Предъявлено обвинение председателю компании Phu Quy Gold Company в контрабанде более 3 тонн золота

По информации Министерства общественной безопасности , полицейское управление расследований Министерства общественной безопасности взаимодействует с профессиональными подразделениями для выяснения признаков деятельности сети контрабандистов золота из Лаоса во Вьетнам, возглавляемой Нгуен Тхи Хоа в Куангчи, и уклонения от уплаты налогов в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, председателем совета директоров и генеральным директором которой является Ле Суан Тунг.

Результаты показали, что с 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, округ Хыонг Хоа, провинция Куангчи ) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, перевозивших более 3 тонн золота (общей стоимостью около 5 000 миллиардов донгов) из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лао Бао, провинция Куангчи, для продажи в золотых магазинах во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.

Обвиняемые были привлечены к ответственности. (Фото: Министерство общественной безопасности)

Компания Phu Quy недобросовестно задекларировала и отчиталась по налогам за 2021 год, нарушив положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам «контрабанды» и «уклонения от уплаты налогов», имевших место на пограничном переходе Лаобао провинции Куангчи, акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ней подразделениях.

Обвиняемые (слева направо): Ле Сюань Тунг, Ле Туй Куинь.

В то же время Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к ответственности и применении превентивных мер в отношении 18 человек за преступление «Контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Туи, До Тхи Тхуи, Нгуен Тхи Ван (Куанг Чи), Нгуен Ван Тхуонг, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуен Хуу Бинь, Ле Хай, Чан Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (управляющий магазином золота Ким Линь), Чан Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Хак Бонг.

Подразделение также приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении Ле Сюань Туна и Ле Туй Куинь за преступление «Уклонение от уплаты налогов».

После одобрения Верховной народной прокуратуры вышеуказанные решения и распоряжения были исполнены Следственным полицейским управлением Министерства общественной безопасности.

Агентство следственной полиции собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные деяния обвиняемых, привлеченных к ответственности, и расширяет расследование дела, проверяя, изымая и замораживая активы фигурантов для обеспечения их возмещения государству.

Мудрость

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html