Departamento de Finanças de Da Nang se manifesta sobre fraude da empresa GFDI

Recentemente, os eleitores de Da Nang relataram que a GFDI Company mobilizou capital e depois perdeu a capacidade de pagar 7.541 clientes com um principal pendente total de mais de 3.700 bilhões de VND, mostrando assim o problema da negligência na gestão estatal de finanças e investimentos.

Milhares de pessoas são vítimas da GFDI Company depois que esta empresa declarou falência.

Respondendo aos comentários acima, o Departamento de Finanças de Da Nang disse que a unidade não monitora nem gerencia diretamente este empreendimento, por isso consultou agências relevantes (Departamento de Planejamento e Investimento, Departamento de Impostos, Banco Estatal do Vietnã, agência de Da Nang, Polícia).

De acordo com o Departamento de Finanças de Da Nang, a GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) recebeu seu primeiro certificado de registro comercial em 2018, sendo registrada para a 7ª mudança em 2023, com um capital social de 80 bilhões de VND.

No momento do registro inicial, a empresa foi registrada apenas para operar no setor de consultoria de investimentos, e agora o número total de setores é de 60.

De acordo com os regulamentos sobre registro comercial, um certificado de registro comercial não é uma licença comercial…

O regulamento também estipula que a gestão estatal de investimentos e setores empresariais e ocupações condicionais, setores e ocupações de acesso condicional ao mercado para investidores estrangeiros e a inspeção do cumprimento das condições empresariais pelas empresas estão sob a autoridade de agências especializadas.

Inicialmente, a polícia da cidade de Da Nang determinou que a GFDI Company não tinha condições de pagar 7.541 clientes, com um total de dívida pendente de mais de 3.700 bilhões de VND.

Em relação à inspeção e ao exame das atividades comerciais, durante a revisão de 2018 até antes da GFDI Company encontrar problemas legais, esta empresa não foi incluída nas rodadas de inspeção e supervisão acima.

Ao mesmo tempo, a agência de registro comercial não recebeu nenhuma petição ou reclamação de organizações ou indivíduos relacionados às operações da empresa, de modo que as autoridades ainda não organizaram nenhuma inspeção ou auditoria.

Até o momento, a autoridade de registro comercial emitiu um aviso exigindo que as empresas informem sobre sua conformidade com a Lei das Empresas. Caso a empresa não apresente o relatório, seu certificado de registro comercial será revogado.

Em relação à implementação das obrigações fiscais, a autoridade tributária ainda não realizou inspeções de finalização de impostos na sede dos contribuintes desde a transferência das operações para o distrito de Cam Le (Da Nang). A seleção de contribuintes para o planejamento de inspeções de declaração de impostos na sede da autoridade tributária ou inspeções na sede dos contribuintes é realizada de acordo com os procedimentos corretos.

Em relação ao cumprimento da política tributária, a empresa declara o imposto sobre valor agregado trimestralmente e o envia às autoridades fiscais conforme prescrito (do primeiro trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024).

A empresa também prepara os relatórios de finalização do imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física referentes aos anos de 2022 e 2023 e os envia às autoridades fiscais. A empresa também não possui dívidas fiscais e não foi sujeita a penalidades administrativas por infrações fiscais.

A autoridade tributária administrou e fiscalizou as operações da empresa de acordo com suas funções e deveres.

No entanto, as autoridades fiscais também precisam de informações e coordenação dos cidadãos em relação a entidades que usam nomes de organizações e empresas para mobilizar capital semelhante à GFDI Company, a fim de monitorar prontamente e tomar medidas preventivas para evitar causar danos materiais aos cidadãos.

Atualmente, o Comitê Popular da Cidade orientou a força policial a verificar e investigar o incidente na empresa GFDI e lidar com a situação de acordo com os regulamentos.

Fonte: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm