Departamento de Finanças de Danang se pronuncia sobre caso de fraude da empresa GFDI

Recentemente, os eleitores de Da Nang relataram que a GFDI Company mobilizou capital e depois perdeu a capacidade de pagar 7.541 clientes com um principal pendente total de mais de 3.700 bilhões de VND, mostrando assim o problema da negligência na gestão estatal de finanças e investimentos.

Milhares de pessoas são vítimas da GFDI Company depois que esta empresa declarou falência.

Respondendo aos comentários acima, o Departamento de Finanças de Danang disse que a unidade não monitora nem gerencia diretamente este empreendimento, por isso consultou agências relevantes (Departamento de Planejamento e Investimento, Departamento de Impostos, Banco Estatal do Vietnã, agência de Danang, Polícia).

De acordo com o Departamento de Finanças de Danang, a GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) recebeu um certificado de registro comercial pela primeira vez em 2018, registrada para a 7ª mudança em 2023, com um capital social de 80 bilhões de VND.

No momento do registro inicial, a empresa se registrou apenas para operar no setor de consultoria de investimentos, e agora o número total de setores é de 60.

De acordo com os regulamentos sobre registro comercial, o certificado de registro comercial não é uma licença comercial…

O regulamento também estipula a gestão estatal de investimentos e setores empresariais e profissões condicionais, setores e profissões de acesso condicional ao mercado para investidores estrangeiros e inspeção do cumprimento das condições comerciais de empresas sob a autoridade de agências especializadas.

Inicialmente, a polícia da cidade de Da Nang determinou que a GFDI Company não tinha condições de pagar 7.541 clientes, com um total de dívida pendente de mais de 3.700 bilhões de VND.

Em relação à inspeção e ao exame das atividades comerciais, durante a revisão de 2018 até antes da GFDI Company encontrar problemas legais, esta empresa não foi incluída nas rodadas de inspeção e supervisão acima.

Ao mesmo tempo, a autoridade de registro comercial não recebeu nenhuma petição ou reclamação de organizações e indivíduos relacionados às operações da empresa, portanto, as autoridades ainda não organizaram nenhuma inspeção ou auditoria.

Até o momento, a autoridade de registro comercial emitiu um aviso exigindo que as empresas informem sobre sua conformidade com a lei empresarial. Caso a empresa não apresente o relatório, o certificado de registro comercial será revogado.

Em relação à implementação das obrigações fiscais, a autoridade tributária ainda não realizou inspeções de finalização de impostos na sede dos contribuintes desde a transferência das operações para o distrito de Cam Le (Da Nang). A seleção de contribuintes para o planejamento de inspeções de declaração de impostos na sede da autoridade tributária ou inspeções na sede dos contribuintes é realizada de acordo com os procedimentos corretos.

Em relação à conformidade com a política tributária, a empresa declara o imposto sobre valor agregado trimestralmente e o envia às autoridades fiscais conforme prescrito (do primeiro trimestre de 2022 ao terceiro trimestre de 2024).

A empresa também prepara os relatórios de finalização do imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física referentes aos anos de 2022 e 2023 e os envia às autoridades fiscais. A empresa também não possui dívidas fiscais e não foi sujeita a nenhuma penalidade administrativa por infrações fiscais.

A autoridade fiscal administrou e fiscalizou as operações da empresa de acordo com suas funções e deveres.

No entanto, a autoridade tributária também precisa de informações e coordenação dos cidadãos em relação a entidades que usam o nome de organizações e empresas para mobilizar capital semelhante à GFDI Company para monitorar prontamente e tomar medidas preventivas para evitar causar danos materiais aos cidadãos.

Atualmente, o Comitê Popular da Cidade instruiu a força policial a verificar e investigar o incidente na GFDI Company e lidar com a situação de acordo com os regulamentos.

Fonte: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm