Tay Ninh urmează să audieze un caz care implică aproape 1.000 de persoane care au fost înșelate în tranzacții imobiliare.

În dimineața zilei de 11 iulie, știrile de la Tribunalul Popular Provincial Tay Ninh indicau emiterea unei decizii de a organiza procesul de primă instanță într-un caz de fraudă care implică însușirea de active legate de proiectele Dat Xanh Long An (care nu au legătură cu Grupul Dat Xanh). Procesul va avea loc între 28 și 31 iulie.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 1. — Nguyen Phu Thuan și Nguyen Thi Cam Hong urmează să fie aduse în fața instanței.

Prin urmare, cele patru inculpate aduse în fața instanței sunt: Nguyen Thi Cam Hong (54 de ani; domiciliată în orașul Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 de ani; soțul lui Hong; domiciliat în comuna My Hanh, provincia Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 de ani; domiciliată în orașul Ho Chi Minh) și Truong Quoc Thai (49 de ani; domiciliat în comuna My Hanh).

Instanța a citat, de asemenea, 41 de persoane cu drepturi și obligații conexe și 967 de victime în acest caz; solicitând victimelor și celor cu drepturi și obligații conexe să participe la proces pentru a asigura desfășurarea procedurii.

Conform rechizitoriului, Hong a lucrat ca femeie de afaceri independentă în domeniul imobiliar și a înființat compania pe acțiuni Thien Phuc Real Estate Investment. Thuan a fost directorul și reprezentantul legal al acestei companii.

În 2017, Hong a trecut la investiții în proiecte rezidențiale, angajând oameni care să se ocupe de documentele și procedurile necesare pentru obținerea aprobării investiției și a aprobării detaliate pentru planificarea la scara 1/500. După finalizarea proiectului, Hong a transferat întreaga investiție unui alt investitor pentru a profita de diferență.

Pentru a asigura capitalul de investiții pentru proiect, Hong a furnizat în mod independent informații despre proiectul Dat Xanh Long An și a semnat contracte cu agenții imobiliare pentru a-l prezenta potențialilor investitori. Aceasta a implicat semnarea unor contracte preliminare pentru transferul drepturilor de utilizare a terenurilor pentru parcele individuale sau tarabe, cu plăți efectuate în mai multe rate.

În acest proces, clienții plătesc inițial direct către platforma de schimb. Pentru plățile ulterioare, clienții fie plătesc direct, fie transferă banii în contul dezvoltatorului proiectului.

Hong gestiona direct banii pe care oamenii îi plăteau pentru a cumpăra terenuri sau tarabe și i-a instruit pe Thuan și Thai să se ocupe de transferurile bancare sau de retragerile de numerar pe care Hong să le gestioneze și să le utilizeze.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 2. — Proiectul Dat Xanh Long An

Ancheta a dezvăluit că 967 de persoane semnaseră contracte pentru achiziționarea de terenuri sau tarabe și plătiseră în numerar sau transferaseră bani în conturile a trei companii (Societatea pe acțiuni Thien Phuc Real Estate Investment, Compania Hung Thinh Cat Tuong și Societatea cu răspundere limitată unică Dat Xanh Real Estate) în valoare totală de aproape 487 de miliarde VND.

În acest caz, Phuong, reprezentând compania Hung Thinh și compania pe acțiuni Thien Phuc Real Estate Investment, a semnat 590 de contracte cu victimele, încasând aproape 210 miliarde VND. Restul contractelor au fost semnate direct de Hong sau sub conducerea sa, angajații falsificând semnăturile directorilor companiilor care erau investitorii proiectului.

Comentariu (0)