Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis un ordin de reținere temporară a domnului Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), reprezentant legal al Egroup Education Corporation și Egame Investment and Distribution Corporation. De asemenea, este reținut temporar Dang Van Hien, șeful Departamentului de Relații cu Acționarii din cadrul Egame Investment and Distribution Corporation.

Ambii au fost arestați pentru „însușire frauduloasă de bunuri”.

Agenția de Investigații a Poliției continuă să investigheze amănunțit, să extindă cazul și să aplice măsuri legale pentru recuperarea averilor.

Pentru a servi anchetei și a asigura drepturile victimelor, Agenția Poliției de Investigații solicită ca cei care au cumpărat acțiuni sau au împrumutat bani prin ipotecarea acțiunilor Egroup și au datorii restante, dar nu au raportat încă, să contacteze urgent pentru a furniza documente și înscrisuri.

Domnul Nguyen Ngoc Thuy este cunoscut multor persoane în perioada participării sale la programul Shark Tank Vietnam, difuzat pe VTV, sub porecla Shark Thuy.

Cel mai faimos proiect de investiții al lui Shark Thuy sunt sistemele Apax English și EnglishNow English.

La apogeul său, acest sistem avea peste 120 de centre la nivel național sub marca Apax Leaders, răspândite în peste 30 de provincii și orașe și aproximativ 120.000 de studenți.

În timpul funcționării Egroup, Shark Thuy a mobilizat capital de la numeroși investitori cu angajamentul de a plăti rate mari ale dobânzii. Cu toate acestea, afacerea a intrat ulterior într-o stare de iliquiditate, făcând ca mulți investitori să riște să piardă totul.

Acest incident ridică mari semne de întrebare cu privire la drepturile investitorilor, precum și la propria lor „clemență” în activitățile de investiții.

Într-un interviu acordat PV.VietNamNet, expertul financiar, profesor asociat, Dr. Dinh Trong Thinh, a declarat că Egroup a atras capital pe baza încrederii indivizilor, în timp ce investitorii înșiși pot să nu înțeleagă clar legea, ceea ce duce la faptul că mobilizatorul de capital profită de încredere pentru a însuși active.

„Din aceste incidente, se poate observa că mulți oameni au o mentalitate subiectivă, crezând cu ușurință în «parteneri» doar pe baza unor cuvinte dulci sau a unor imagini ostentative, fără a face cercetări specifice înainte de a investi”, a declarat profesorul asociat, dr. Dinh Trong Thinh.

Potrivit acestuia, coridorul juridic din Vietnam este destul de complet, problema aici fiind lipsa de conștientizare a celor care contribuie cu bani. Semnând documentul prin care acceptă să acorde împrumutul către Shark Thuy, ambele părți trebuie să fie responsabile una față de cealaltă; iar dacă au investit, investitorul trebuie să devină acționar al întreprinderii.

Participarea la emisiuni TV de jocuri a contribuit la lustruirea numelui lui Shark Thuy.
Fotografie: Shark Tank Vietnam.

Din perspectiva unui expert juridic, avocata Nguyen Danh Hue - Președintele Consiliului de Administrație al Firmei de Avocatură Hung Dong, Asociația Baroului din Hanoi - a subliniat că, în trecut, au existat numeroase cazuri similare cu o amploare de mii de miliarde de VND. Cel mai recent caz a avut loc la Grupul Sen Tai Thu, suma mobilizată ajungând la mii de miliarde. Au existat chiar persoane care și-au ipotecat casele și casele rudelor lor pentru a oferi bani organizațiilor și persoanelor fizice în vederea mobilizării capitalului.

Avocata Nguyen Danh Hue a analizat faptul că există două motive pentru care mulți oameni riscă să piardă totul atunci când „plătesc bani” la invitația lui Shark Thuy.

În primul rând , investitorii lasă lăcomia să învingă rațiunea, văzând promisiunea unor rate mari ale dobânzii și investesc.

În al doilea rând , lipsa abilităților de a judeca natura umană duce la o încredere nepotrivită. Această încredere provine din naivitate și lipsă de bază. Doar când vezi pe cineva îmbrăcat elegant, conducând o mașină de lux, deținând o afacere cu filiale peste tot... te gândești imediat că este talentat și bogat.

Vietnamezii încă au o vorbă „banii se duc cu intestinele”. Banii sunt în buzunarul tău, dar îi dai altcuiva să îi gestioneze fără să știi cum funcționează, este aproape ca și cum ți-ai încredința bunurile altcuiva, așa că posibilitatea de a pierde totul este inevitabilă, potrivit acestui avocat.

Prin urmare, cel mai important lucru este ca toată lumea să își crească gradul de conștientizare a autoprotecției.

„În contextul actual, este foarte dificil pentru companii să obțină profit împrumutându-se de la bănci cu rate ale dobânzii de până la 10% pe an. Prin urmare, atragerea de capital cu angajamentul de a plăti dobânzi de câteva zeci de procente pe an nu poate fi decât o înșelătorie”, a avertizat avocata Nguyen Danh Hue.

Potrivit domnului Hue, din cauza riscului ridicat, a lipsei unui plan de afaceri eficient, a lipsei de garanții, desigur că Shark Thuy nu poate/sau a epuizat limita creditului bancar. Dacă vor fi întrebați de ce Shark Thuy nu mobilizează capital prin intermediul băncii pentru a plăti rate mici ale dobânzii, investitorii vor putea răspunde.

Potrivit avocatului Hue, în cazurile legate de infracțiunea de fraudă și însușire de bunuri, cel mai dificil lucru este în continuare recuperarea bunurilor însușite.

În teorie, autoritățile vor investiga, iar dacă elementele infracțiunii sunt clare, vor solicita despăgubiri victimei prin transferul de bani în contul temporar al agenției de investigații. În timpul procesului, instanța va lua în considerare amploarea prejudiciului suferit de victimă pentru a decide returnarea banilor victimei. Cu toate acestea, astfel de cazuri sunt adesea foarte dificil de recuperat.

În cazul lui Shark Thuy, agenția de investigații trebuie să o fi invitat la muncă cu mult timp în urmă. Când au fost acuzați penal, subiecții au fost dispuși să returneze banii victimei. Dar problema este că acei bani au fost risipiți, iar capacitatea de plată este pierdută.

„În opinia mea, recuperarea banilor în acest caz este aproape foarte dificilă”, a spus avocatul Hue.