Четыре «женщины-монстра» создали «фирму-призрак» для торговли и продажи счетов-фактур почти 200 предприятиям

15 января полиция провинции Тхуа Тхиен- Хюэ объявила, что полиция города Хыонг Тхуи (Тхуа Тхиен-Хюэ) успешно раскрыла дело, арестовав 4 человек за незаконную покупку и продажу счетов-фактур и документов на выплаты в государственный бюджет в компании Cherry Mountain Goat Company Limited (адрес: район Тхуы Зыонг, город Хыонг Тхуи).

Арестованы: Дуонг Тхи Туи Чунг (родилась в 1987 году, проживает в районе Ан Кыу, город Хюэ); Тран Тхи Хыонг (родилась в 1982 году, проживает в районе Хыонг Винь, город Хюэ); Труонг Тхи Тхань Хуен (родилась в 1989 году, проживает в районе Ан Кыу, город Хюэ) и Нгуен Тхи Транг (родилась в 1980 году, проживает в районе Туан Лок, город Хюэ).

Чунг, Хыонг, Хуен и Транг во время судебного преследования и ареста. (Фото: CACC)

Согласно первоначальному расследованию полицейского агентства, с мая 2023 года вышеуказанные 4 человека вступили в сговор друг с другом с целью создания компании, которая не имела штаб-квартиры и не занималась торговлей товарами или услугами, а лишь намеревалась незаконно купить и продать более 1000 счетов на сумму более 3 миллиардов донгов почти 200 компаниям и предприятиям, расположенным в провинции Тхыатхьен-Хюэ, для незаконного получения прибыли в размере около 200 миллионов донгов.

В настоящее время полиция города Хыонг Туй приняла решение возбудить уголовное дело, привлечь к ответственности обвиняемых и временно задержать 4 человек за преступление, связанное с «незаконной печатью, выдачей, покупкой и продажей счетов-фактур и документов для сбора средств в государственный бюджет», для продолжения расследования и принятия мер в соответствии с положениями закона.

Ранее, в августе 2021 года, Департамент экономической полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ вынес решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная торговля накладными», совершенной частным предприятием Minh Quang и ООО «129», временно задержав Нгуена Динь Куи (37 лет, проживающего по адресу: улица Данг Дунг, район Донг Ба, город Хюэ, провинция Тхыатхьен-Хюэ). Куи является владельцем частного предприятия Minh Quang и управляющим ООО «129» в провинции Тхыатхьен-Хюэ.

По данным Департамента экономической полиции провинции Тхыатхиен-Хюэ, в 2016 году Нгуен Динь Куи основал частное предприятие Minh Quang со штаб-квартирой в коммуне Бинь Тхань (город Хыонг Тра, Тхыатхиен-Хюэ), которое занимается распиловкой, рубкой, строганием посаженной лесной древесины и консервированием древесины.

В марте 2018 года Куй воспользовался удостоверением личности своего биологического отца, чтобы продолжить создание и управление компанией 129 LLC со штаб-квартирой в районе Ан Тай города Хюэ.

В период с мая 2016 года по декабрь 2019 года Куй воспользовался своим положением владельца Minh Quang Enterprise и оператора 129 LLC, чтобы незаконно купить и продать 116 предварительно напечатанных счетов-фактур с добавленной стоимостью 19 предприятиям в этом районе на общую сумму 17 миллиардов донгов.

Комментарий (0)