Lienvietpostbank previne în mod continuu numeroase cazuri de fraudă în valoare de miliarde de dongi

Criminal care se dă în lături de poliție

Pe 5 mai 2023, Lienvietpostbank Dak Lak a primit o solicitare din partea clientei T.Th.H, în vârstă de 66 de ani, de a închide trei conturi de economii în valoare de peste 400 de milioane de VND înainte de scadență. Observând confuzia și anxietatea clientei, personalul băncii a sfătuit-o să păstreze economiile pentru a-și proteja interesele. După ore întregi de analiză și persuasiune din partea personalului băncii, clienta și-a dat seama că „aproape” căzuse victima unei fraude la scară largă. Clienta T.Th.H a declarat că a fost contactată de mai multe persoane folosind numere de telefon diferite, dându-se drept ofițeri de poliție, inspectori și miniștri, cerându-i bani pentru a-și curăța numele într-un caz de spălare de bani în care era implicată. În timpul escrocheriei, autorii au instruit-o să nu dezvăluie nicio informație nimănui și să închirieze o cameră de hotel pentru conversații private. Datorită acțiunilor prompte și decisive, Lienvietpostbank Dak Lak a protejat aproape o jumătate de miliard de VND pentru clienți.

Cine sunt victimele obișnuite?

Un fir comun în multe escrocherii care se dau drept ofițeri de poliție este că escrocii vizează adesea vârstnicii, femeile și pe cei creduli și care nu cunosc legea.

Tot în luna mai, sucursala Lienvietpostbank Thai Binh , în coordonare cu Poliția Provincială Thai Binh, a dejucat cu succes o escrocherie telefonică. Pe 8 mai, dl. MVN (din comuna Vu Phuc, orașul Thai Binh) s-a deplasat la sucursala Lienvietpostbank Thai Binh pentru a solicita retragerea anticipată a patru librete de economii în valoare totală de 535 de milioane VND. În timpul tranzacției, acesta a manifestat un comportament neobișnuit, cum ar fi anxietate și îndemnul constant al personalului băncii să finalizeze rapid tranzacția, astfel încât banii să poată fi transferați într-un cont la o altă bancă. După explicații și persuasiuni, dl. MVN a povestit că a fost amenințat în mod repetat de o persoană care pretindea a fi ofițer al Poliției Provinciale Thai Binh, pe nume Tuan Anh, cerându-i să transfere bani înainte de ora 17:00 în ziua respectivă pentru a exonera o rețea de trafic de droguri și spălare de bani. Imediat, conducerea sucursalei a contactat Poliția Provincială Thai Binh pentru a coordona verificarea informațiilor. După colaborarea cu poliția, dl. MVN s-a calmat și a oprit toate tranzacțiile pentru a-și închide libretul de economii.

Mai puțin de o zi mai târziu, o escrocherie cu un scenariu identic a avut loc la Lienvietpostbank din districtul Bac Tra My, provincia Quang Nam. Pe 9 mai 2023, doamna Huynh T. Th. s-a dus la bancă pentru a transfera 220 de milioane de VND. A adus mai multe bancnote suspecte, scrise de mână, și a răspuns la întrebările casierului în mod inconsistent și ezitant. Suspectând că este înșelată, personalul băncii a informat-o despre escrocheriile sofisticate și a contactat familia ei pentru a verifica informațiile. Când familia doamnei Th. a sosit, a fost șocată să o vadă încercând să transfere 220 de milioane de VND unui străin. Această persoană a pretins că este ofițer de poliție și a spus că doamna Th. este implicată în spălare de bani, cerându-i să le transfere banii.

Lienvietpostbank sporește vigilența și combate criminalitatea

Pentru a proteja drepturile clienților săi, sucursalele Lienvietpostbank din întreaga țară au avertizat în mod constant împotriva numeroaselor cazuri de fraudă și uzurpare de identitate care vizau deturnarea de active și au prevenit cu succes numeroase cazuri de fraudă și uzurpare de identitate care vizau deturnarea de active. Atunci când primesc apeluri de la persoane care pretind a fi oficiali guvernamentali sau ofițeri de poliție care informează sau solicită investigații cu privire la cazuri, Lienvietpostbank sfătuiește publicul:

Lienvietpostbank previne în mod continuu numeroase cazuri de fraudă de până la miliarde de dong (imaginea 1)

Lienvietpostbank se angajează să sporească continuu vigilența și să combată criminalitatea; toți clienții care efectuează tranzacții la bancă vor avea drepturile protejate la cel mai înalt nivel.

Sursă