Согласно выдвинутым обвинениям, г-жа Май Тхи Хонг Хань является владелицей нефтяной компании Xuyen Viet Oil Company. В 2015 году уставной капитал компании составлял 50 миллиардов донгов, а к декабрю 2021 года он увеличился до 3 миллиардов донгов. В 2023 году компания имела 15 филиалов, 6 автозаправочных станций и 9 связанных компаний, в которых г-жа Хань основала или приобрела акции.

Согласно законодательству, налог на охрану окружающей среды — это косвенный налог, взимаемый с товаров и услуг, использование которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду, включая бензин и нефть. Налоговое бремя ложится на потребителей; сумма налога включается в продажную цену товаров и услуг и уплачивается продавцу при покупке. Затем продавец ежемесячно перечисляет этот налог в государственный бюджет.

xuyen viet oil 153.jpg
Подозреваемая Май Тхи Хонг Хань, владелица нефтяной компании Xuyen Viet Oil Company. Фото: Министерство общественной безопасности .

Оптовые торговцы несут ответственность за управление и перечисление этой суммы налога в государственный бюджет от имени потребителей периодически (не позднее чем через 90 дней с даты подачи декларации).

В ходе расследования выяснилось, что с октября 2021 года по июль 2022 года, несмотря на сбор более 1,244 миллиарда донгов в виде налога на охрану окружающей среды от имени государства, г-жа Май Тхи Хонг Хань не выполнила своих обязанностей и не дала указаний своим сотрудникам перечислить этот налог в государственный бюджет в соответствии с требованиями.

Г-жа Хань перевела деньги со счета компании Xuyen Viet Oil Company на свои личные счета и использовала их в личных целях, что и привело к вышеупомянутым финансовым потерям.

У г-жи Хань больше нет финансовых возможностей для перечисления собранных средств от налога на охрану окружающей среды в государственный бюджет. Следовательно, есть основания полагать, что средства от налога на охрану окружающей среды, собранные г-жой Хань от имени государства, были переведены со счета компании Xuyen Viet Oil Company на активы, зарегистрированные на имя г-жи Хань, или эта состоятельная бизнесвумен использовала эти деньги в других личных целях (покупка недвижимости на свое имя для инвестиций, предоставление займов друзьям, дача взяток и т. д.).

В обвинительном заключении говорится, что г-жа Май Тхи Хонг Хань дала взятки 22 раза на общую сумму более 31 миллиарда донгов. В следственном органе г-жа Хань признала, что ее действия нарушали закон, и дала искреннее признание.

Следственное агентство установило, что компании г-жи Хан имеют непогашенные безнадежные долги на общую сумму более 6,178 миллиарда донгов. Только компания Xuyen Viet Oil Company должна банкам более 5,907 миллиарда донгов, в том числе более 1,365 миллиарда донгов банку BIDV; более 77 миллиардов донгов банку Agribank ; и более 1,603 миллиарда донгов банку Vietinbank.

Что касается нарушений, связанных с кредитом компании Xuyen Viet Oil Company в филиале Vietinbank в Бен Тре , а также нарушений, связанных с кредитами компании Xuyen Viet Oil Company в Vietinbank и трех других банках, соответствующие органы еще не пришли к заключению относительно оценки активов, связанных с этими кредитами.

Таким образом, 30 августа 2024 года Следственное управление Министерства общественной безопасности отделило действия и документы, связанные с этим делом, для продолжения их расследования и выяснения в соответствии с уведомлением о принятии и назначении обработки информации по данному преступлению.

В настоящее время на 17 счетах г-жи Хань в 8 банках и на 19 счетах компании Xuyen Viet Oil Company в 5 банках осталось всего более 4 миллиардов донгов и более 244 долларов США.

Г-жа Хань заявила, что компания Xuyen Viet Oil Company открыла счета в банках BIDV, SHB и Vietinbank с целью внесения средств в Фонд стабилизации цен.

На основании данных об открытии счетов и информации, предоставленной банками, следственное агентство установило, что г-жа Хань не регистрировала эти счета как счета Фонда стабилизации цен.

Это были всего лишь обычные платежные счета, и эти банки не получали никаких письменных запросов от государственных органов управления относительно Фонда стабилизации цен. Поэтому Верховная народная прокуратура пришла к выводу, что нет оснований для рассмотрения соответствующих обязанностей банков.