Haverá inspeções surpresa de conformidade com as políticas e leis monetárias e bancárias.

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Esta Circular dispõe sobre a fiscalização do cumprimento das políticas e leis sobre moeda, operações bancárias, câmbio e combate à lavagem de dinheiro (doravante denominadas moeda e operações bancárias) para os sujeitos da fiscalização.

O objeto da aplicação não é apenas para agências sob o Banco do Estado, instituições de crédito, filiais de bancos estrangeiros com atividades bancárias, mas também para organizações com atividades de câmbio, atividades de comércio de ouro; organizações com atividades de informação de crédito; organizações que fornecem serviços de pagamento intermediários que não são bancos; outras organizações e indivíduos relacionados à inspeção de conformidade com políticas e leis sobre moeda e serviços bancários.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Realizará inspeções surpresa em bancos, organizações e indivíduos envolvidos em atividades monetárias e bancárias.

O objetivo da inspeção é revisar e avaliar informações, dados e o cumprimento das políticas e leis monetárias e bancárias da entidade inspecionada, a fim de garantir a integralidade, a exatidão e o cumprimento das leis monetárias e bancárias; aumentar a eficácia e a eficiência da gestão pública no setor monetário e bancário. Ao mesmo tempo, detectar, prevenir e lidar com violações das leis monetárias e bancárias. Propor alterações, complementos e melhorias nos mecanismos, políticas e regulamentos das leis monetárias e bancárias, se necessário. Contribuir para garantir o desenvolvimento seguro e saudável do sistema de instituições de crédito e do sistema financeiro; proteger os direitos e interesses legítimos dos depositantes e clientes das instituições de crédito.

As inspeções são realizadas regularmente ou de forma repentina. Certifique-se de que não haja sobreposição ou duplicação de conteúdo, tempo ou temas de inspeção entre as atividades de inspeção das unidades de inspeção, nem entre as atividades de inspeção e as atividades de inspeção. As unidades de inspeção realizam inspeções surpresa com base em requisitos da gestão e situações reais, ou com base em solicitações, propostas ou feedback de agências, organizações ou indivíduos estaduais competentes, ou mediante solicitação ou orientação do Governador do Banco do Estado.

Esta Circular entra em vigor em 8 de fevereiro.

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