Conforme noticiado pelo VietNamNet, a Procuradoria Popular Suprema acaba de concluir a acusação formal contra 24 réus envolvidos em uma quadrilha de contrabando que movimentava 6.150 kg de ouro 9999, pelo crime de contrabando. Entre os réus, Dang Nam Trung viajava frequentemente entre Hanói e Cidade de Ho Chi Minh para entregar dinheiro e receber ouro, trazendo-o de volta a Hanói conforme instruções da ré Dang Thi Thanh Hang.

Ao fazer o check-in para o seu voo, Trung passou pelo posto de segurança VIP no Aeroporto Tan Son Nhat e fez contato com vários funcionários da segurança aeroportuária.

Ao trazer ouro para Hanói, Trung sempre providenciava para que ele fosse tratado com antecedência nos procedimentos de embarque. Se Trung não trouxesse o ouro pessoalmente, mas o confiasse a alguém chamado Trinh Viet Chau ou o enviasse por meio de um comissário de bordo da Vietnam Airlines , ele sempre pedia aos seguranças de plantão que essas pessoas transportassem o ouro pela segurança.

As alegações afirmam que o réu Dang Nam Trung e uma pessoa chamada Trinh Viet Chau, juntamente com vários comissários de bordo da Vietnam Airlines, contrabandearam barras de ouro maciço através da segurança para um voo de Ho Chi Minh para Hanói.

Uma análise dos resultados da inspeção de segurança no Aeroporto Tan Son Nhat confirmou que Dang Nam Trung transportava ouro maciço no voo VN204, em 28 de setembro de 2022, de Ho Chi Minh para Hanói.

Estiveram envolvidos nesta operação de contrabando de ouro o comandante da Equipe de Triagem de Segurança Interna, o supervisor de turno da Equipe de Triagem de Segurança Interna e os funcionários de check-in de passageiros, de verificação de documentos de identidade, de monitoramento da máquina de triagem de bagagem de mão e de inspeção visual da máquina de triagem de bagagem de mão.

Durante o processo de triagem, os funcionários do aeroporto observaram a bagagem e notaram que não havia itens perigosos em seu interior, apenas alguns objetos metálicos em formato de blocos, que não eram proibidos a bordo. Portanto, não realizaram uma inspeção visual da bagagem, permitindo que o passageiro Dang Nam Trung concluísse a segurança às 4h15 da manhã, nem informaram ao agente de plantão que as três malas de Trung continham diversos objetos metálicos.

Segundo as autoridades de acusação, não se tratava de um item perigoso cujo transporte a bordo fosse proibido, portanto não havia fundamento para processar os indivíduos envolvidos.

Contrabando de ouro através de fronteiras.

A investigação determinou que, entre as 16h30 e as 16h55 dos dias 20, 23, 24 e 27 de setembro de 2022, um indivíduo do sexo masculino, viajando em um veículo de três rodas vindo do Camboja, cruzou a barreira número 1 na fronteira de Chang Riệc com o Vietnã. O veículo, que não possuía placa (um veículo improvisado) e não transportava nenhuma mercadoria, escondia ouro contrabandeado que estava sendo transportado para o Vietnã (para a residência de Nguyen Thi Ngoc Giau).

Um caminhão carregado de mercadorias passa pelo posto fronteiriço nacional de Chang Riệc, comuna de Tan Lap, distrito de Tan Bien (província de Tay Ninh ). Foto: Hong Dat - VNA.

Os criminosos exploraram a política do Estado em relação à gestão de pessoas e veículos, especificamente os residentes da fronteira que cruzam frequentemente os postos de controle, para contrabandear ouro.

Os resultados da investigação conjunta com o Departamento de Alfândega da Fronteira de Xa Mat confirmaram que o período mencionado estava dentro da escala de serviço de dois funcionários da alfândega, Nguyen Thanh Lam e Nguyen Gia Hung. No entanto, o veículo conduzido pelo suspeito Tran Thanh Thang não foi submetido à inspeção alfandegária.

As declarações dos réus, indivíduos envolvidos no caso, e os documentos recolhidos não comprovam o envolvimento de funcionários da alfândega no contrabando de ouro; portanto, não há fundamento suficiente para responsabilizar os dois funcionários da alfândega, Nguyen Thanh Lam e Nguyen Gia Hung.

No entanto, a Procuradoria Popular Suprema entende ser necessário recomendar que o Departamento de Alfândega da Província de Tay Ninh revise e reexamine os regulamentos sobre o controle de pessoas, veículos e mercadorias que atravessam a fronteira, a fim de evitar que indivíduos os explorem para cometer crimes, e que considere a responsabilidade dos funcionários competentes.

Segundo a acusação, durante o horário de expediente, o Posto de Guarda de Fronteira de Chang Riệc destacava agentes para coordenar com as forças alfandegárias e de quarentena a realização de inspeções na área da fronteira. Fora do horário de expediente (das 17h às 7h do dia seguinte), a força de guarda de fronteira era responsável por zelar pela segurança nacional, prevenir o tráfico de drogas, o contrabando e a fraude comercial.

Durante esse período, pessoas, veículos e mercadorias não estão autorizados a atravessar a fronteira, exceto em casos de força maior, conforme definido por lei.

Os resultados da investigação determinaram que, de 3 de agosto de 2022 a 28 de setembro de 2022, entre as 4h30 e as 5h e entre as 17h e as 18h, o suspeito Tran Thanh Thang realizava regularmente a troca de motocicletas transportando gelo em contêineres com um cidadão cambojano na barreira número 1 do posto fronteiriço de Chang Riec, sob o controle direto dos agentes da guarda de fronteira Mai Xuan Phuong, Huynh Minh Thien, Trinh Son Tung, Tran Van Hoe, Le Thanh Tu, Trinh Van Dum, Nguyen Bao Toan, Nguyen Trong Huu e Le Van Luc.

As ações dos funcionários mencionados apresentam indícios do crime de Negligência com Consequências Graves, conforme estipulado no Artigo 360 do Código Penal.

Considerando que esta violação se enquadra na jurisdição investigativa da Agência de Investigação do Exército Popular, o Departamento de Investigação Criminal do Ministério da Segurança Pública transferiu todos os arquivos e documentos relevantes para a Agência de Investigação Criminal do Ministério da Defesa Nacional para investigação e tratamento de acordo com a sua competência.