24 июня Народный суд города Хошимин продолжил рассмотрение дела в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерной компании по развитию жилого комплекса Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.
В своем последнем заявлении ответчик Нгуен Ву Бао Хоанг (бывший генеральный директор Thuduc House) заявил, что Thuduc House является компанией, акции которой котируются на фондовой бирже, поэтому вся информация должна быть публичной, прозрачной и доводиться до сведения акционеров, фондовой биржи и т. д. При подписании документов для Thuduc House ответчик был очень внимателен и должен был указать полные инициалы специализированных отделов перед подписанием.
Подсудимые на суде. (Фото: Хоанг Тхо)
По словам Нгуена Ву Бао Хоанга, во время судебного преследования и во время задержания обвиняемый считал, что не совершил ничего противозаконного. После завершения расследования он понял, что является частью сложной и масштабной преступной группировки, возглавляемой Тринь Тиен Зунгом (родился в 1973 году, вдохновитель и лидер, находится в розыске).
Ранее, 19 июня, Народная прокуратура города Хошимин предложила Народному суду приговорить обвиняемую Нгуен Тхи Бич Хань к 4–5 годам лишения свободы; ее подчиненных к 2–3 годам лишения свободы (с условным сроком); к 4–5 годам лишения свободы; Нгуен Ву Бао Хоанг (47 лет), Нгуен Нгок Труонг Чинь (48 лет) к 8–10 годам лишения свободы; Куан Минь Туан (60 лет) к 10–12 годам лишения свободы; Нгуен Фыонг Нам к 12–13 годам лишения свободы; Дао Тхи Нга к 5–6 годам лишения свободы; Нго Хюинь Луй к 3–4 годам лишения свободы; Нгуен Хунг Лонг к 3–4 годам лишения свободы; Данг Тхи Минь Чау и Тран Бао Тхинь к 2–3 годам лишения свободы, но с условным сроком; Данг Тхи Хюинь Йен и Во Куанг Лам к 3–4 годам тюремного заключения; Фам Зуй Бинь, Хоанг Чунг Киен, Хо Хоанг Хай, Нгуен Зуй Линь, Тран Ван Тхань и Нгуен Ле Хунг были рекомендованы прокуратурой к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет, но с условным сроком; обвиняемый Буй Хю Трен был приговорен к лишению свободы на срок от 18 до 24 месяцев, но с условным сроком.
По словам представителя Народной прокуратуры, ответчик Хань руководил и подписывал решения о возврате налогов для жилищной компании Thu Duc за 15 периодов с апреля 2018 года по июнь 2019 года, вопреки нормативным актам, игнорируя признаки налоговых рисков и не применяя принципы управления рисками при управлении возвратом налогов.
Этот ответчик также дал указание отделам, занимающимся возвратом налогов для жилищной компании Thu Duc, не в полной мере применять процедуры и документы, регулирующие управление возвратом налогов, что привело к убыткам государства в размере 331 млрд донгов.
Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Тринь Тиен Зунг (в настоящее время находится в бегах) выступал в качестве вдохновителя, поручая своим сообщникам использовать обманные уловки, путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров, осуществлять обходные купли-продажи товаров, многократно повышая цены, используя поддельные документы и незаконные документы государственных органов для создания и использования «фирм-призраков»; осуществлять процедуры купли-продажи, экспорта товаров и оформления документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных Зунгом.
Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, Тринь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму в 538 миллиардов донгов налога на добавленную стоимость и присвоив ее.
Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.
Кроме того, трое обвиняемых, Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5), получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.
В деле также участвовали 7 сотрудников таможни в портовой зоне Сайгона I (в составе таможни города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Тринь Тиен Зунга и его сообщников.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Источник
Комментарий (0)