Conform VietNamNet, Procuratura Supremă a Poporului tocmai a finalizat rechizitoriul pentru urmărirea penală a 15 inculpați în cazul Xuyen Viet Oil.

Conform acuzației, pentru ca Xuyen Viet Oil Company să obțină o licență comercială pentru exportul și importul de benzină și petrol din partea Ministerului Industriei și Comerțului în 2016 și 2021, pentru a ignora încălcările din procesul de inspecție și supraveghere a Fondului de Stabilizare a Prețurilor, pentru a beneficia de achiziții preferențiale și executarea contractelor de achiziție de benzină și petrol, pentru ca Departamentul Fiscal din orașul Ho Chi Minh să întârzie emiterea unei decizii de executare silită a restanțelor fiscale și pentru a solicita aprobarea unei limite de credit pentru Xuyen Viet Oil Company la Vietinbank, dna Hanh a comis o infracțiune.

Mai exact, între 2016 și 2022, directoarea și președinta Consiliului de Administrație al companiei petroliere Xuyen Viet, Mai Thi Hong Hanh, a dat mită de 22 de ori, în valoare totală de peste 31 de miliarde VND, inculpaților Nguyen Loc An (fost director adjunct al Departamentului Pieței Interne, Ministerul Industriei și Comerțului), Do Thang Hai (fost ministru adjunct al Industriei și Comerțului), Tran Duy Dong (fost șef al Departamentului Pieței Interne, Ministerul Industriei și Comerțului), Hoang Anh Tuan (fost director adjunct al Departamentului Pieței Interne, Ministerul Industriei și Comerțului), Phan Kien Anh (fost director al filialei de distribuție a produselor de rafinărie petrolieră Nghi Son), Dang Cong Khoi (fost director adjunct al Departamentului de Management al Prețurilor, Ministerul Finanțelor), Le Duy Minh (fost director al Departamentului de Finanțe al orașului Ho Chi Minh, fost director al Departamentului de Taxe al orașului Ho Chi Minh) și Le Duc Tho (fost secretar al Comitetului de Partid Provincial Ben Tre ).

După ce au devenit un comerciant cheie în industria petrolieră, dna Mai Thi Hong Hanh și Nguyen Thi Nhu Phuong (director adjunct al Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited) au încălcat reglementările privind înființarea, gestionarea și utilizarea Fondului de stabilizare a prețului petrolului, provocând o pierdere de peste 219 miliarde VND.

Ulei Xuyen Viet 153.jpg
Inculpații Mai Thi Hong Hanh (stânga) și Nguyen Thi Nhu Phuong (dreapta). Foto: CACC

Președinta consiliului de administrație al companiei petroliere Xuyen Viet, Mai Thi Hong Hanh, a fost acuzată de încălcarea reglementărilor privind gestionarea și utilizarea banilor din taxele pentru protecția mediului, cauzând o pierdere de peste 1.244 miliarde VND.

Domnul Le Duc Tho a fost acuzat că a profitat de poziția și puterea sa pentru a influența alte persoane în vederea obținerii de profituri de trei ori mai mari decât suma de peste 22 de miliarde de VND.

Procuratura Supremă a Poporului a publicat o listă a beneficiarilor de mită în cazul Xuyen Viet Oil:

Inculpatul Le Duc Tho a primit mită de două ori, în valoare totală de peste 13 miliarde VND.

Inculpatul Le Hoang Anh Tuan a primit mită de 3 ori, în valoare totală de peste 5,9 miliarde VND. Dintre acestea, complicele său Tran Duy Dong a primit mită de peste 5,6 miliarde VND și a primit mită direct de două ori, în valoare totală de peste 399 de milioane VND.

Inculpatul Tran Duy Dong, complice al inculpatului Hoang Anh Tuan, a primit o mită de peste 5,6 miliarde VND.

Inculpatul Le Duy Minh a primit mită de 5 ori, în valoare totală de peste 4,8 miliarde VND.

Inculpatul Phan Kien Anh a primit mită de 6 ori, în valoare totală de peste 3,2 miliarde VND.

Inculpatul Do Thang Hai a primit mită de peste 1,1 miliarde VND.

Inculpatul Nguyen Loc An a primit mită de 4 ori, în valoare totală de peste 921 de milioane de VND.

Inculpatul Dang Cong Khoi a primit mită de peste 459 de milioane de VND.