Recentemente, eleitores de Da Nang relataram que a empresa GFDI captou recursos e, em seguida, perdeu a capacidade de pagar 7.541 clientes, com um saldo devedor total superior a 3,7 trilhões de VND, evidenciando assim o problema da negligência na gestão estatal das finanças e investimentos.
Milhares de pessoas foram vítimas da empresa GFDI após a empresa declarar falência.
Em resposta aos comentários acima, o Departamento de Finanças de Danang afirmou que a unidade não monitora nem administra diretamente essa empresa, tendo consultado os órgãos competentes (Departamento de Planejamento e Investimento, Departamento de Impostos, Banco Central do Vietnã, filial de Danang, Polícia).
Segundo o Departamento de Finanças de Danang, a GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) obteve seu primeiro certificado de registro comercial em 2018, com registro para a 7ª alteração em 2023, e um capital social de 80 bilhões de VND.
No momento do registro inicial, a empresa estava registrada apenas para operar no setor de consultoria de investimentos, e agora o número total de setores é de 60.
De acordo com as normas de registro de empresas, o certificado de registro comercial não é uma licença comercial…
O regulamento estipula ainda a gestão estatal de setores e profissões sujeitos a investimento e negócios condicionados, setores e profissões com acesso condicionado ao mercado para investidores estrangeiros e a fiscalização do cumprimento das condições de atividade das empresas sob a autoridade de agências especializadas.
Inicialmente, a Polícia da Cidade de Da Nang determinou que a empresa GFDI não conseguiu pagar 7.541 clientes, com um saldo devedor total superior a 3,7 trilhões de VND.
Com relação à inspeção e ao exame das atividades comerciais, por meio da revisão realizada de 2018 até o momento em que a GFDI Company enfrentou problemas legais, essa empresa não foi incluída nas rodadas de inspeção e supervisão mencionadas.
Ao mesmo tempo, a autoridade de registro comercial não recebeu nenhuma petição ou reclamação de organizações e indivíduos relacionados às operações da empresa, portanto, as autoridades ainda não organizaram nenhuma inspeção ou auditoria.
Até o momento, a autoridade de registro comercial emitiu um aviso exigindo que as empresas informem sobre seu cumprimento da legislação empresarial. Caso a empresa não apresente o relatório, o certificado de registro comercial será revogado.
Com relação ao cumprimento das obrigações tributárias, a Receita Federal ainda não realizou inspeções de finalização de processos fiscais nas sedes dos contribuintes desde a transferência de suas operações para o distrito de Cam Le (Da Nang). A seleção dos contribuintes para o planejamento de inspeções de processos fiscais na sede da Receita Federal ou nas sedes dos contribuintes é realizada de acordo com os procedimentos corretos.
Em relação ao cumprimento da política tributária, a empresa declara o imposto sobre valor agregado trimestralmente e o submete às autoridades fiscais conforme prescrito (do primeiro trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024).
A empresa também prepara e submete às autoridades fiscais os relatórios finais de imposto de renda corporativo e de imposto de renda pessoal para os anos de 2022 e 2023. Além disso, a empresa não possui débitos tributários e não foi sujeita a quaisquer penalidades administrativas por infrações fiscais.
A autoridade tributária geriu e inspecionou as operações da empresa de acordo com as suas funções e atribuições.
No entanto, a autoridade tributária também precisa de informações e da colaboração dos cidadãos em relação a entidades que utilizam o nome de organizações e empresas para mobilizar capital, como a GFDI Company, a fim de monitorar prontamente e tomar medidas preventivas para evitar danos materiais aos cidadãos.
Atualmente, o Comitê Popular da Cidade orientou a polícia a verificar e investigar o incidente na empresa GFDI e a lidar com a situação de acordo com os regulamentos.
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