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Bloqueou 2,9 bilhões de VND do casal que falsificou documentos de identidade e cometeu fraude online

Báo Thanh niênBáo Thanh niên12/06/2023

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Em 12 de junho, a Polícia do Distrito de Hoa Vang (Cidade de Da Nang) deteve Luong Thi Ngoc Giau (32 anos, residente no Grupo 11, Aldeia de An Tinh, Comuna de An Thanh Trung, Distrito de Cho Moi, An Giang , residindo temporariamente na Comuna de Phuoc Thien, Distrito de Nhon Trach, Dong Nai) para expandir a investigação de uma rede de fraude para apropriação de propriedade.

Anteriormente, em 14 de maio, a Polícia do Distrito de Hoa Vang recebeu um relatório da Sra. NTN (residente no vilarejo de Bau Cau, comuna de Hoa Chau, distrito de Hoa Vang) sobre ter sido vítima de um golpe online com a alegação de estar trabalhando mais em casa.

A Sra. N. trabalha para pagar compras e receber comissão. Em 14 de maio, a Sra. N. transferiu mais de 293 milhões de VND.

A Sra. N. confessou que, a princípio, recebia uma comissão bastante regular, depois o valor que pagava pelos pedidos aumentava gradualmente, até que sua comissão foi cortada e ela foi informada de que sua conta foi bloqueada porque ela havia inserido a ordem de pagamento errada.

 Phong tỏa 2,9 tỉ đồng của đôi vợ chồng làm giả CMND, lừa đảo qua mạng - Ảnh 1.

Rich está detido em detenção criminal.

O grupo de golpistas pediu que a Sra. N. pagasse mais dinheiro para "descongelar" sua conta, então ela ficou desconfiada e denunciou o caso à polícia.

A Polícia do Distrito de Hoa Vang investigou e convocou Luong Thi Ngoc Giau, que realizou buscas urgentes em sua residência e apreendeu temporariamente seis documentos de identidade falsos com a foto de Giau anexada. Ao mesmo tempo, congelou o valor de 2,9 bilhões de VND na conta bancária que Giau e seu marido estavam usando.

De acordo com sua confissão, em fevereiro, Giau e seu marido Ho Duc Thanh (36 anos, residente no vilarejo de My Thuan, comuna de My Hoa Hung, distrito de Long Xuyen, An Giang) começaram a fazer carteiras de identidade falsas, usá-las para abrir contas bancárias e vendê-las a terceiros por 5 milhões de VND/conta.

Entre essas contas, há uma conta que o grupo de golpistas de Giau usou para receber transferências de dinheiro e aplicar golpes na Sra. N.

A Polícia do Distrito de Hoa Vang iniciou um caso de fraude e apropriação de propriedade, deteve temporariamente Luong Thi Ngoc Giau e continua investigando outros cúmplices.


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