Directorul unei companii din orașul Ho Chi Minh a creat documente false și a delapidat peste 62 de miliarde de VND.

Pe 27 mai, Departamentul de Poliție din orașul Ho Și Min anchetează cazul penal de „Abuz de încredere pentru însușirea de bunuri” care a avut loc la Societatea pe Acțiuni Dao Ngoc Binh (Compania Dao Ngoc Binh), situată în Secția 5, Districtul 4.

În timpul anchetei, agenția de poliție a stabilit că domnul Thai Khac Hoang (52 de ani, din An Giang , cu domiciliul temporar în Districtul 7), fost director și președinte al consiliului de administrație al companiei Dao Ngoc Binh, a creat o relație de încredere cu clienții, a solicitat aporturi de capital pentru înființarea unei companii, a creat documente false de transfer de acțiuni, a transformat și a înființat compania Dao Ngoc Binh, a mărit rata deținerii de acțiuni, a modificat registrul de înregistrare a companiei și a majorat capitalul social.

Domnul Thai Khac Hoang în momentul detenției sale temporare.

În calitate de președinte al Consiliului de administrație, dl. Thai Khac Hoang a transferat acțiuni și entități juridice corporative (inclusiv 4 parcele de teren deținute de dl. Dao Ngoc Binh). Ulterior, dl. Hoang le-a vândut dlui Nguyen Duy Linh (director general al An Phu Housing Development and Trading Company) pentru 100 de miliarde VND fără a trece prin intermediul acționarilor și a însușit peste 62,3 miliarde VND.

Pe 29 ianuarie, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a emis o decizie de urmărire penală și arestare a domnului Thai Khac Hoang pentru infracțiunea de „Abuz de încredere în vederea însușirii de bunuri”.

La 13 mai 2024, Procuratura Populară din orașul Ho Și Min a aprobat deciziile și ordinele din cadrul autorității sale. La 14 mai 2024, Agenția Poliției de Investigații a executat un mandat de arestare pentru reținerea domnului Thai Khac Hoang pentru infracțiunea menționată anterior.

Pentru a facilita investigarea și soluționarea cazului, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh solicită persoanelor și organizațiilor care au efectuat tranzacții cu Thai Khac Hoang și cărora li s-au confiscat banii și proprietățile să se prezinte rapid la sediul central de pe strada Ba Thang Hai nr. 674 (Secția 14, Districtul 10), să se întâlnească cu anchetatorul Le Trung Luan pentru a raporta și a oferi informații.

(Sursa: tienphong.vn)

Legătură: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-ty-o-tphcm-lap-khong-ho-so-de-chiem-doat-hon-62-ty-dong-post1640813.tpo

Sursă: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html