Компанию GFDI Investment Consulting Company Limited возглавляет г-н Нгуен Куанг Хоанг, занимающий должность генерального директора и юридического представителя. За пять лет с момента основания капитал компании увеличился в 80 раз.
Г-н Нгуен Куанг Хоанг (справа), генеральный директор компании GFDI, работает с полицией в штаб-квартире на улице 29/3, район Кам Ле, Дананг . Фото: TL
Помимо GFDI, г-н Нгуен Куанг Хоанг также является законным представителем акционерной компании Seneco Production and Trading Joint Stock Company со штаб-квартирой в городе Хошимин.
Г-н Нгуен Куанг Хоанг за несколько лет увеличил капитал GFDI в 80 раз.
Полиция города Дананг сообщила о предварительных результатах расследования в отношении компании GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (округ Хоа Суан, район Кам Ле, город Дананг).
По данным полиции, к началу ноября 2024 года компания GFDI не смогла выплатить долги 7541 клиенту. Общая сумма непогашенной задолженности составила более 3700 млрд донгов.
Данные системы регистрации предприятий показывают, что компания GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (сокращенно GFDI Company) была основана 17 мая 2018 года; головной офис находится по адресу: 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.
При создании данное предприятие зарегистрировало только одно основное направление деятельности: инвестиционный консалтинг (кроме юридического, финансового и бухгалтерского консалтинга).
Первоначальный уставный капитал GFDI составлял всего 1 миллиард донгов. Владельцем и законным представителем GFDI был г-н Нгуен Куанг Хоанг. Г-н Хоанг родился в 1988 году и постоянно проживал в Дананге.
К апрелю 2022 года GFDI продолжит переезд своей штаб-квартиры из здания № 69 по адресу Куанг Чунг, район Хайчау I, район Хайчау, Дананг, в здание № 92 по улице 29/3, район Хоа Суан, район Кам Ле.
Наряду с постоянным перемещением штаб-квартиры, GFDI также постоянно увеличивала свой капитал — с 1 млрд до 20 млрд донгов — и расширяла десятки других направлений деятельности. Основным направлением деятельности по-прежнему остаётся инвестиционный консалтинг (за исключением юридического, финансового и бухгалтерского консалтинга).
К концу 2022 года компания г-на Нгуен Куанг Хоанга увеличила свой капитал до 80 миллиардов донгов и с тех пор сохраняет этот капитал.
В то же время масштаб деятельности GFDI охватывает многие населенные пункты по всей стране, был открыт ряд филиалов, таких как: филиалы GFDI в Даклаке, Нячанге, Кантхо, Бариа-Вунгтау , Нгеане, Хюэ, Хошимине, Куангчи, Куангбине, Ханое...
Помимо GFDI, г-н Хоанг также является владельцем акционерной компании Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Это предприятие было основано в 2021 году и расположено на 20-м этаже здания Bao Gia по адресу: 182 Le Dai Hanh, 15-й квартал, 11-й район, город Хошимин.
Однако, согласно системе бизнес-данных, на данный момент Seneco больше не ведет деятельность по зарегистрированному адресу.
Что делает GDFI для выплаты высоких процентных ставок?
На сегодняшний день веб-сайт и страница GFDI в социальных сетях недоступны. Однако среди сотен клиентов, недавно посетивших головной офис компании, многие заключили кредитные договоры с процентной ставкой 3% в месяц.
Даже клиенты, которые привлекают в компанию много клиентов, получают кредитные договоры с процентной ставкой до 3,5% в месяц, что на 50% выше в год.
Просто введите «GDFI» в поисковую систему, и вы получите ряд результатов. До своего «краха» эта компания была «знаменита» на рынке своими громкими и грандиозными медиакампаниями.
Семинар GFDI — Фото: Facebook
Семинар, организованный филиалом GFDI в Дананге ранее в этом году, посетили сотни клиентов. Чтобы привлечь участников, компания проводила льготную политику, предлагая ценные подарки, такие как наличные деньги, золото, iPhone и т. д.
По словам экспертов, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием высоких процентных ставок, о которых полиция неоднократно предупреждала. Однако из-за доверчивости многие люди всё равно попадаются в эту ловушку, теряя крупные суммы, вплоть до миллиардов донгов.
Чтобы не попасть в «ловушку» мошеннического привлечения капитала с высокими процентными ставками, эксперты рекомендуют тщательно изучать информацию и цели лиц и организаций, которым необходимо заимствовать средства, прежде чем инвестировать. Кроме того, заёмщики должны иметь залоговое обеспечение и договоры в соответствии с законодательством.
Источник: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm
Комментарий (0)