No dia 12 de junho, a Polícia do Distrito de Hoa Vang (Cidade de Da Nang) deteve Luong Thi Ngoc Giau (32 anos, residente no Grupo 11, Vila An Tinh, Comuna An Thanh Trung, Distrito de Cho Moi, An Giang , residindo temporariamente na Comuna de Phuoc Thien, Distrito de Nhon Trach, Dong Nai) para ampliar a investigação de uma quadrilha de fraude para apropriação indébita de bens.
Anteriormente, em 14 de maio, a Polícia do Distrito de Hoa Vang recebeu uma denúncia da Sra. NTN (residente no povoado de Bau Cau, comuna de Hoa Chau, distrito de Hoa Vang) sobre ter sido vítima de um golpe online com a promessa de trabalho extra em casa.
A função da Sra. N. é efetuar pagamentos para receber comissão. No dia 14 de maio, a Sra. N. transferiu mais de 293 milhões de VND.
A Sra. N. confessou que, a princípio, recebia comissões regulares, mas que o valor pago pelos pedidos aumentou gradualmente até que suas comissões foram cortadas e ela foi informada de que sua conta havia sido bloqueada por ter inserido um pedido de pagamento incorreto.
Rich está detido em regime criminal.
O grupo de golpistas pediu à Sra. N. que pagasse mais dinheiro para "descongelar" sua conta, então ela desconfiou e denunciou o caso à polícia.
A polícia do distrito de Hoa Vang investigou e intimou Luong Thi Ngoc Giau, realizando uma busca urgente em sua residência e confiscando temporariamente seis documentos de identidade falsos com a foto de Giau. Ao mesmo tempo, bloquearam a quantia de 2,9 bilhões de VND na conta bancária que Giau e seu marido utilizavam.
Segundo sua confissão, em fevereiro, Giau e seu marido, Ho Duc Thanh (36 anos, residente no povoado de My Thuan, comuna de My Hoa Hung, distrito de Long Xuyen, An Giang), começaram a falsificar carteiras de identidade, usaram-nas para abrir contas bancárias e as venderam a terceiros por 5 milhões de VND cada.
Dentre essas contas, há uma que o grupo de golpistas de Giau usou para receber transferências de dinheiro e aplicar golpes na Sra. N.
A polícia do distrito de Hoa Vang abriu um inquérito por fraude e apropriação indébita, deteve temporariamente Luong Thi Ngoc Giau e continua a investigar outros cúmplices.
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