a polícia do distrito de Hoa Vang (cidade de Da Nang) deteve Luong Thi Ngoc Giau (32 anos, residente no Grupo 11, aldeia de An Tinh, comuna de An Thanh Trung, distrito de Cho Moi, An Giang , residindo temporariamente na comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach, Dong Nai) para expandir a investigação sobre uma rede de fraude para apropriação de propriedade.
Anteriormente, em 14 de maio, a Polícia do Distrito de Hoa Vang recebeu um relato da Sra. NTN (residente no vilarejo de Bau Cau, comuna de Hoa Chau, distrito de Hoa Vang) sobre ter sido vítima de golpe online alegando estar trabalhando mais em casa.
A Sra. N. trabalha com pagamento de compras para receber comissão. Em 14 de maio, a Sra. N. transferiu mais de 293 milhões de VND.
A Sra. N. confessou que, no início, recebia uma comissão bastante regular, mas depois o valor que pagava pelos pedidos aumentou gradualmente. Quando sua comissão foi reduzida, ela foi informada de que sua conta foi bloqueada porque ela havia inserido a ordem de pagamento errada.
Rich está detido criminalmente.
O grupo de golpistas pediu que a Sra. N. pagasse mais dinheiro para "descongelar" sua conta, então ela ficou desconfiada e denunciou o caso à polícia.
A Polícia do Distrito de Hoa Vang investigou, convocou Luong Thi Ngoc Giau e realizou buscas urgentes em sua residência, apreendendo temporariamente seis documentos de identidade falsos com a foto de Giau anexada. Ao mesmo tempo, congelou o valor de 2,9 bilhões de VND na conta bancária que Giau e seu marido estavam usando.
De acordo com sua confissão, em fevereiro, Giau e seu marido Ho Duc Thanh (36 anos, residente no vilarejo de My Thuan, comuna de My Hoa Hung, distrito de Long Xuyen, An Giang) começaram a falsificar carteiras de identidade, usá-las para abrir contas bancárias e vendê-las a terceiros por 5 milhões de VND/conta.
Entre essas contas, há uma conta que os cúmplices de Giau no grupo de fraude usaram para receber transferências de dinheiro e fraudar a Sra. N.
A polícia do distrito de Hoa Vang iniciou um caso de fraude e apropriação de propriedade, deteve temporariamente Luong Thi Ngoc Giau e continua investigando outros cúmplices.
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