Urmărirea penală a directorului companiei Angel Lina pentru înființarea a 18 proiecte frauduloase „fantomă”

Procuratura Populară din Ho Chi Minh City a finalizat rechizitoriul pentru urmărirea penală a acuzaților Pham Thi Tuyet Nhung (42 de ani, directoarea companiei de consultanță în investiții imobiliare Angel Lina - prescurtată Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 de ani, reprezentanta companiei Dat Vang Hoang Gia, înainte de a fi arestată a fost avocat al Baroului din Ho Chi Minh City) și 6 complici pentru infracțiunea de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Inculpata Pham Thi Tuyet Nhung la momentul arestării

Conform rechizitoriului, cu scopul de a însuși bunurile altor persoane, Nhung și dna Tran Thi My Hien (59 de ani, directoarea companiei Dat Vang Hoang Gia, fondatoarea companiei de consultanță în investiții imobiliare Hoang Kim Land) au făcut afaceri împreună, căutând să cumpere terenuri cu diferite scopuri, cum ar fi terenuri rezidențiale, terenuri pentru plantarea de copaci, orezării... apoi au convenit asupra achiziției și au plătit o parte din bani, printr-un document notarial.

Dna Hien a angajat apoi un arhitect pentru a proiecta parcelele de teren într-un proiect urban, cu un desen complet la scara 1/500, inclusiv infrastructură precum electricitate, alimentare cu apă și canalizare.

Aceste proiecte ireale poartă numele zonelor rezidențiale: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Dna Hien (care ținea ziarul în mână) a fost abordată odată de un client care a venit la companie pentru a cere rambursarea banilor de achiziție a terenului.

Pentru a avea o entitate juridică cu care să semneze contracte, Nhung și Hien le-au ordonat subordonaților lor să înființeze compania Angel Lina, să angajeze oameni pentru a promova proiecte, să vândă terenuri în baza diferitelor forme de contracte, cum ar fi „Contract de depozit”, „Contract de aport de capital”... și apoi să delapideze bani.

Pentru a crea încredere și a atrage investiții din partea clienților, inculpații au introdus politici, promoții și reduceri de preț pentru terenuri rezidențiale (nereale) care erau mai ieftine decât prețul pieței la momentul tranzacției, reduceri mari și angajamente de compensare și rambursare a întregului capital investit în cazul în care terenul nu era livrat...

Rechizitoriul a stabilit că, prin intermediul trucurilor menționate mai sus, Nhung, Hien și complicii săi au pus în aplicare 18 proiecte false în mai multe districte din orașul Ho Chi Minh; acorduri de transfer au fost legate de 4 case, dintre care 3 au fost vândute către clienți, împărțindu-le astfel în parcele de teren false pentru semnarea de contracte și acorduri de transfer ilegale cu 589 de persoane, însușind peste 828,5 miliarde VND.

În prezent, inculpatul Hien urmează tratament medical conform deciziei de aplicare a tratamentului medical obligatoriu, astfel încât agenția de anchetă a suspendat temporar investigarea cazului și a inculpatului. După ce Hien își va finaliza tratamentul medical, ancheta va fi reluată și gestionată conform regulamentului.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm