Относительно случая нарушения правил исследования, разведки и эксплуатации ресурсов; контрабанды; нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшего убытки, отходы и загрязнение окружающей среды... произошедшего в акционерной компании Thai Duong Group, следственная полиция выяснила контрабандное поведение Лю Дэхуа (гражданина Китая).

Согласно обвинению, с октября по ноябрь 2021 года Энди Лау приобрел у Доан Ван Хуана (председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong) на руднике Йен Фу ( Йен Бай ) более 2 млн кг редкоземельной руды с содержанием 14-17%, договорившись о доставке товара на склады в Хайфоне.

Чтобы построить завод по переработке редкоземельной руды для транспортировки ее в Китай, Энди Лау арендовал землю в Хайфоне, чтобы построить завод, собирать сырье, обрабатывать и смешивать редкоземельные металлы.

Китайский бизнесмен также использовал юридическое лицо Нгуен Тхань Доана (генерального директора компании Truong Son) для осуществления въездных процедур и оформления разрешений на работу для китайских рабочих и экспертов, нанятых для приезда во Вьетнам для обработки и смешивания редкоземельных металлов.

Энди Лау нанял Ву Тхи Тует (проживающую в Хайфоне) в качестве переводчика для управления повседневной деятельностью фабрики, контроля расходов и закупки химикатов для переработки редкоземельных руд.

Мо Ванг Йен Бай 8 1096 55834.jpg
Недостроенная мина на предприятии Thai Duong Company. Фото: Хайфунг

Поскольку происхождение редкоземельной руды, купленной у Доан Ван Хуана, не было подтверждено счетами или юридическими документами, а содержание TREO в ней не превышало 95% для экспорта в соответствии с правилами, Энди Лау поручил рабочим на фабрике использовать все более 2 миллионов кг редкоземельной руды для выполнения этапов смешивания химикатов, термической обработки и гидрометаллургии с целью создания оксалатной смеси, содержащей концентрат редкоземельной руды, чтобы скрыть это от властей при экспорте.

В это же время Энди Лау нанял Цю Вэйбина (проживающего и ведущего бизнес в Китае), директора компании GuangZhou (штаб-квартира которой находится в Китае), для осуществления экспортных процедур для товаров, декларируя их как «смесь оксалатов» (на самом деле редкоземельных металлов) из Вьетнама в Китай.

Кхау Ви Бунг обсудил с Ленгом Каем (директором по продажам компании WidelyStar Logistics Vietnam) возможность найти и связаться с Тран Дуком (директором Viet Supply Company и Duong Lieu Company) для проведения процедур по разрешению экспорта товара «Смесь оксалатов».

Тран Дык принял заказ на экспорт товаров стоимостью 7–10 миллионов донгов за контейнер. Поскольку у товаров не было документов, подтверждающих их происхождение, невозможно было установить владельца и не было внешнеторгового договора купли-продажи, Тран Дык совершил ряд правонарушений.

В частности, Дык поручил сотрудникам использовать юридические лица Duong Lieu Company (учрежденную Дыком) и NTS Company (компанию без сотрудников, созданную Дыком) для проведения процедур импортно-экспортного декларирования, составления коммерческих счетов-фактур, открытия таможенных деклараций с указанием состава товаров, экспортируемых компаниями Duong Lieu Company и NTS Company в Гуанчжоускую компанию; в состав товаров входят оксалат кальция, оксалат неодима, оксалат магния.

Мошенническое таможенное декларирование и подача документов Тран Дыком нарушили таможенное законодательство, тем самым незаконно вывезя редкоземельную руду Энди Лау в Китай.

В обвинительном заключении указано, что, используя вышеуказанные уловки, в период с 5 мая 2023 года по 2 сентября 2023 года Тран Дык открыл 8 деклараций в таможенном отделении порта Диньву (Хайфон), задекларировав экспорт товаров как «Смесь оксалатов», общим весом 200 780 кг и заявленной стоимостью 501 950 долларов США.

Однако на самом деле вышеупомянутые товары представляли собой редкоземельные металлы, которые Энди Лау смешал и замаскировал для незаконного экспорта. Исходя из фактической цены за единицу редкоземельной руды с содержанием TREO 14-10%, которую Хуан задекларировал для продажи Энди Лау, объём незаконно экспортированной редкоземельной руды составил более 7,8 млрд донгов.

Во время расследования Энди Лау покинул страну и отправился в Китай.

Контрабандные уловки председателя Вьетнамской компании редкоземельных металлов

Контрабандные уловки председателя Вьетнамской компании редкоземельных металлов

Г-н Луу Ань Туан и его подчиненные признали нарушения, выразившиеся в неполном заявлении происхождения и ложном заявлении экспортного кода оксида редкоземельного металла стоимостью более 379 миллиардов донгов.
Бывший чиновник Йен Бай совершил ошибки, магнат редкоземельных металлов получил огромную незаконную прибыль

Бывший чиновник Йен Бай совершил ошибки, магнат редкоземельных металлов получил огромную незаконную прибыль

Обвинение заключается в том, что бывший директор Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Йенбай допустил ошибки, которые создали условия для председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong Company для незаконной добычи полезных ископаемых на сумму более 864 млрд донгов.