Множество трюков
Соответственно, с конца 2022 года по настоящее время провинциальная полиция получила более 50 сообщений о мошенничестве и присвоении имущества в киберпространстве с общим ущербом имуществу на сумму более 20 млрд донгов, минимальная сумма присвоенных денег составила более 3 млн донгов, максимальная — более 3 млрд донгов.
Распространённые формы мошенничества с имуществом включают: выдачу себя за сотрудника правоохранительных органов, таких как полиция, прокуратура или суд, звонок жертве, якобы участие в расследуемом деле, и просьбу открыть банковский счёт для перевода денег пострадавшему лицу для проведения расследования и выяснения обстоятельств. Мошенник заходит в интернет, чтобы познакомиться с ним, представляется бизнесменом или военнослужащим за рубежом, затем отправляет деньги и ценные подарки во Вьетнам, а затем выдаёт себя за сотрудника аэропорта и просит жертву уплатить налоги и сборы, необходимые для расследования.
Мошенник выдает себя за иностранца, который хочет перевести деньги во Вьетнам на благотворительность, предлагая жертве «приманку» в размере 30–40 %, если она согласится сотрудничать, затем выдает себя за сотрудника таможни аэропорта и просит заплатить налоги и сборы за присвоение денег.
Они также выдают себя за сотрудников супермаркета, чтобы информировать жертв об акциях, подарках и призах, но за получение подарков и призов они должны заплатить взнос, а затем присвоить деньги.
Или как в случае с займом денег через онлайн-приложения, когда жертва регистрируется для получения займа, мошенники сообщают жертве, что ее профиль неверен, и просят ее перевести деньги, чтобы они могли исправить профиль и присвоить его.
Другой вид мошенничества — «поиск людей для работы из дома» через онлайн-продажи. Жертва хочет получить товар, ей нужно внести депозит, и после того, как жертва переводит деньги, мошенники прекращают с ней контакт. Аналогичная форма мошенничества — попытка заставить жертву стать сотрудником отдела продаж через Lazada, Shopee или другие странные приложения. Мошенники просят жертву совершить 1-2 транзакции с небольшой суммой, чтобы получить возврат и скидку до 40% для создания доверия. Затем они просят жертву совершить «транзакцию» с большой суммой, сразу же забирают деньги и прекращают с ней контакт.
Ещё один приём мошенников — заманить жертву на виртуальную торговую площадку. Они заманивают её в закрытую группу, отправляют ссылку для онлайн-оплаты и просят перевести депозит, а затем забирают все деньги.
Мошенники также используют трюк, обзванивая рестораны и кафе, чтобы забронировать столик на вечеринку, и одновременно запрашивая импортное вино, указанное в запросе (или другие напитки, которых нет в наличии в ресторане). Затем, когда ресторан звонит поставщику напитков (на самом деле, мошеннической группе), чтобы перевести предоплату (чтобы получить высокую комиссию), деньги присваиваются ими.
В последнее время довольно распространённым видом мошенничества является взлом аккаунтов Facebook и Zalo или создание поддельных аккаунтов знакомых, а затем отправка SMS с просьбой занять денег. Во время звонка преступник использует редактор, чтобы сделать изображение похожим на настоящего человека, говорящего...
Доверчивый, потерял более 3 миллиардов донгов
Были раскрыты несколько недавних случаев мошенничества, например, случай г-жи ЛКХ (проживающей в квартале Ниньфуок, округ Ниньтхань, город Тэйнинь), которая получила телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший был мужчиной, представившимся сотрудником полицейского управления Дананга , сообщившим г-же Х., что она замешана в деле о наркотиках, которое возглавляет некто по имени Фан Ван Лонг, расследуемый полицией Дананга . Некто Лонг признался, что ежемесячно переводил г-же Х. 2 миллиарда донгов, и попросил её сотрудничать со следствием, в противном случае её арестуют. Этот человек поручил г-же Х. открыть счёт для внесения денег, чтобы доказать свою непричастность к преступлению, предварительно доказав, что г-жа Х может снять внесенные ею деньги. Г-жа Х. доверяла ему, поэтому она много раз переводила деньги, указанные некто, на разные счета на общую сумму 3 067 004 000, и все они были присвоены.
