Haverá inspeções surpresa de conformidade com políticas e leis monetárias e bancárias.

Esta Circular dispõe sobre a fiscalização do cumprimento das políticas e leis sobre moeda, operações bancárias, câmbio e combate à lavagem de dinheiro (doravante denominadas moeda e operações bancárias) pelos sujeitos fiscalizados.

O assunto da aplicação não é apenas para agências sob o Banco do Estado, instituições de crédito, filiais de bancos estrangeiros com atividades bancárias, mas também para organizações com atividades de câmbio, atividades de comércio de ouro; organizações com atividades de informação de crédito; organizações que fornecem serviços de pagamento intermediário que não são bancos; outras organizações e indivíduos relacionados à inspeção de conformidade com políticas e leis sobre moeda e serviços bancários.

Realizará inspeções surpresa em bancos, organizações e indivíduos envolvidos em atividades monetárias e bancárias.

O objetivo da inspeção é revisar e avaliar informações, dados e a conformidade com as políticas e leis monetárias e bancárias da entidade inspecionada, a fim de garantir a integralidade, a exatidão e o cumprimento das leis monetárias e bancárias; aumentar a eficácia e a eficiência da gestão estatal no setor monetário e bancário. Ao mesmo tempo, detectar, prevenir e processar violações das leis monetárias e bancárias. Propor alterações, complementos e melhorias aos mecanismos, políticas e regulamentações legais sobre questões monetárias e bancárias, se necessário. Contribuir para garantir o desenvolvimento seguro e saudável do sistema de instituições de crédito e do sistema financeiro; proteger os direitos e interesses legítimos dos depositantes e clientes das instituições de crédito.

As inspeções são realizadas regularmente ou de forma repentina. Certifique-se de que não haja sobreposição ou duplicação de conteúdo, tempo ou assuntos de inspeção entre as atividades de inspeção das unidades de inspeção, entre as atividades de inspeção e as atividades de inspeção. As unidades de inspeção realizam inspeções surpresa com base em requisitos da gestão e situações reais, ou com base em solicitações, propostas e feedback de agências, organizações e indivíduos estaduais competentes, ou mediante solicitação ou orientação do Governador do Banco do Estado.

Esta Circular entra em vigor em 8 de fevereiro.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm