A maior bolsa de valores eletrônica do mundo é acusada de fraude pelos EUA.

As criptomoedas e as ações de empresas relacionadas a criptomoedas e blockchain despencaram em 5 de junho, após o regulador de valores mobiliários dos EUA processar a corretora de criptomoedas Binance.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), por supostamente controlarem secretamente o Binance.US como parte de um "site fraudulento" para burlar a lei americana, entre outras acusações.

"Fraude, burla da lei"

A denúncia da SEC, apresentada em um tribunal federal em Washington, DC, lista 13 alegações contra a Binance, o Sr. Zhao e a supostamente independente operadora de câmbio americana.

A SEC acusou a Binance de inflar os volumes de negociação em sua plataforma, desviar fundos de clientes e não restringir o acesso de clientes dos EUA à sua plataforma, além de enganar os investidores sobre os controles de vigilância do mercado.

A SEC também alega que a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao — um dos magnatas mais proeminentes da indústria de criptomoedas — controlavam secretamente os ativos dos clientes, permitindo-lhes misturar e redirecionar os fundos dos investidores à vontade.

A Binance criou entidades separadas nos EUA como parte de um esquema elaborado para burlar as leis federais de valores mobiliários dos EUA, alega a SEC, citando uma série de investigações sobre a corretora anunciadas este ano e em 2022.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e seu CEO em um tribunal federal em Washington, D.C., por 13 acusações. Foto: CNBC

“Alegamos que o Sr. Zhao e entidades da Binance se envolveram em uma vasta rede de fraudes, conflitos de interesse, falta de transparência e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em um comunicado.

O processo da SEC é apenas um dos problemas legais que a Binance enfrentou recentemente.

Em março, a empresa foi processada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) por operar uma bolsa ilegal com programas de conformidade falsos. O Sr. Zhao afirmou que a CFTC não estava contando toda a verdade.

A Binance também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Antes do processo da SEC, a Reuters noticiou que a Binance havia assumido o controle das contas bancárias da Binance.US, apesar de alegar que a empresa operava de forma independente e sem relação com a Binance China.

Segundo a Reuters, um alto executivo da Binance era o principal operador de cinco contas bancárias pertencentes à BAM Trading, operadora da Binance.US, incluindo uma com fundos de clientes dos EUA.

“Discussão de boa fé”

"Defenderemos vigorosamente nossa plataforma", afirmou a Binance em uma publicação no blog, acrescentando que "como a Binance não é uma corretora americana, as ações da SEC terão alcance limitado".

“Todos os ativos dos usuários na Binance e em plataformas afiliadas à Binance, incluindo a Binance.US, estão seguros e protegidos”, de acordo com uma publicação no blog da Binance.

A Binance afirmou ter mantido "discussões de boa-fé" com a SEC e "respondido ativamente às suas perguntas e abordado suas preocupações", inclusive tentando chegar a um acordo negociado.

“Com a denúncia de hoje, a SEC abandonou esse processo. Em vez disso, optou por agir unilateralmente e entrar com um processo judicial. Não estamos satisfeitos com essa escolha”, disse a Binance.

A Binance não está sediada nos EUA, portanto o acesso da SEC à corretora será limitado. Foto: Coin Desk

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo , caiu mais de 6% em 5 de junho, com as perdas se acentuando ao longo do dia. Na tarde de 5 de junho, a criptomoeda estava cotada a cerca de US$ 25.500, seu menor valor em meses. O Bitcoin acumula queda de quase 14% em relação à sua máxima recente, atingida há cerca de um mês. A criptomoeda da Binance (BNB) também caiu 9,72%.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, também sofreu um baque após a notícia do processo. O Ethereum caiu mais de 5%, para cerca de US$ 1.800/ETH.

No entanto, a Binance foi a maior perdedora após a notícia do processo. A criptomoeda da Binance (BNB) caiu quase 10% depois que os investidores retiraram seus fundos. De acordo com o coinglass.com, cerca de 9.802 BTC, equivalentes a US$ 249,36 milhões, foram transferidos das reservas de bitcoin da Binance.

Segundo participantes do mercado, as alegações da SEC podem ser problemáticas para a Binance, afetando o setor em que ela é dominante. Em 2022, a Binance processou cerca de US$ 65 bilhões em transações por dia.

A Binance foi fundada em Xangai em 2017 e sua sede fica nas Ilhas Cayman. O Sr. Zhao é um cidadão canadense que nasceu e cresceu na China até os 12 anos. A corretora afirma não ter uma sede fixa. O Sr. Zhao já declarou que a sede da empresa é onde ele estiver em determinado momento .

Nguyen Tuyet (Segundo Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html