Или другой случай - случай с субъектом, утверждающим, что он Нгуен Тхи Хуен Ань, сотрудница аэропорта Таншоннят, работающая в отделе досмотра багажа, звонящим по номеру телефона г-жи Л и спрашивающим, является ли он TTL, проживающим в коммуне Тан Тхань, округа Тан Чау, провинции Тэйнинь . Г-жа Л ответила утвердительно. Субъект Хуен Ань сказал г-же Л, что ей прислали подарочный пакет из Тайваня, внутри подарочного пакета было золото и доллары США, и попросил г-жу Л перевести 25 миллионов донгов на номер счета, указанный субъектом, для уплаты налогов. Г-жа Л доверилась и перевела деньги на банковский счет, как и просили, но субъект Хуен Ань продолжал называть множество причин и приводить очень логичные ситуации, чтобы завоевать доверие г-жи Л, и просил г-жу Л оплатить множество других сборов. Г-жа Л много раз переводила деньги на общую сумму 736 760 000 и была незаконно присвоена.
Через социальную сеть Viber г-жа VKT (проживающая в районе Thanh Binh C города Go Dau) подружилась с человеком, у которого был аккаунт Viber по имени Dung Anh. 14 февраля 2023 года Dung Anh написал г-же T, что он перевел 30 000 долларов США на банковский счет г-жи T в качестве подарка по случаю Дня святого Валентина, но поскольку перевод был сделан через международный банк, г-же T потребовалось 7 дней, чтобы получить деньги. 17 февраля 2023 года Dung Anh сказал г-же T, что ее ребенок заболел и ему срочно нужны деньги, поэтому она попросила г-жу T перевести деньги Dung Anh в долг на лечение ребенка, и г-жа T согласилась. После этого Dung Anh просил г-жу T много раз переводить деньги на счета, предоставленные Dung Anh, на общую сумму 387 410 000 донгов. 22 февраля 2023 года г-жа Т сообщила Дунг Ань, что не получила 30 000 долларов США. Дунг Ань попросил г-жу Т перевести деньги, чтобы он мог открыть для неё международный счёт и получить деньги. После этого г-жа Т продолжила переводить 530 000 000 донгов на счёт 101871728194 во Vietinbank, но так и не получила их от Дунг Ань. Заподозрив мошенничество, г-жа Т обратилась в полицию округа Го Зау, чтобы сообщить об инциденте.
Г-же Н (проживающей в районе Гамлет 4 коммуны Бау Дон района Го Зау) позвонил человек по имени Нго Вьет Ань, представившийся сотрудником уголовной полиции, и сообщил, что у потерпевшей Н есть страховое дело, на которое выплачено 29 850 000 донгов. Г-жа Н ответила, что у неё нет дела о страховых выплатах, как утверждала Ань. После этого другой человек по имени Ле Вьет Сюань, представившийся сотрудником прокуратуры, позвонил г-же Н и сказал, что проверит и уточнит сумму страхового платежа. Он также сообщил, что банковский счёт г-жи Н связан с сетью, занимающейся отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков, поэтому г-жа Н будет временно задержана на 3 месяца.
Эта же субъект пригрозила, что если она хочет доказать, что её счёт исправен, то должна перевести деньги на номер, указанный Сюаном, чтобы решить проблему. Опасаясь ареста, г-жа Н перевела 835 000 000 донгов. После этого другой субъект, Нгуен Ван Тханг, представившийся инспектором, продолжал говорить, что если она хочет доказать «чистоту» своего счёта, то г-же Н придётся перевести ещё 500 миллионов донгов. Г-жа Н ответила, что у неё больше нет денег, но Тханг продолжала звонить ей и просить перевести деньги. Подозревая мошенничество, г-жа Н обратилась в полицию.
Ан Кханг
Ссылка на источник
Комментарий (0)