Lienvietpostbank previne în mod continuu numeroase cazuri de fraudă în valoare de miliarde de dongi

Criminal care se dă în lături de poliție

Pe 5 mai 2023, Lienvietpostbank Dak Lak a primit cazul clientului T.Th.H, în vârstă de 66 de ani, care a venit să solicite decontarea anticipată a 3 librete de economii în valoare de peste 400 de milioane VND. Văzând că clientul era evident confuz și îngrijorat, personalul băncii l-a rugat și l-a sfătuit să păstreze economiile menționate mai sus pentru a-și asigura drepturile. După multe ore de analiză și persuasiune din partea personalului băncii, clientul și-a dat seama că este „aproape” victima unei fraude financiare la scară largă. Clientul T.Th.H a declarat că mai mulți subiecți au folosit diferite numere de telefon pentru a se pretinde a fi ofițeri de poliție, inspectori, miniștri și i-au cerut să transfere bani pentru a-și curăța numele într-un caz de spălare de bani în care era implicat. În timpul fraudei, subiecții au cerut clientului să nu dezvăluie informații nimănui și să închirieze o cameră de hotel pentru a discuta în privat. Datorită acțiunilor prompte și decisive, Lienvietpostbank Dak Lak a protejat aproape o jumătate de miliard de VND pentru clienți.

Cine sunt victimele obișnuite?

Punctul comun al multor cazuri de fraudă care uzurpă identitatea ofițerilor de poliție este că escrocii vizează adesea vârstnicii, femeile, persoanele credule și pe cei care nu cunosc legea.

Tot în luna mai, Lienvietpostbank Thai Binh a colaborat cu Poliția Provincială Thai Binh pentru a preveni cu succes un caz de fraudă de însușire de proprietăți prin telefon. Pe 8 mai, dl. MVN (comuna Vu Phuc, orașul Thai Binh) s-a deplasat la sediul Lienvietpostbank - sucursala Thai Binh pentru a solicita retragerea anticipată a 4 librete de economii în valoare totală de 535 de milioane de VND. În timpul tranzacției, acesta a prezentat numeroase semne neobișnuite, cum ar fi anxietatea, și a îndemnat constant personalul băncii să finalizeze tranzacția mai devreme pentru a transfera suma menționată mai sus către numărul de cont al unei alte bănci. După ce i s-a explicat și a fost convins, dl. MVN a povestit că a fost amenințat constant de un subiect care pretindea a fi un ofițer al Poliției Provinciale Thai Binh, pe nume Tuan Anh, cerându-i să transfere bani înainte de ora 17:00 în aceeași zi pentru a curăța numele unei rețele de trafic de droguri și spălare de bani. Imediat, șeful sucursalei a contactat Poliția Provincială Thai Binh pentru a coordona verificarea informațiilor. După ce a colaborat cu poliția, dl. MVN s-a calmat și a oprit toate tranzacțiile pentru a-și închide libretul de economii.

Mai puțin de o zi mai târziu, o escrocherie cu un scenariu identic a avut loc la Lienvietpostbank din districtul Bac Tra My, Quang Nam. Pe 9 mai 2023, doamna Huynh T. Th. s-a dus la bancă pentru a transfera 220 de milioane de VND. A adus cu ea multe documente suspecte, scrise de mână, răspunzând la întrebările casierului în mod inconsistent și confuz. Bănuind că este înșelată de infractori, personalul băncii a sfătuit-o și i-a explicat despre escrocheriile sofisticate actuale și a contactat rudele pentru a verifica informațiile. Când familia doamnei Th. a sosit, a fost șocată deoarece aceasta încerca să transfere 220 de milioane de VND unui străin. Această persoană a pretins că este ofițer de poliție și a spus că doamna Th. a fost implicată într-un act de spălare de bani, cerându-i să le transfere bani.

Lienvietpostbank sporește vigilența și combate criminalitatea

Pentru a proteja interesele clienților, sucursalele Lienvietpostbank din întreaga țară avertizează în mod continuu și previn cu succes numeroase cazuri de fraudă și uzurpare de identitate. Atunci când primesc apeluri telefonice care pretind că provin de la agenții de stat sau ofițeri de poliție pentru a notifica și solicita investigarea cazului, Lienvietpostbank sfătuiește oamenii să:

Lienvietpostbank previne în mod continuu numeroase cazuri de fraudă de până la miliarde de dong (imaginea 1)

Lienvietpostbank se angajează să sporească în permanență vigilența și să lupte împotriva criminalității; toți clienții care vin să efectueze tranzacții la bancă vor avea drepturile protejate la cel mai înalt nivel.

Sursă