Secretarul Comitetului de Partid din Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, a trimis o scrisoare de laudă unităților Departamentului de Poliție din Hanoi pentru coordonarea cu unitățile profesionale ale Ministerului Securității Publice în vederea investigării și distrugerii unei rețele criminale legate de dl. Pips, utilizator de TikTok (Pho Duc Nam, 30 de ani, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ).

Aceasta este o rețea criminală transnațională, care folosește tehnologie avansată pentru a defrauda și a însuși bunurile oamenilor prin solicitarea de investiții în burse de valori și valutare ilegale.

În scrisoare, secretarul Comitetului de Partid din Hanoi a subliniat că acesta este un caz deosebit de grav de fraudă și însușire de proprietăți, cu metode criminale sofisticate și profesionale, care are loc în principal în spațiul cibernetic, ceea ce face foarte dificilă detectarea și controlul acestuia.

compliment.png
Liderii Departamentului de Poliție al orașului Hanoi prezintă scrisori de laudă unităților. Fotografie: Departamentul de Poliție al orașului Hanoi.

„Cu inteligență, creativitate și hotărâre în combaterea criminalității, ofițerii și soldații Departamentului de Poliție Criminală, Departamentului Tehnic - Poliția orașului Hanoi și Poliției districtului Cau Giay au implementat în mod sincron măsuri profesionale pentru a detecta, aresta și coordona cu Procuratura Populară a districtului Cau Giay pentru a-i gestiona pe liderii rețelei și pe subiecții conexi din acest caz”, a subliniat secretarul Comitetului de Partid din Hanoi.

Drept urmare, autoritățile au inițiat proceduri penale împotriva a 26 de inculpați pentru infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri, Spălare de bani, Nedenunțarea infracțiunilor” și au confiscat temporar numeroase bunuri, obiecte și documente legate de activități infracționale. Valoarea totală a bunurilor confiscate și înghețate ale subiecților este de aproape 5.100 miliarde VND.

Potrivit secretarului Comitetului de Partid din Hanoi, aceasta este o realizare remarcabilă a ofițerilor și soldaților unităților profesionale ale Poliției din Hanoi și ale Procuraturii Populare din districtul Cau Giay în lupta împotriva criminalității. Această realizare contribuie la descurajarea și prevenirea criminalității, stabilizarea securității și ordinii în Hanoi.

Anterior, la sfârșitul lunii octombrie 2024, Agenția de Investigații a Poliției orașului Hanoi a coordonat cu Poliția districtuală Cau Giay și alte unități profesionale pentru a distruge o rețea de fraudă care însușia proprietăți pe internet, având loc în Hanoi și în mai multe provincii și orașe din țară.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că Pho Duc Nam a complotat cu Le Khac Ngo pentru a înființa o rețea de fraudă în vederea însușirii de active, urmând modelul companiilor de brokeraj de valori.

În timpul unei percheziții urgente la domiciliile și locurile de muncă ale suspecților, agenția de investigații a confiscat și a blocat activele acestora în valoare totală de peste 5.000 de miliarde VND.

Aceasta include 127 de miliarde de VND în numerar, carnete de economii în valoare de aproximativ 306 miliarde de VND, 216 kg de aur, 128 de proprietăți imobiliare, 30 de mașini de diferite tipuri, 9 miliarde de VND în obligațiuni înghețate și multe alte active valoroase.

Prim-plan al cantității uriașe de active și bani de aur din cazul de fraudă TikTok Mr. Pips Pho Duc Nam

Prim-plan al cantității uriașe de active și bani de aur din cazul de fraudă TikTok Mr. Pips Pho Duc Nam

Investigând rețeaua transnațională de fraudă a domnului Pips Pho Duc Nam, utilizator de TikTok, și a complicilor săi, Poliția orașului Hanoi a confiscat și înghețat active estimate la peste 5.000 de miliarde de VND.